| Zarz�d BYTOM Sp�ki Akcyjnej z siedzib� w Bytomiu przy ulicy Wroc�awskiej 32/34, wpisanej do Rejestru Przedsi�biorc�w Krajowego Rejestru S�dowego przez S�d Rejonowy Katowice Wsch�d w Katowicach Wydzia� VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru S�dowego pod numerem KRS: 0000049296, na podstawie art. 395 w zwi�zku z art. 399 � 1 Kodeksu sp�ek handlowych oraz na podstawie postanowie� � 21 ust. 2 Statutu Sp�ki, zwo�uje w trybie art. 402(1) Kodeksu sp�ek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. na dzie� 19 czerwca 2013 roku, o godz. 11.00 w Krakowie, przy al. Jana Paw�a II 41c, z nast�puj�cym porz�dkiem obrad: 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2. Wyb�r Przewodnicz�cego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawid�owo�ci zwo�ania Walnego Zgromadzenia i jego zdolno�ci do podejmowania uchwa�. 4. Przyj�cie porz�dku obrad. 5. Rozpatrzenie: 1) sprawozdania finansowego BYTOM S.A. za rok obrotowy 2012, 2) sprawozdania Zarz�du z dzia�alno�ci BYTOM S.A. w roku obrotowym 2012, 3) skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapita�owej BYTOM S.A. za rok obrotowy 2012, 4) sprawozdania Zarz�du z dzia�alno�ci grupy kapita�owej BYTOM S.A. w roku obrotowym 2012. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z dokonanej oceny: 1) sprawozdania finansowego BYTOM S.A. za rok obrotowy 2012, 2) sprawozdania Zarz�du z dzia�alno�ci BYTOM S.A. w roku obrotowym 2012, 3) skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapita�owej BYTOM S.A. za rok obrotowy 2012, 4) sprawozdania Zarz�du z dzia�alno�ci grupy kapita�owej BYTOM S.A. w roku obrotowym 2012. 5) wniosku Zarz�du w sprawie pokrycia straty BYTOM S.A. poniesionej w roku obrotowym 2012. 7. Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej z dzia�alno�ci w roku obrotowym 2012. 8. Podj�cie uchwa� w sprawie zatwierdzenia: 1) sprawozdania finansowego BYTOM S.A. za rok obrotowy 2012 2) sprawozdania Zarz�du z dzia�alno�ci BYTOM S.A. w roku obrotowym 2012, 3) skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapita�owej BYTOM S.A. za rok obrotowy 2012, 4) sprawozdania Zarz�du z dzia�alno�ci grupy kapita�owej BYTOM S.A. w roku obrotowym 2012. 9. Podj�cie uchwa�y dotycz�cej dalszego istnienia BYTOM S.A. 10. Podj�cie uchwa�y w sprawie pokrycia straty BYTOM S.A. poniesionej w roku obrotowym 2012. 11. Podj�cie uchwa�y w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z dzia�alno�ci w roku obrotowym 2012. 12. Podj�cie uchwa� w sprawie indywidualnego udzielenia absolutorium Cz�onkom Zarz�du Sp�ki z wykonania obowi�zk�w za rok 2012. 13. Podj�cie uchwa� w sprawie indywidualnego udzielenia absolutorium Cz�onkom Rady Nadzorczej Sp�ki z wykonania obowi�zk�w za rok 2012. 14. Wolne wnioski. 15. Zamkni�cie obrad Walnego Zgromadzenia. OPIS PROCEDUR DOTYCZ�CYCH UCZESTNICZENIA W WALNYM ZGROMADZENIU I WYKONYWANIA PRAWA G�OSU. 1) Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu. W Walnym Zgromadzeniu maj� prawo uczestniczy� osoby, b�d�ce akcjonariuszami Sp�ki na 16 dni przed dat� Walnego Zgromadzenia, tj. osoby b�d�ce akcjonariuszami Sp�ki w dniu 3 czerwca 2013 r. (dzie� rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu) Uprawnieni z akcji imiennych i �wiadectw tymczasowych oraz zastawnicy i u�ytkownicy, kt�rym przys�uguje prawo g�osu, maj� prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, je�eli s� wpisani do ksi�gi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Akcje na okaziciela maj�ce posta� dokumentu daj� prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, je�eli dokumenty akcji zostan� z�o�one w siedzibie BYTOM S.A. nie p�niej ni� w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu tj. w dniu 3 czerwca 2013 roku i nie b�d� odebrane przed zako�czeniem tego dnia. Zamiast akcji mo�e by� z�o�one za�wiadczenie wydane na dow�d z�o�enia akcji u notariusza lub w banku lub w firmie inwestycyjnej zgodnie z art. 406(3) � 1 