| Polska Akademia Rachunkowości Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi ("Spółka") informuje, że działając zgodnie z wnioskiem akcjonariusza Spółki, reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i umieszczenie określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia, o jakim to wniosku Spółka informowała w RB EBI 64/2013, zgodnie z postanowieniami art. 400 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych, art. 399 § 1, art. 4021 oraz art. 4022 Kodeksu spółek handlowych a także w oparciu o zakres udzielonej prokury samoistnej zwołuje na dzień 30 grudnia 2013 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 12:00 w Łodzi, w lokalu Kancelarii Notarialnej Doroty Kelsztein, przy ul. Aleja Mickiewicza 11 lok.3 z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru Komisji Skrutacyjnej. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. 6. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki. 7. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki w drodze obniżenia wartości nominalnej akcji w celu pokrycia straty z lat ubiegłych oraz zmiany Statutu Spółki. 8. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przez emisję akcji serii L z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, dematerializacji akcji serii L, a także wyrażenia zgody na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do Alternatywnego Systemu Obrotu "NewConnect" organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie akcji serii L. 9. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmian Statutu Spółki w związku z podjęciem uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego przez emisję akcji serii L. 10. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przez emisję akcji serii Ł z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, dematerializacji akcji serii Ł, a także wyrażenia zgody na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do Alternatywnego Systemu Obrotu "NewConnect" organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie akcji serii Ł. 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 12. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów Walnego Zgromadzenia przez Spółkę. 13. Wolne wnioski. 14. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Szczegółowy porządek obrad wraz z ogłoszeniem o zwołaniu znajduje się w załącznikach do raportu. | |
