| Dzia�aj�c na podstawie �38 ust. 1 pkt 3 Rozporz�dzenia Ministra Finans�w z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bie��cych i okresowych przekazywanych przez emitent�w papier�w warto�ciowych oraz warunk�w uznawania za r�wnowa�ne informacji wymaganych przepisami prawa pa�stwa nieb�d�cego pa�stwem cz�onkowskim, Zarz�d ULMA Construccion Polska S.A. przekazuje do publicznej wiadomo�ci projekty uchwa� b�d�cych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ULMA Construccion Polska S.A., kt�re odb�dzie si� w dniu 18 czerwca 2013 r. o godzinie 14:00 w siedzibie Sp�ki. PROJEKT UCHWA�Y NR 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ULMA Construccion Polska Sp�ka Akcyjna z dnia 18 czerwca 2013 roku w sprawie wyboru Przewodnicz�cego Walnego Zgromadzenia � 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ULMA Construccion Polska Sp�ka Akcyjna z siedzib� w Warszawie niniejszym dokonuje wyboru Przewodnicz�cego Walnego Zgromadzenia w osobie ………………………… � 2. Uchwa�a wchodzi w �ycie z chwil� podj�cia. PROJEKT UCHWA�Y NR 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ULMA Construccion Polska Sp�ka Akcyjna z dnia 18 czerwca 2013 roku w sprawie przyj�cia porz�dku obrad � 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ULMA Construccion Polska Sp�ka Akcyjna z siedzib� w Koszajcu, niniejszym przyjmuje nast�puj�cy porz�dek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wyb�r przewodnicz�cego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawid�owo�ci zwo�ania Walnego Zgromadzenia i jego zdolno�ci do podejmowania uchwa�. 4. Przyj�cie porz�dku obrad. 5. Podj�cie uchwa� w sprawie: a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Sp�ki za rok 2012, obejmuj�cego sprawozdanie z sytuacji finansowej, sprawozdanie z ca�kowitych dochod�w, sprawozdanie ze zmian w kapitale w�asnym, rachunek przep�yw�w pieni�nych oraz informacj� dodatkow�; b) zatwierdzenia sprawozda� Zarz�du i Rady Nadzorczej z dzia�alno�ci w roku 2012; c) podzia�u zysku Sp�ki za rok 2012; d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapita�owej ULMA Construccion Polska S.A. za rok 2012, obejmuj�cego skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, skonsolidowane sprawozdanie z ca�kowitych dochod�w, sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale w�asnym, skonsolidowany rachunek przep�yw�w pieni�nych oraz informacj� dodatkow�; e) udzielenia cz�onkom organ�w Sp�ki absolutorium z wykonywania przez nich obowi�zk�w w roku 2012, f) powo�ania cz�onk�w Rady Nadzorczej Sp�ki na kolejn� kadencj�. 6. Zamkni�cie obrad. � 2. Uchwa�a wchodzi w �ycie z chwil� podj�cia. PROJEKT UCHWA�Y NR 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ULMA Construccion Polska Sp�ka Akcyjna z dnia 18 czerwca 2013 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarz�du z dzia�alno�ci ULMA Construccion Polska Sp�ka Akcyjna w roku obrotowym 2012 � 1. Dzia�aj�c na podstawie art. 395 � 2 pkt 1 Kodeksu sp�ek handlowych i � 33 ust. 1 pkt a) Statutu ULMA Construccion Polska Sp�ka Akcyjna z siedzib� w Koszajcu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarz�du z dzia�alno�ci ULMA Construccion Polska Sp�ka Akcyjna za rok obrotowy 2012. � 2. Uchwa�a wchodzi w �ycie z dniem podj�cia. PROJEKT UCHWA�Y NR 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ULMA Construccion Polska Sp�ka Akcyjna z dnia 18 czerwca 2013 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego ULMA