| Działając na podstawie § 38 ust.1 pkt. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. nr 33/2009 poz.259 z pó¼.zm.), Zarząd Hygienika S.A. informuje, że w dniu 11 grudnia 2013 r. otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy KRS z dnia 4 grudnia 2013 r. w sprawie rejestracji zmian w Statucie Spółki. Zarejestrowane zmiany dokonane zostały na podstawie Uchwały nr 8/2013 i Uchwały nr 10/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hygienika S.A. z dnia 7 listopada 2013 r. obie w sprawie zmiany statutu. Pierwsza zmiana dotyczyła postanowień § 4 do którego dodane zostały punkty od 17 do 31 poszerzające przedmiot działalności Spółki. Przed zmianą treść § 4 brzmiała: 1. Przedmiotem działalności Spółki jest: 1) Produkcja papieru i wyrobów z papieru (PKD 17), 2) Produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących (PKD 20.41.Z), 3) Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych (PKD 20.42.Z), 4) Produkcja olejków eterycznych (PKD 20.53.Z), 5) Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych (PKD 22.22.Z), 6) Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi (PKD 46), 7) Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi (PKD 47), 8) Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z), 9) Magazynowanie i przechowywanie towarów (PKD 52.10 ), 10) Pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z), 11) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z), 12) Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD 68.32.Z), 13) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z), 14) Pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B), 15) Badania naukowe i prace rozwojowe (PKD 72), 16) Reklama, badanie rynku i opinii publicznej(PKD 73). Po uchwaleniu zmiany treść § 4 brzmi: 1.Przedmiotem działalności Spółki jest: 1) Produkcja papieru i wyrobów z papieru (PKD 17), 2) Produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących (PKD 20.41.Z), 3) Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych (PKD 20.42.Z), 4) Produkcja olejków eterycznych (PKD 20.53.Z), 5) Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych (PKD 22.22.Z), 6) Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi (PKD 46), 7) Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi (PKD 47), 8) Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z), 9) Magazynowanie i przechowywanie towarów (PKD 52.10 ), 10) Pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z), 11) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z), 12) Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD 68.32.Z), 13) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z), 14) Pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B), 15) Badania naukowe i prace rozwojowe (PKD 72), 16) Reklama, badanie rynku i opinii publicznej(PKD 73). 17) Magazynowanie i przechowywanie towarów (PKD 52.1), 18) Działalność usługowa wspomagająca transport (PKD 52.2), 19) Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 64.9), 20) Działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 66.1), 21) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.1), 22) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.2), 23) Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie (PKD 68.3), 24) Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana (PKD 62.0) 25) Wynajem i dzierżawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 77.1), 26) Wypożyczanie i dzierżawa artykułów użytku osobistego i domowego (PKD 77.2), 27) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych (PKD 77.3), 28) Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (PKD 77.4), 29) Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą (PKD 82.1), 30) Działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.9), 31) Pozostała indywidualna działalność usługowa (PKD 96.0). Druga zmiana dotyczyła postanowień § 7a i jest konsekwencją podjęcia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Hygienika S.A. w dnia 7 listopada 2013 r. Uchwały nr 6/2013 w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki i pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru Akcji Serii F w związku z emisją przez Spółkę Warrantów Subskrypcyjnych serii A uprawniających do objęcia akcji Spółki serii F na podstawie uchwały nr 5/2013 z dnia 7 listopada 2013r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie emisji Warrantów Subskrypcyjnych Serii A z prawem do objęcia Akcji Spółki Serii F i pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych Serii A, a także w sprawie przyjęcia Programu motywacyjnego dla kadry menadżerskiej Spółki oraz spółek zależnych. Przed zmianą treść § 7a brzmiała: 1. Na podstawie uchwały w sprawie przyjęcia Programu motywacyjnego dla kadry menedżerskiej oraz emisji warrantów subskrypcyjnych serii A uprawniających do objęcia akcji serii F Spółki oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F podjętej przez Walne Zgromadzenie w dniu 16 czerwca 2011 roku, kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 1.000.000,00 (słownie: milion) złotych w drodze emisji 1.000.000 (słownie: milion) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda. 2. Akcje serii F będą uczestniczyć w dywidendzie na zasadach następujących: a. Akcje serii F objęte najpó¼niej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku uczestniczą w zysku począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy tzn. od dnia 1 stycznia do 31 grudnia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane. b. Akcje serii F objęte w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku uczestniczą w zysku począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane, tzn. od dnia 1 stycznia do 31 grudnia tego roku obrotowego. c. Akcje serii F obejmowane będą wyłącznie za wkłady pieniężne. d. Akcje serii F mogą być obejmowane przez posiadaczy warrantów do dnia 31 grudnia 2015 r. Po uchwaleniu zmiany treść § 7a brzmi: 1. Podwyższa się warunkowo kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 1.000.000 zł (słownie: jeden milion złotych). 2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1, zostanie dokonane poprzez emisję nie więcej niż 1.000.000 (słownie: jednego miliona) Akcji Spółki Serii F o numerach od F0 000 001 do F1 000 000 i wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda i łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 1.000.000 zł (słownie: jeden milion złotych). 3. Akcje Serii F mogą zostać objęte przez uprawnionych z Warrantów Subskrypcyjnych serii A wyemitowanych na podstawie uchwały nr 5/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia HYGIENIKA S.A. z siedzibą w Lublińcu z dnia 7 listopada 2013 roku w sprawie emisji Warrantów Subskrypcyjnych Serii A z prawem do objęcia Akcji Spółki Serii F i pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych Serii A a także w sprawie przyjęcia Programu motywacyjnego dla kadry menadżerskiej Spółki oraz spółek zależnych. 4. Akcje Serii F będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach: 1.Akcje serii F objęte najpó¼niej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku uczestniczyć będą w zysku począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy tzn. od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane, 2. Akcje serii F objęte w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku będą uczestniczyć w zysku począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane, tzn. od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia tego roku obrotowego. 3. Akcje Serii F obejmowane będą wyłącznie za wkłady pieniężne. W związku z podjętą przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Hygienika S.A. w dnia 7 listopada 2013 r. Uchwałą nr 6/2013 i rejestracją w/w zmian statutu wpisana została także do rejestru nowa wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, która obecnie wynosi 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych). | |
