ATMGRUPA - Zwołanie ZWZA na dzień 14 czerwca 2013 r.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 12 / 2013

Data sporządzenia: 2013-05-17

Skrócona nazwa emitenta

ATMGRUPA

Temat

Zwołanie ZWZA na dzień 14 czerwca 2013 r.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

ZWOŁANIE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY ATM GRUPA S.A. Z SIEDZIBĄ W BIELANACH WROCŁAWSKICH Zarząd ATM Grupa S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000157203 ("Spółka"), działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1 i art. 402² Kodeksu spółek handlowych ("ksh") zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ATM Grupa S.A., z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, które odbędzie się w dniu 14.06.2013 r. o godzinie 13.00 w Bielanach Wrocławskich, przy ulicy Dwa Światy 1. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok 2012. 7. Podjęcie uchwały o podziale zysku. 8. Podjęcie uchwał dotyczących udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki. 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2012 r. 10. Podjęcie uchwał dotyczących udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki. 11. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji Spółki. 12. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu Spółki. 13. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Adres poczty elektronicznej Spółki w sprawach związanych z Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy – [email protected].

Załączniki

Plik Opis

RB_2013_12 Zwołanie ZWZA.pdf Zwołanie ZWZA

RB_2013_12 Projekty uchwał.pdf Projekty uchwał

RB_2013_12 Formularz pełnomocnictwa i instrukcji na ZWZA.pdf Formularz pełnomocnictwa

RB_2013_12 Sprawozdanie z prac RN w 2012.pdf Sprawozdanie z prac RN w 2012 roku

RB_2013_12 Ocena działalności Spółki za 2012.pdf Ocena działalności Spółki za 2012

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ATM GRUPA SA

(pełna nazwa emitenta)

ATMGRUPA Media (med)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

55-040 Kobierzyce

(kod pocztowy) (miejscowość)

Błękitna 3, Bielany Wrocławskie

(ulica) (numer)

071785 53 00 071 785 53 01

(telefon) (fax)

[email protected] www.atmgrupa.pl

(e-mail) (www)

897-10-08-712 930492316

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2013-05-17 Grażyna Gołębiowska Członek Zarządu

2013-05-17 Paweł Tobiasz Członek Zarządu