Construccion Polska Sp�ka Akcyjna za rok obrotowy 2012 � 1. Dzia�aj�c na podstawie art. 395 � 2 pkt 1 Kodeksu sp�ek handlowych i � 33 ust. 1 pkt a) Statutu Statutu ULMA Construccion Polska Sp�ka Akcyjna z siedzib� w Koszjacu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza sprawozdanie finansowe ULMA Construccion Polska Sp�ka Akcyjna za rok obrotowy 2012, zawieraj�ce: a) Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporz�dzone na dzie� 31 grudnia 2012 roku, kt�re po stronie aktyw�w i kapita�u w�asnego i zobowi�za� wykazuje kwot� 466 197 871,12 z� (s�ownie: czterysta sze��dziesi�t sze�� milion�w sto dziewi��dziesi�t siedem tysi�cy osiemset siedemdziesi�t jeden z�otych i dwana�cie gr.), b) Rachunek zysk�w i strat oraz inne ca�kowite dochody za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku wykazuj�cy ca�kowity doch�d i zysk netto w kwocie 14 107 177,88 z� (s�ownie: czterna�cie milion�w sto siedem tysi�cy sto siedemdziesi�t siedem z�otych i osiemdziesi�t osiem gr.), c) Sprawozdanie ze zmian w kapitale w�asnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku wykazuj�ce zwi�kszenie kapita�u w�asnego o kwot� 127 196,76 z� (s�ownie: sto dwadzie�cia siedem tysi�cy sto dziewi��dziesi�t sze�� z�otych i siedemdziesi�t sze�� gr.), d) Rachunek przep�yw�w pieni�nych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku wykazuj�cy zwi�kszenie stanu �rodk�w pieni�nych netto o kwot� 10 753 012,09 z� (s�ownie: dziesi�� milion�w siedemset pi��dziesi�t trzy tysi�ce dwana�cie z�otych i dziewi�� gr.), e) Informacj� dodatkow� o przyj�tych zasadach rachunkowo�ci oraz inne informacje obja�niaj�ce. � 2. Uchwa�a wchodzi w �ycie z dniem podj�cia. PROJEKT UCHWA�Y NR 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ULMA Construccion Polska Sp�ka Akcyjna z dnia 18 czerwca 2013 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarz�du z dzia�alno�ci grupy kapita�owej ULMA Construccion Polska Sp�ka Akcyjna w roku obrotowym 2012 � 1. Dzia�aj�c na podstawie art. 395 � 5 Kodeksu sp�ek handlowych i � 33 ust. 1 pkt a) Statutu Statutu ULMA Construccion Polska Sp�ka Akcyjna z siedzib� w Koszjacu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarz�du z dzia�alno�ci grupy kapita�owej ULMA Construccion Polska Sp�ka Akcyjna za rok obrotowy 2012. � 2. Uchwa�a wchodzi w �ycie z dniem podj�cia. PROJEKT UCHWA�Y NR 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ULMA Construccion Polska Sp�ka Akcyjna z dnia 18 czerwca 2013 roku w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapita�owej ULMA Construccion Polska Sp�ka Akcyjna za rok obrotowy 2012 � 1. Dzia�aj�c na podstawie art. 395 � 5 Kodeksu sp�ek handlowych i � 33 ust. 1 pkt a) Statutu Statutu ULMA Construccion Polska Sp�ka Akcyjna z siedzib� w Koszjacu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapita�owej ULMA Construccion Polska Sp�ka Akcyjna za rok obrotowy 2012, zawieraj�ce: i. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporz�dzone na dzie� 31 grudnia 2012 roku, kt�re po stronie aktyw�w i kapita�u w�asnego i zobowi�za� wykazuje kwot� 454 533 970,14 z� (s�ownie: czterysta pi��dziesi�t cztery miliony pi��set trzydzie�ci trzy tysi�ce dziewi��set siedemdziesi�t z�otych i czterna�cie gr.), ii. skonsolidowany rachunek zysk�w i strat oraz inne ca�kowite dochody za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku wykazuj�ce ca�kowity doch�d w kwocie 19 506 131,52 z� (s�ownie: dziewi�tna�cie milion�w pi��set