| Na podstawie § 38 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim ( Dz. U. Nr 33, poz. 259 z pózn. zm. ) Zarząd Spółki "WISTIL" S.A. z/s w Kaliszu przekazuje poniżej treść projektów uchwał ZWZA Spółki "WISTIL" S.A. z/s w Kaliszu w dniu 25 czerwca 2013 r. oraz informację o ogólnej liczbie akcji. UCHWAŁA NR 1 /2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą "WISTIL" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu. z dnia 25 czerwca 2013 r. W sprawie : wyboru przewodniczącego zgromadzenia. Par.1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "WISTIL" S.A. powołuje na Przewodniczącego Zgromadzenia : Panią /a …………………………………………………………….. Par. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia . Wyniki głosowania : Liczba akcji , z których oddano ważne głosy ……………… Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ……………….. Łączna liczba ważnych głosów ………………… w tym : Liczba głosów "za" ……………… Liczba głosów "przeciw" ……………. Liczba głosów wstrzymujących się ……………….. Przewodniczący ZWZA UCHWAŁA NR 2 /2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą "WISTIL" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu. z dnia 25 czerwca 2013 r. W sprawie : przyjęcia porządku obrad. Działając w oparciu o art. 404 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "WISTIL" S.A. u c h w a l a , c o n a s t ę p u j e : Par. 1. Walne Zgromadzenie przyjmuje poniższy porządek obrad : 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Przedstawienie i rozpatrzenie: a) sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2012 r. b) wniosku Zarządu w przedmiocie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2012, c) sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za 2012 rok , sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2012 r. oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2012, d) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "WISTIL" za rok obrotowy 2012 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej "WISTIL" w 2012 roku. 7. Podjęcie uchwał w sprawie: a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012, b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2012 r., c) pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2012, d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "WISTIL" za rok obrotowy 2012 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej "WISTIL" w 2012 roku, e) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012, f) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012. 8. Zmiany w Statucie Spółki. 9. Zamknięcie obrad Par. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia . Wyniki głosowania : Liczba akcji , z których oddano ważne głosy .................. Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym .................... Łączna liczba ważnych głosów ..................... w tym : Liczba głosów "za" .................. Liczba głosów "przeciw" ................ Liczba głosów wstrzymujących się .................... Przewodniczący ZWZA UCHWAŁA NR 3 /2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą "WISTIL" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu. z dnia 25 czerwca 2013 r. W sprawie : uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej. Na podstawie art. 420 par. 3 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia co następuje : Par. 1. Uchyla tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej. Par. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wyniki głosowania : Liczba akcji , z których oddano ważne głosy .................. Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym .................... Łączna liczba ważnych głosów ..................... w tym : Liczba głosów "za" .................. Liczba głosów "przeciw" ................ Liczba głosów wstrzymujących się .................... Przewodniczący ZWZA UCHWAŁA NR 4 /2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą "WISTIL" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu. z dnia 25 czerwca 2013 r. W sprawie : wyboru Komisji Skrutacyjnej. Par. 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "WISTIL" S.A. wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie : 1. ................................................................................................................. 2. ................................................................................................................. 3. ................................................................................................................. Par. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wyniku głosowania : Liczba akcji , z których oddano ważne głosy .................. Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym .................... Łączna liczba ważnych głosów ..................... w tym : Liczba głosów "za" .................. Liczba głosów "przeciw" ................ Liczba głosów wstrzymujących się .................... Przewodniczący ZWZA UCHWAŁA NR 5 /2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą "WISTIL" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu. z dnia 25 czerwca 2013 r. W sprawie : zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Spółki "WISTIL" S.A. za 2012 r. Działając na podstawie art. 393 pkt.1, art.395 par.2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz par.25 ust.1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "WISTIL" S.A. u c h w a l a , c o n a s t ę p u j e : Par. 1. Zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2012 , na które składa się : 1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego, 2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 r., zamykający się po stronie aktywów i pasywów sumą : 74 099 872,43 zł. ( słownie : siedemdziesiąt cztery miliony dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt dwa złote i czterdzieści trzy grosze), 3. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. wykazujący stratę netto w wysokości : 3 192 260,31 zł. ( słownie: trzy miliony sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące dwieście sześćdziesiąt złotych i trzydzieści jeden groszy), 4. