| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 65 | / | 2013 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2013-12-04 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| TAXUS FUND SPÓŁKA AKCYJNA | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Taxus Fund SA | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Inne uregulowania | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Spółka Taxus Fund Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi ("Spółka"), informuje niniejszym, że Rada Nadzorcza Spółki, działając w oparciu o postanowienia § 25. Pkt 3 Statutu oraz Art. 399 § 2 i Art. 403 Kodeksu Spółek Handlowych zwołała – poprzez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej Spółki (http://www.taxusfund.pl) – na dzień 31 grudnia 2013 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 12:30, w Warszawie, przy ul. Kolady 3, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie. 4. Wybór komisji skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 6. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia powołania (kooptacji) członków Rady Nadzorczej Spółki. 7. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki. 8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Prezesa Zarządu Spółki. 9. Zamknięcie obrad. Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz treść projektów uchwał zawarty został w treści załączników do niniejszego Raportu. Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, wraz z niezbędnymi materiałami związanymi z obradami Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, znajduje się na stronie internetowej Spółki: http://www.taxusfund.pl. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Ogłoszenie o zwołaniu NWZ.pdf | |||||||||||
| Projekty uchwał.pdf | |||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| TAXUS FUND SPÓŁKA AKCYJNA | |||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
| TAXUS FUND SPÓŁKA AKCYJNA | |||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
| 93-521 | Łód¼ | ||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
| Strycharska | 24 lok. 112 | ||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2013-12-04 | Krzysztof Bzymek | Prokurent samoistny Spółki | |||