sze�� tysi�cy sto trzydzie�ci jeden z�otych i pi��dziesi�t dwa gr.) i zysk netto w kwocie 20 426 773,00 z� (s�ownie: dwadzie�cia milion�w czterysta dwadzie�cia sze�� tysi�cy siedemset siedemdziesi�t trzy z�ote), iii. sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale w�asnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku wykazuj�ce zwi�kszenie kapita�u w�asnego o kwot� 5 526 150,40 z� (s�ownie: pi�� milion�w pi��set dwadzie�cia sze�� tysi�cy sto pi��dziesi�t z�otych i czterdzie�ci gr.), iv. skonsolidowany rachunek przep�yw�w pieni�nych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku wykazuj�cy zwi�kszenie stanu �rodk�w pieni�nych w kwocie 11 858 803,56 z� (s�ownie: jedena�cie milion�w osiemset pi��dziesi�t osiem tysi�cy osiemset trzy z�otych i pi��dziesi�t sze�� gr.), v. informacj� dodatkow� o przyj�tych zasadach rachunkowo�ci oraz inne informacje obja�niaj�ce. � 2. Uchwa�a wchodzi w �ycie z dniem podj�cia. PROJEKT UCHWA�Y NR 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ULMA Construccion Polska Sp�ka Akcyjna z dnia 18 czerwca 2013 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z dzia�alno�ci Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2012 � 1. Dzia�aj�c na podstawie art. 395 � 5 Kodeksu sp�ek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej ULMA Construccion Polska Sp�ka Akcyjna z dzia�alno�ci w roku 2012. � 2. Uchwa�a wchodzi w �ycie z dniem podj�cia. PROJEKT UCHWA�Y NR 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ULMA Construccion Polska Sp�ka Akcyjna z dnia 18 czerwca 2013 roku w sprawie podzia�u zysku za rok obrotowy 2012 � 1. Dzia�aj�c na podstawie art. 395 � 2 pkt 2 Kodeksu sp�ek handlowych i � 33 ust. 1 pkt b) Statutu ULMA Construccion Polska Sp�ka Akcyjna z siedzib� w Koszajcu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym decyduje o podziale zysku netto w kwocie 14 107 177,88 z� (s�ownie: czterna�cie milion�w sto siedem tysi�cy sto siedemdziesi�t siedem z�otych i osiemdziesi�t osiem groszy) za rok obrotowy 2012, zgodnie z rekomendacj� Zarz�du Sp�ki i postanawia podzieli� go w nast�puj�cy spos�b: 10.511.264,00 z� (s�ownie: dziesi�� milion�w pi��set jedena�cie tysi�cy dwie�cie sze��dziesi�t cztery z�ote) przeznacza si� do wyp�aty akcjonariuszom w formie dywidendy, tj. w kwocie 2,00 z� (s�ownie: dwa z�ote) brutto na jedn� akcj�; pozosta�� cz�� zysku za rok obrotowy 2012 w kwocie 3.595.913,88 z� (s�ownie: trzy miliony pi��set dziewi��dziesi�t pi�� tysi�cy dziewi��set trzyna�cie z�otych i osiemdziesi�t osiem groszy) przeznacza si� na zwi�kszenie kapita�u zapasowego ULMA Construccion Polska S.A. � 2. Uchwa�a wchodzi w �ycie z dniem podj�cia. PROJEKT UCHWA�Y NR 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ULMA Construccion Polska Sp�ka Akcyjna z dnia 18 czerwca 2013 roku w sprawie udzielenia Prezesowi Zarz�du absolutorium z wykonania obowi�zk�w w roku obrotowym 2012 � 1. Dzia�aj�c na podstawie art. 395 � 2 pkt 3 Kodeksu sp�ek handlowych i � 33 ust. 1 pkt c) Statutu ULMA Construccion Polska Sp�ka Akcyjna z siedzib� w Koszajcu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium panu Andrzejowi Koz�owskiemu z wykonywania przez niego obowi�zk�w Prezesa Zarz�du za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku. � 2. Uchwa�a wchodzi w �ycie z dniem podj�cia. PROJEKT UCHWA�Y NR 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ULMA Construccion Polska Sp�ka Akcyjna z dnia 18 czerwca 