| Zarz�d Zak�ad�w Automatyki "POLNA" S.A. z siedzib� w Przemy�lu, ul. Obozowa 23, 37-700 Przemy�l wpisana do Krajowego Rejestru S�dowego prowadzonego przez S�d Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydzia� Gospodarczy Krajowego Rejestru S�dowego pod numerem KRS: 0000090173, posiadaj�ca kapita� zak�adowy w wysoko�ci 5.379.435,80 z�, wp�acony: 5.379.435,80 z�, na podstawie art. 399 � 1 w zwi�zku z art. 395 Kodeksu sp�ek handlowych zwo�uje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zak�ad�w Automatyki "POLNA" S.A. na dzie� 20 czerwca 2013 r. o godzinie 10.00, kt�re odb�dzie si� w siedzibie "POLNA" S.A., tj., ul. Obozowa 23, 37-700 Przemy�l, sala konferencyjna, parter. Proponowany porz�dek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wyb�r Przewodnicz�cego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawid�owo�ci zwo�ania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 4. Przyj�cie porz�dku obrad. 5. Wyb�r komisji skrutacyjnej. 6. Rozpatrzenie sprawozda� organ�w Sp�ki oraz sprawozdania finansowego Sp�ki za rok 2012. 7. Podj�cie uchwa�y w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarz�du z dzia�alno�ci Sp�ki za rok 2012. 8. Podj�cie uchwa�y w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z dzia�alno�ci Rady Nadzorczej Sp�ki za rok 2012. 9. Podj�cie uchwa�y w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Sp�ki sporz�dzonego na dzie� 31 grudnia 2012 roku. 10. Podj�cie uchwa�y w sprawie podzia�u zysku netto za rok obrotowy 2012. 11. Udzielenie absolutorium cz�onkom Zarz�du Sp�ki z wykonania przez nich obowi�zk�w w roku 2012. 12. Udzielenie absolutorium cz�onkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowi�zk�w w roku 2012. 13. Zamkni�cie obrad Na podstawie art. 402(2) Kodeksu sp�ek handlowych Sp�ka przekazuje informacje dotycz�ce udzia�u w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Sp�ki: 1. Akcjonariuszowi lub akcjonariuszom reprezentuj�cym co najmniej 1/20 kapita�u zak�adowego przys�uguje prawo ��dania umieszczenia okre�lonych spraw w porz�dku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sp�ki. ��danie powinno zosta� zg�oszone Zarz�dowi Sp�ki nie p�niej ni� na 21 dni przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 30.05.2013 r. ��danie powinno zawiera� uzasadnienie lub projekt uchwa�y dotycz�cej proponowanego punktu porz�dku obrad. ��danie mo�e zosta� z�o�one na pi�mie w siedzibie Sp�ki pod adresem Zak�ady Automatyki "POLNA" S.A., ul. Obozowa 23; 37-700 Przemy�l lub w postaci elektronicznej i przes�ane na nast�puj�cy adres poczty elektronicznej Sp�ki: [email protected] Akcjonariusz/akcjonariusze powinien/powinni wykaza� posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzie� z�o�enia ��dania za��czaj�c do ��dania �wiadectwo/a depozytowe, a w przypadku akcjonariuszy b�d�cych osobami prawnymi i sp�kami osobowymi potwierdzi� r�wnie� uprawnienie do dzia�ania w imieniu tego podmiotu za��czaj�c aktualny odpis z KRS. W przypadku akcjonariuszy zg�aszaj�cych ��danie przy wykorzystaniu elektronicznych �rodk�w komunikacji dokumenty powinny zosta� przes�ane w formacie PDF. 2. Akcjonariusz lub akcjonariusze Sp�ki reprezentuj�cy co najmniej 1/20 kapita�u zak�adowego mog� przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zg�asza� na pi�mie w siedzibie Sp�ki pod adresem Zak�ady Automatyki "POLNA" S.A., ul. Obozowa 23; 37-700 Przemy�l lub przy wykorzystaniu �rodk�w komunikacji elektronicznej na adres: [email protected] projekty uchwa� dotycz�ce spraw wprowadzonych do porz�dku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, kt�re maj� zosta� wprowadzone do porz�dku obrad. Akcjonariusz/akcjonariusze powinien/powinni wykaza� posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzie� z�o�enia ��dania za��czaj�c do ��dania �wiadectwo/a depozytowe, a w przypadku akcjonariuszy b�d�cych osobami prawnymi i sp�kami osobowymi potwierdzi� r�wnie� uprawnienie do dzia�ania w imieniu tego podmiotu za��czaj�c aktualny odpis z KRS. W przypadku akcjonariuszy zg�aszaj�cych projekty uchwa� przy wykorzystaniu elektronicznych �rodk�w komunikacji dokumenty powinny zosta� przes�ane w formacie PDF. 3. Ka�dy z akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mo�e podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zg�asza� projekty uchwa� dotycz�ce spraw wprowadzonych do porz�dku obrad. Propozycje projekt�w uchwa�, obj�tych porz�dkiem Walnego Zgromadzenia wraz z kr�tkim uzasadnieniem winny by� sk�adane na pi�mie, osobno dla ka�dego projektu uchwa�y, z podaniem imienia i nazwiska albo firmy (nazwy) akcjonariusza, na r�ce Przewodnicz�cego Walnego Zgromadzenia. 