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę : 3 192 260,31 zł. ( słownie: trzy miliony sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące dwieście sześćdziesiąt złotych i trzydzieści jeden groszy), 5. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę : 242 531,86 zł. ( dwieście czterdzieści dwa tysiące pięćset trzydzieści jeden złotych i osiemdziesiąt sześć groszy) 6. dodatkowe informacje i objaśnienia Par. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wyniki głosowania : Liczba akcji , z których oddano ważne głosy .................. Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym .................... Łączna liczba ważnych głosów ..................... w tym : Liczba głosów "za" .................. Liczba głosów "przeciw" ................ Liczba głosów wstrzymujących się .................... Zgłoszone sprzeciwy – Przewodniczący ZWZA UCHWAŁA NR 6 /2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą "WISTIL" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu. z dnia 25 czerwca 2013 r. W sprawie :zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2012 r. Działając na podstawi art. 393 pkt. 1 Ksh , art. 395 par. 2 pkt. 1 Ksh oraz par. 25 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "WISTIL" S.A. u c h w a l a , c o n a s t ę p u j e : Par. 1 Zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2012 rok. Par. 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wyniki głosowania : Liczba akcji , z których oddano ważne głosy .................. Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym .................... Łączna liczba ważnych głosów ..................... w tym : Liczba głosów "za" .................. Liczba głosów "przeciw" ................ Liczba głosów wstrzymujących się .................... Zgłoszone sprzeciwy - Przewodniczący ZWZA UCHWAŁA NR 7 /2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą "WISTIL" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu. z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie : pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2012. Działając na podstawie art. 395 par.2 pkt. 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz par. 25 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "WISTIL" S.A. postanawia , c o n a s t ę p u j e : Par. 1. Stratę netto Spółki za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. w wysokości 3 192 260,31 zł (słownie: trzy miliony sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące dwieście sześćdziesiąt złotych i trzydzieści jeden groszy) w całości pokryć z kapitału zapasowego Spółki. Par. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wyniki głosowania : Liczba akcji , z których oddano ważne głosy .................. Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym .................... Łączna liczba ważnych głosów ..................... w tym : Liczba głosów "za" .................. Liczba głosów "przeciw" ................ Liczba głosów wstrzymujących się .................... Zgłoszone sprzeciwy - Przewodniczący ZWZA UCHWAŁA NR 8 /2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą "WISTIL" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu. z dnia 25 czerwca 2013 r. W sprawie : zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "WISTIL" za rok obrotowy 2012 . Działając w oparciu o art. 395 par.5 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "WISTIL" S.A. u c h w a l a , c o n a s t ę p u j e : Par. 1. Zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej "WISTIL" w Kaliszu za rok obrotowy 2012 , na które składa się : 1) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 r. , który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 209 185 tys. zł. , 2) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku wykazujące stratę netto w wysokości 13 111 tys. zł. , 3) rachunek zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 16 046 tys. zł., 4) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku wykazujący zmniejszenie stanu gotówki w kwocie 592 tys. zł. 5) dodatkowe informacje i objaśnienia 6) oraz sprawozdanie Zarządu jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej "WISTL" za rok obrotowy 2012. Par. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wyniki głosowania : Liczba akcji , z których oddano ważne głosy .................. Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym .................... Łączna liczba ważnych głosów ..................... w tym : Liczba głosów "za" .................. Liczba głosów "przeciw" ................ Liczba głosów wstrzymujących się .................... Zgłoszone sprzeciwy - Przewodniczący ZWZA UCHWAŁA NR 9 /2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą "WISTIL" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu. z dnia 25 czerwca 2013 r. W sprawie : udzielenia absolutorium członkowi Zarządu. Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 , art.395 par. 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz par. 25 ust.1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "WISTIL" S.A. u c h w a l a , c o n a s t ę p u j e : Par. 1. Udziela absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 r. za okres od 1.01.do 31.12.2012 r. Prezesowi Zarządu "WISTIL" S.A. Panu Mieczysławowi Kędzierskiemu. Par. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wyniki głosowania : Liczba akcji , z których oddano ważne głosy .................. Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym .................... Łączna liczba ważnych głosów ..................... w tym : Liczba głosów "za" .................. Liczba głosów "przeciw" ................ Liczba głosów wstrzymujących się .................... Zgłoszone sprzeciwy - Przewodniczący ZWZA UCHWAŁA NR 10 /2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą "WISTIL" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu. z dnia 25 czerwca 2013 r. W sprawie : udzielenia absolutorium członkowi Zarządu. Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 , art.395 par. 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz par. 25 ust.1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "WISTIL" S.A. u c h w a l a , c o n a s t ę p u j e : Par. 1. Udziela absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 r. za okres od 01.01. do 31.12.2012 r. Wiceprezesowi Zarządu Panu Arturowi Poborskiemu. Par. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wyniki głosowania : Liczba akcji , z których oddano ważne głosy .................. Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym .................... Łączna liczba ważnych głosów ..................... w tym : Liczba głosów "za" .................. Liczba głosów "przeciw" ................ Liczba głosów wstrzymujących się .................... Zgłoszone sprzeciwy - Przewodniczący ZWZA UCHWAŁA NR 11 /2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą "WISTIL" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu. z dnia 25 czerwca 2013 r. W sprawie : udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku. Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art.395 par. 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz par. 25 ust.1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "WISTIL" S.A. u c h w a l a , c o n a s t ę p u j e : Par. 1. Udziela absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 r. Przewodniczącej Rady Nadzorczej "WISTIL" S.A., Pani Zenonie Kwiecień. Par. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wyniki głosowania : Liczba akcji , z których oddano ważne głosy .................. Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym .................... Łączna liczba ważnych głosów ..................... w tym : Liczba głosów "za" .................. Liczba głosów "przeciw" ................ Liczba głosów wstrzymujących się .................... Zgłoszone sprzeciwy - Przewodniczący ZWZA UCHWAŁA NR 12 /2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą "WISTIL" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu. z dnia 25 czerwca 2013 r. W sprawie : udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku. Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art.395 par. 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz par. 25 ust.1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "WISTIL" S.A. u c h w a l a , c o n a s t ę p u j e : Par. 1. Udziela absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 r. Członkowi Rady Nadzorczej "WISTIL" S.A., Pani Ninie Surma. Par. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wyniki głosowania : Liczba akcji , z których oddano ważne głosy .................. Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym .................... Łączna liczba ważnych głosów ..................... w tym : Liczba głosów "za" .................. Liczba głosów "przeciw" ................ Liczba głosów wstrzymujących się .................... Zgłoszone sprzeciwy - Przewodniczący ZWZA UCHWAŁA NR 13 /2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą "WISTIL" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu. z dnia 25 czerwca 2013 r. W sprawie : udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku. Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art.395 par. 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz par. 25 ust.1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "WISTIL" S.A. u c h w a l a , c o n a s t ę p u j e : Par. 1. Udziela absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 r. Członkowi Rady Nadzorczej "WISTIL" S.A., Panu Jarosławowi Grenda. Par. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wyniki głosowania : Liczba akcji , z których oddano ważne głosy .................. Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym .................... Łączna liczba ważnych głosów ..................... w tym : Liczba głosów "za" .................. Liczba głosów "przeciw" ................ Liczba głosów wstrzymujących się .................... Zgłoszone sprzeciwy - Przewodniczący ZWZA UCHWAŁA NR 14 /2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą "WISTIL" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu. z dnia 25 czerwca 2013 r. W sprawie : udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku. Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art.395 par. 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz par. 25 ust.1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "WISTIL" S.A. u c h w a l a , c o n a s t ę p u j e : Par. 1. Udziela absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 r. Członkowi Rady Nadzorczej "WISTIL" S.A., Panu Jarosławowi Marczak. Par. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wyniki głosowania : Liczba akcji , z których oddano ważne głosy .................. Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym .................... Łączna liczba ważnych głosów ..................... W tym : Liczba głosów "za" .................. Liczba głosów "przeciw" ................ Liczba głosów wstrzymujących się .................... Zgłoszone sprzeciwy - Przewodniczący ZWZA UCHWAŁA NR 15 /2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą "WISTIL" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu. z dnia 25 czerwca 2013 r. W sprawie : udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku. Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art.395 par. 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz par. 25 ust.1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "WISTIL" S.A. u c h w a l a , c o n a s t ę p u j e : Par. 1. Udziela absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 r. za okres od 01.01. do 15.02.2012 r. Członkowi Rady Nadzorczej "WISTIL" S.A. , Pani Justynie Przyjemska. Par. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wyniki głosowania : Liczba akcji , z których oddano ważne głosy .................. Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym .................... Łączna liczba ważnych głosów ..................... W tym : Liczba głosów "za" .................. Liczba głosów "przeciw" ................ Liczba głosów wstrzymujących się .................... Zgłoszone sprzeciwy - Przewodniczący ZWZA UCHWAŁA NR 16 /2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą "WISTIL" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu. z dnia 25 czerwca 2013 r. W sprawie : udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku. Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art.395 par. 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz par. 25 ust.1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "WISTIL" S.A. u c h w a l a , c o n a s t ę p u j e : Par. 1. Udziela absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 r. za okres od 06.03. do 21.06.2012 r. Członkowi Rady Nadzorczej "WISTIL" S.A. , Panu Łukaszowi Ścigała. Par. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wyniki głosowania : Liczba akcji , z których oddano ważne głosy .................. Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym .................... Łączna liczba ważnych głosów ..................... W tym : Liczba głosów "za" .................. Liczba głosów "przeciw" ................ Liczba głosów wstrzymujących się .................... Zgłoszone sprzeciwy - Przewodniczący ZWZA UCHWAŁA NR 17 /2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą "WISTIL" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu. z dnia 25 czerwca 2013 r. W sprawie : udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku. Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art.395 par. 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz par. 25 ust.1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "WISTIL" S.A. u c h w a l a , c o n a s t ę p u j e : Par. 1. Udziela absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 r. za okres od 06.03. do 31.12.2012 r. Członkowi Rady Nadzorczej "WISTIL" S.A. , Panu Marcinowi Hausman. Par. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wyniki głosowania : Liczba akcji , z których oddano ważne głosy .................. Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym .................... Łączna liczba ważnych głosów ..................... W tym : Liczba głosów "za" .................. Liczba głosów "przeciw" ................ Liczba głosów wstrzymujących się .................... Zgłoszone sprzeciwy - Przewodniczący ZWZA UCHWAŁA NR 18 /2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą "WISTIL" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu. z dnia 25 czerwca 2013 r. W sprawie : udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku. Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art.395 par. 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz par. 25 ust.1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "WISTIL" S.A. u c h w a l a , c o n a s t ę p u j e : Par. 1. Udziela absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 r. za okres od 21.06. do 31.12.2012 r. Członkowi Rady Nadzorczej "WISTIL" S.A. , Panu Zbigniewowi Turlakiewicz. Par. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wyniki głosowania : Liczba akcji , z których oddano ważne głosy .................. Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym .................... Łączna liczba ważnych głosów ..................... W tym : Liczba głosów "za" .................. Liczba głosów "przeciw" ................ Liczba głosów wstrzymujących się .................... Zgłoszone sprzeciwy - Przewodniczący ZWZA UCHWAŁA NR 19 /2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą "WISTIL" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu. z dnia 25 czerwca 2013 r. W sprawie : zmian w Statucie Spółki. Działając na podstawie art. 430 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "WISTIL" S.A. postanawia wprowadzić do Statutu Spółki następujące zmiany : Par. 1. Dotychczasowemu § 6 Statutu Spółki nadać nowe, następujące brzmienie: "§ 6 Przedmiotem działalności Spółki jest: 1. PKD 64.20 – Działalność holdingów finansowych. 2. PKD 70.10 – Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych 3. PKD 64.92 – Pozostałe formy udzielania kredytów. 4. PKD 64.99 – Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana , z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych. 5. PKD 68.10 – Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek. 6. PKD 68.20 – Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi. 7. PKD 77.40 – Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim. 8. PKD 62.0 – Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana. 9. PKD 63.1 – Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność ; działalność portali internetowych. 10. PKD 95.1 – Naprawa i konserwacja komputerów i sprzętu komunikacyjnego. 11. PKD 46.41 – Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych. 12. PKD 47.51 – Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach. 13. PKD 49.41 – Transport drogowy towarów. 14. PKD 47.91 – Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet. 15. PKD 47.82 – Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych , odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach." Par. 2. Zobowiązuje się Zarząd Spółki do niezwłocznego zgłoszenia zmiany wynikającej z par. 1 do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Par. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania zmian statutowych. Wyniki głosowania : Liczba akcji , z których oddano ważne głosy .................. Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym .................... Łączna liczba ważnych głosów ..................... w tym : Liczba głosów "za" .................. Liczba głosów "przeciw" ................ Liczba głosów wstrzymujących się .................... Zgłoszone sprzeciwy - Przewodniczący ZWZA Informacja o ogólnej liczbie akcji "WISTIL" S.A. oraz liczbie głosów z tych akcji. Ogólna liczba akcji w Spółce "WISTIL" S.A. z/s w Kaliszu na dzień ogłoszenia wynosi – 1.000.000 akcji i daje tyle samo głosów z tych akcji. Wszystkie akcje są akcjami na okaziciela. | |