2013 roku w sprawie udzielenia Cz�onkowi Zarz�du absolutorium z wykonania obowi�zk�w w roku obrotowym 2012 � 1. Dzia�aj�c na podstawie art. 395 � 2 pkt 3 Kodeksu sp�ek handlowych i � 33 ust. 1 pkt c) Statutu ULMA Construccion Polska Sp�ka Akcyjna z siedzib� w Koszajcu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium panu Jose Ramon Anduaga Aguirre z wykonywania przez niego obowi�zk�w Cz�onka Zarz�du za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku. � 2. Uchwa�a wchodzi w �ycie z dniem podj�cia. PROJEKT UCHWA�Y NR 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ULMA Construccion Polska Sp�ka Akcyjna z dnia 18 czerwca 2013 roku w sprawie udzielenia Cz�onkowi Zarz�du absolutorium z wykonania obowi�zk�w w roku obrotowym 2012 � 1. Dzia�aj�c na podstawie art. 395 � 2 pkt 3 Kodeksu sp�ek handlowych i � 33 ust. 1 pkt c) Statutu ULMA Construccion Polska Sp�ka Akcyjna z siedzib� w Koszajcu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium panu Jose Irizar Lasa z wykonywania przez niego obowi�zk�w Cz�onka Zarz�du za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku. � 2. Uchwa�a wchodzi w �ycie z dniem podj�cia. PROJEKT UCHWA�Y NR 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ULMA Construccion Polska Sp�ka Akcyjna z dnia 18 czerwca 2013 roku w sprawie udzielenia Cz�onkowi Zarz�du absolutorium z wykonania obowi�zk�w w roku obrotowym 2012 � 1. Dzia�aj�c na podstawie art. 395 � 2 pkt 3 Kodeksu sp�ek handlowych i � 33 ust. 1 pkt c) Statutu ULMA Construccion Polska Sp�ka Akcyjna z siedzib� w Koszajcu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Krzysztofowi Orze�owskiemu z wykonywania przez niego obowi�zk�w Cz�onka Zarz�du za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku. � 2. Uchwa�a wchodzi w �ycie z dniem podj�cia. PROJEKT UCHWA�Y NR 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ULMA Construccion Polska Sp�ka Akcyjna z dnia 18 czerwca 2013 roku w sprawie udzielenia Cz�onkowi Zarz�du absolutorium z wykonania obowi�zk�w w roku obrotowym 2012 Dzia�aj�c na podstawie art. 395 � 2 pkt 3 Kodeksu sp�ek handlowych i � 33 ust. 1 pkt c) Statutu ULMA Construccion Polska Sp�ka Akcyjna z siedzib� w Koszajcu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium panu Andrzejowi Sterczy�skiemu z wykonywania przez niego obowi�zk�w Cz�onka Zarz�du za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku. � 2. Uchwa�a wchodzi w �ycie z dniem podj�cia. PROJEKT UCHWA�Y NR 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ULMA Construccion Polska Sp�ka Akcyjna z dnia 18 czerwca 2013 roku w sprawie udzielenia Przewodnicz�cemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowi�zk�w w roku obrotowym 2012 � 1. Dzia�aj�c na podstawie art. 395 � 2 pkt 3 Kodeksu sp�ek handlowych i � 33 ust. 1 pkt c) Statutu ULMA Construccion Polska Sp�ka Akcyjna z siedzib� w Koszajcu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium panu Aitorowi Ayastuy Ayastuy z wykonywania przez niego obowi�zk�w Przewodnicz�cego Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku. � 2. Uchwa�a wchodzi w �ycie z dniem podj�cia. PROJEKT UCHWA�Y NR 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ULMA Construccion Polska Sp�ka Akcyjna z dnia 18 czerwca 2013 roku w sprawie udzielenia Wiceprzewodnicz�cemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowi�zk�w w roku obrotowym 2012 � 1. Dzia�aj�c na podstawie art. 395 � 2 pkt 3 Kodeksu sp�ek handlowych i � 33 