| Spółka Taxus Fund Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi ("Spółka"), informuje niniejszym, że Rada Nadzorcza Spółki, działając w oparciu o postanowienia § 25. Pkt 3 Statutu oraz Art. 399 § 2 i Art. 403 Kodeksu Spółek Handlowych zwołała – poprzez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej Spółki (http://www.taxusfund.pl) – na dzień 31 grudnia 2013 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 12:30, w Warszawie, przy ul. Kolady 3, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie. 4. Wybór komisji skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 6. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia powołania (kooptacji) członków Rady Nadzorczej Spółki. 7. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki. 8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Prezesa Zarządu Spółki. 9. Zamknięcie obrad. Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz treść projektów uchwał zawarty został w treści załączników do niniejszego Raportu. Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, wraz z niezbędnymi materiałami związanymi z obradami Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, znajduje się na stronie internetowej Spółki: http://www.taxusfund.pl. | |
