| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | 10 | / | 2014 | | | |
| 2014-04-18 | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| EFH | |
| | | | | | | | | | |
| Zwołanie NWZA Spółki na dzień 15 maja 2014 roku | |
| | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |
| | | | | | | | | |
| Zarząd spółki pod firmą Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000037706, (dalej zwana także "Spółką"), działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 4021 i 4022 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 15 maja 2014 roku na godzinę 9:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej zwane także "Zgromadzeniem"), które odbędzie się w Warszawie przy ulicy Wiertniczej 107, 02-952 Warszawa, z poniżej wskazanym szczegółowym porządkiem obrad. Porządek obrad Zgromadzenia: 1. Otwarcie obrad Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia. 6. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej Spółki. 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki wybieranych na nową kadencję. 8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na okres nowej kadencji. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki i uchwalenia kapitału docelowego oraz upoważnienia do dokonywania emisji akcji w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru. 10. Zamknięcie Zgromadzenia. Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zgromadzenia umieszczona jest w załączniku do niniejszego raportu. Dokumentacja związana ze Zgromadzeniem dostępna jest na stronie internetowej Spółki www.efh.com.pl w zakładce dla inwestorów/Walne Zgromadzenia/2014 | |
| | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| __EFH_Ogloszenie_15052014.pdf | Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 15 maja 2014 roku | |
| __EFH_Porzadek_Obrad_15052014.pdf | Porządek Obrad NWZ | |
| __EFH_projekty uchwał_15052014.pdf | Projekty uchwał NWZ | |
| __EFH_wzor_pelnomocnictwa_15052014.pdf | Formularz pełnomocnictwa wraz z instrukcją wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika | |
| __EFH_Wniosek_ze_zgloszeniem_projektow_uchwal_15052014.pdf | Wniosek ze zgłoszeniem projektów uchwał na NWZ | |
| __EFH_Wniosek_o_umieszczenie_okreslonych_spraw_w_porzadku_obrad_WZA.pdf | Wniosek o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad WZ | |
| __EFH_Informacja_o_ogolnej_liczbie_akcji_EFH.pdf | Informacja o liczbie akcji i głosów EFH S.A. | |