ust. 1 pkt c) Statutu ULMA Construccion Polska Sp�ka Akcyjna z siedzib� w Koszajcu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium pani Lourdes Urzelai Ugarte z wykonania przez ni� obowi�zk�w Wiceprzewodnicz�cej Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku. � 2. Uchwa�a wchodzi w �ycie z dniem podj�cia. PROJEKT UCHWA�Y NR 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ULMA Construccion Polska Sp�ka Akcyjna z dnia 18 czerwca 2013 roku w sprawie udzielenia Cz�onkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowi�zk�w w roku obrotowym 2012 � 1. Dzia�aj�c na podstawie art. 395 � 2 pkt 3 Kodeksu sp�ek handlowych i � 33 ust. 1 pkt c) Statutu ULMA Construccion Polska Sp�ka Akcyjna z siedzib� w Koszajcu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium panu Ernesto Julian Maestre Escudero z wykonywania przez niego obowi�zk�w Cz�onka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku. � 2. Uchwa�a wchodzi w �ycie z dniem podj�cia. PROJEKT UCHWA�Y NR 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ULMA Construccion Polska Sp�ka Akcyjna z dnia 18 czerwca 2013 roku w sprawie udzielenia Cz�onkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowi�zk�w w roku obrotowym 2012 � 1. Dzia�aj�c na podstawie art. 395 � 2 pkt 3 Kodeksu sp�ek handlowych i � 33 ust. 1 pkt c) Statutu ULMA Construccion Polska Sp�ka Akcyjna z siedzib� w Koszajcu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium panu Rafa�owi Alwasiakowi z wykonywania przez niego obowi�zk�w Cz�onka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku. � 2. Uchwa�a wchodzi w �ycie z dniem podj�cia. PROJEKT UCHWA�Y NR 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ULMA Construccion Polska Sp�ka Akcyjna z dnia 18 czerwca 2013 roku w sprawie udzielenia Cz�onkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowi�zk�w w roku obrotowym 2012 � 1. Dzia�aj�c na podstawie art. 395 � 2 pkt 3 Kodeksu sp�ek handlowych i � 33 ust. 1 pkt c) Statutu ULMA Construccion Polska Sp�ka Akcyjna z siedzib� w Koszajcu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium panu Felixowi Esperesate Gutierrez z wykonywania przez niego obowi�zk�w Cz�onka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku. � 2 Uchwa�a wchodzi w �ycie z dniem podj�cia. PROJEKT UCHWA�Y NR 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ULMA Construccion Polska Sp�ka Akcyjna z dnia 18 czerwca 2013 roku w sprawie udzielenia Cz�onkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowi�zk�w w roku obrotowym 2012 � 1. Dzia�aj�c na podstawie art. 395 � 2 pkt 3 Kodeksu sp�ek handlowych i � 33 ust. 1 pkt c) Statutu ULMA Construccion Polska Sp�ka Akcyjna z siedzib� w Koszajcu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium panu Ander Ollo Odriozola z wykonywania przez niego obowi�zk�w Cz�onka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku. � 2. Uchwa�a wchodzi w �ycie z dniem podj�cia. PROJEKT UCHWA�Y NR 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ULMA Construccion Polska Sp�ka Akcyjna z dnia 18 czerwca 2013 roku w sprawie powo�ania cz�onka Rady Nadzorczej ULMA Construccion Polska Sp�ka Akcyjna � 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ULMA Construccion Polska Sp�ka Akcyjna z siedzib� w Koszajcu niniejszym powo�uje w sk�ad Rady Nadzorczej ULMA Construccion Polska Sp�ka Akcyjna nowej kadencji Pani�/Pana ………………………………………………………… � 2. Uchwa�a wchodzi w �ycie z dniem podj�cia. | |
