| Zarząd KCI SA informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KCI SA w dniu 16 grudnia 2013 roku podjęło następujące uchwały: Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KCI S.A., działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Andrzeja Leganowicza. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 13 869 799 akcji, z których oddano ważne głosy stanowiące 38,11 % udziału w kapitale zakładowym, głosy ważne – 13 869 799, głosy "za" - 13 869 799, głosy "przeciw" – 0, głosy wstrzymujące się – 0, sprzeciwów nie zgłoszono, w związku z powyższym uchwałę nr 1 podjęto jednomyślnie. Uchwała nr 2 w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KCI S.A. postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w następującym brzmieniu: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki. 6. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 13 869 799 akcji, z których oddano ważne głosy stanowiące 38,11 % udziału w kapitale zakładowym, głosy ważne – 13 869 799, głosy "za" - 13 869 799, głosy "przeciw" – 0, głosy wstrzymujące się – 0, sprzeciwów nie zgłoszono. Uchwała nr 3 w sprawie zmiany statutu Spółki. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 430 k.s.h. postanawia dokonać podziału wartości nominalnej akcji z obecnej wartości 50 gr (pięćdziesiąt groszy) na 5 gr (pięć groszy), w efekcie czego dojdzie do pomnożenia liczby akcji przez 10 (dziesięć) bez zmiany wysokości kapitału zakładowego, wobec czego uchwala, co następuje: § 1 [ZMIANA STATUTU - SPLIT] Zmienia się statutu Spółki w ten sposób, że: 1.Artykuł 9 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie: "9.1. Kapitał zakładowy wynosi 18.196.500,00 zł (osiemnaście milionów sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset złotych) i jest podzielony na 363.930.000 (trzysta sześćdziesiąt trzy miliony dziewięćset trzydzieści tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda, w tym: a) 3.997.500 (trzy miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji serii A o numerach od A00000001 do A03997500, b) 3.997.500 (trzy miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji serii B o numerach od B00000001 do B03997500, c) 670.000 (sześćset siedemdziesiąt tysięcy) akcji serii C o numerach od C00000001 do C00670000, d) 51.990.000 (pięćdziesiąt jeden milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji serii D o numerach od D00000001 do D51990000, e) 303.275.000 (trzysta trzy miliony dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji serii E o numerach od E000000001 do E303275000.". § 2 [ZMIANA STATUTU] Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia skreślić artykuł 28 ust. 3 pkt 6) – 8) statutu Spółki. § 3 [UPOWAŻNIENIA I ZOBOWIĄZANIA DLA ZARZĄDU] Upoważnia się i zobowiązuje się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do: 1)przeprowadzenia stosownych zmian statutu i ich zarejestrowania; 2)dostosowania dokumentów akcji do uchwalonej w § 1 pkt 1 niniejszej Uchwały zmiany wartości nominalnej jednej akcji w szczególności poprzez wydanie Akcjonariuszom KCI S.A. w miejsce 1 (jednej) akcji o wartości nominalnej 0,50 zł każda – 10 (dziesięciu) akcji o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda; 3)dokonania stosowanych zmian w księdze akcyjnej Spółki. § 4 [UPOWAŻNIENIE RADY NADZORCZEJ] Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego statutu. § 5 [ POSTANOWIENIA KOÑCOWE] Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia z mocą od dnia zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców. W głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 13 869 799 akcji, z których oddano ważne głosy stanowiące 38,11 % udziału w kapitale zakładowym, głosy ważne – 13 869 799, głosy "za" - 13 824 799, głosy "przeciw" – 45 000, głosy wstrzymujące się – 0. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 3 została podjęta większością 99,68 % głosów. Akcjonariusz Pan Janusz Szczerban oświadczył, że głosował przeciwko uchwale i zgłosił wniosek o zaprotokołowanie sprzeciwu wobec podjętej uchwały. | |