4. Akcjonariusz mo�e uczestniczy� w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywa� prawo g�osu osobi�cie lub przez pe�nomocnika. Sp�ka informuje, �e wz�r formularza pozwalaj�cego na wykonywanie prawa g�osu przez pe�nomocnika zawieraj�cego dane okre�lone art. 402(3) KSH zosta� zamieszczony na stronie internetowej www.polna.com.pl Sp�ka nie nak�ada obowi�zku udzielenia pe�nomocnictwa na wspomnianym formularzu. Pe�nomocnictwo do g�osowania przez pe�nomocnika powinno by� udzielone na pi�mie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pe�nomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wa�nego kwalifikowanego certyfikatu. Akcjonariusz jest zobowi�zany przes�a� do Sp�ki informacj� o udzieleniu pe�nomocnictwa w postaci elektronicznej na adres poczty elektronicznej [email protected] najp�niej na jeden dzie� przed dniem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusz przesy�aj�cy zawiadomienie o udzieleniu pe�nomocnictwa przesy�a jednocze�nie do Sp�ki sw�j adres mailowy oraz numer telefonu akcjonariusza i pe�nomocnika, za po�rednictwem, kt�rych Sp�ka b�dzie mog�a komunikowa� si� z akcjonariuszem i jego pe�nomocnikiem. Akcjonariusze zostan� dopuszczeni do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dowodu to�samo�ci, a pe�nomocnicy po okazaniu dowodu to�samo�ci i wa�nego pe�nomocnictwa udzielonego w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej (w tym ostatnim przypadku pe�nomocnik powinien okaza� wydruk pe�nomocnictwa). Przedstawiciele os�b prawnych lub sp�ek osobowych winni dodatkowo okaza� aktualne odpisy z odpowiednich rejestr�w, wymieniaj�ce osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiot�w. Przes�ane drog� elektroniczn� dokumenty, w przypadku, gdy sporz�dzone s� w j�zyku obcym, powinny by� przet�umaczone na j�zyk polski przez t�umacza przysi�g�ego. Zasady dotycz�ce identyfikacji akcjonariusza stosuje si� odpowiednio do zawiadomienia Sp�ki o odwo�aniu udzielonego pe�nomocnictwa. Zawiadomienie o udzieleniu i odwo�aniu pe�nomocnictwa bez zachowania wymog�w wskazanych powy�ej nie wywo�uje skutk�w prawnych wobec Sp�ki. 5. Uczestniczenie w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu �rodk�w komunikacji elektronicznej: Statut Sp�ki nie przewiduje mo�liwo�ci uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu �rodk�w komunikacji elektronicznej. 6. Wypowiadanie si� w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu �rodk�w komunikacji elektronicznej: Statut Sp�ki nie przewiduje mo�liwo�ci wypowiadania si� w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu �rodk�w komunikacji elektronicznej. 7. Wykonywanie prawa g�osu drog� korespondencyjn� lub przy wykorzystaniu �rodk�w komunikacji elektronicznej. Regulamin Walnego Zgromadzenia nie przewiduje oddawania g�osu na Walnym Zgromadzeniu drog� korespondencyjn� lub przy wykorzystaniu �rodk�w komunikacji elektronicznej. 8. Dniem rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest dzie� 4.06.2013 r. W Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Sp�ki b�d� mia�y prawo uczestniczy� osoby, kt�re: a) na szesna�cie dni przed dat� Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (tj. 4.06.2013r.) b�d� akcjonariuszami Sp�ki, tj. na jego rachunku papier�w warto�ciowych b�d� zapisane akcje Sp�ki; oraz b) w terminie pomi�dzy 23.05.2013 r. a 5.06.2013 r. z�o�� ��danie o wystawienie imiennego za�wiadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w podmiocie prowadz�cym rachunek papier�w warto�ciowych, na kt�rym zapisane s� akcje Sp�ki. Rekomenduje si� akcjonariuszom odebranie ww. wystawionego za�wiadczenia o prawie uczestnictwa i zabranie go ze sob� w dniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 9. Sp�ka ustala list� akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu na podstawie wykazu przekazanego jej przez Krajowy Depozyt Papier�w Warto�ciowych (KDPW), a sporz�dzonego na podstawie wystawionych przez podmioty prowadz�ce rachunki papier�w warto�ciowych imiennych za�wiadcze� o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. Na trzy dni powszednie przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (tj. od 17.06.2013 do 19.06.2013) w siedzibie Sp�ki przy ul. Obozowa 23; 37-700 Przemy�l w godz. 8.00 – 14.00 zostanie wy�o�ona do wgl�du lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Akcjonariusz b�dzie m�g� za��da� przes�ania mu listy akcjonariuszy nieodp�atnie poczt� elektroniczn� podaj�c adres, na kt�ry lista powinna by� wys�ana. 10. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mog� uzyska� pe�ny tekst dokumentacji, kt�ra ma by� przedstawiona na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, oraz projekty uchwa� w siedzibie Sp�ki pod adresem Zak�ady Automatyki "POLNA" S.A. ul. Obozowa 23; 37-700 Przemy�l w godz. 8.00 – 14.00 lub na stronie internetowej Sp�ki pod adresem www.polna.com.pl 11. Sp�ka b�dzie udost�pnia�a wszelkie informacje dotycz�ce Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Sp�ki pod adresem www.polna.com.pl | |