Kodeksu sp�ek handlowych. W celu uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu uprawnieni ze zdematerializowanych akcji na okaziciela BYTOM S.A. zg�aszaj� do podmiotu prowadz�cego rachunek papier�w warto�ciowych nie wcze�niej ni� po og�oszeniu o zwo�aniu Walnego Zgromadzenia i nie p�niej ni� w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu (tj. 4 czerwca 2013 roku) ��danie wystawienia imiennego za�wiadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Imienne za�wiadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu powinno zawiera�: a) firm� (nazw�), siedzib�, adres i piecz�� wystawiaj�cego oraz numer za�wiadczenia, b) liczb� akcji, c) rodzaj i kod akcji, d) firm�, siedzib� i adres BYTOM S.A., e) warto�� nominaln� akcji, f) imi� i nazwisko albo firm� (nazw�) uprawnionego z akcji, g) siedzib� (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji, h) cel wystawienia za�wiadczenia, i) dat� i miejsce wystawienia za�wiadczenia, j) podpis osoby upowa�nionej do wystawienia za�wiadczenia. Na ��danie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela w tre�ci za�wiadczenia powinna zosta� wskazana cz�� lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku papier�w warto�ciowych. Przez trzy dni powszednie (tj. 14 czerwca 2013 r. oraz 17-18 czerwca 2013 r.) przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, w BYTOM S.A. w Krakowie, al. Jana Paw�a II 41c w godzinach od 9.00 do 16.00, wy�o�ona b�dzie lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Akcjonariusz mo�e ��da� przes�ania mu listy akcjonariuszy nieodp�atnie poczt� elektroniczn�, podaj�c adres na kt�ry lista powinna by� wys�ana. ��danie to mo�e zosta� z�o�one w postaci elektronicznej na adres mailowy BYTOM S.A.: [email protected]. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu b�d� mog�y dokona� rejestracji i otrzyma� karty do g�osowania bezpo�rednio przed sal� obrad w dniu 19 czerwca 2013 roku od godziny 09:00. 2) Prawo akcjonariusza do ��dania umieszczenia okre�lonych spraw w porz�dku obrad Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentuj�cy co najmniej 1/20 kapita�u zak�adowego mog� ��da� umieszczenia okre�lonych spraw w porz�dku obrad Walnego Zgromadzenia. ��danie to powinno zawiera� uzasadnienie lub projekt uchwa�y dotycz�cej proponowanego punktu porz�dku obrad i powinno zosta� przes�ane do BYTOM S.A. na pi�mie b�d� w postaci elektronicznej na adres e-mail: [email protected] nie p�niej ni� na dwadzie�cia jeden dni przed terminem Walnego Zgromadzenia tj. najp�niej w dniu 29 maja 2013 roku. Akcjonariusze powinni udokumentowa� swe uprawnienie do wykonywania tego prawa, przedstawiaj�c odpowiednie dokumenty w formie pisemnej lub w formie elektronicznej (skany). 3) Prawo akcjonariusza do zg�aszania projekt�w uchwa� dotycz�cych spraw wprowadzonych do porz�dku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, kt�re maj� zosta� wprowadzone do porz�dku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentuj�cy co najmniej 1/20 kapita�u zak�adowego mog� przed terminem Walnego Zgromadzenia zg�asza� na pi�mie na adres siedziby BYTOM S.A. b�d� w postaci elektronicznej na adres e-mail: [email protected] projekty uchwa� dotycz�ce spraw wprowadzonych do porz�dku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, kt�re maj� zosta� wprowadzone do porz�dku obrad Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze powinni udokumentowa� swe uprawnienie do wykonywania tego prawa, przedstawiaj�c odpowiednie dokumenty w formie pisemnej lub w formie elektronicznej (skany). 4) Prawo akcjonariusza do zg�aszania podczas Walnego Zgromadzenia projekt�w uchwa� dotycz�cych spraw wprowadzonych do porz�dku obrad. Ka�dy akcjonariusz mo�e podczas obrad Walnego Zgromadzenia zg�asza� projekty uchwa� dotycz�ce spraw wprowadzonych do porz�dku obrad Walnego Zgromadzenia. 5) Spos�b wykonywania prawa g�osu przez pe�nomocnika oraz spos�b zawiadamiania BYTOM S.A. przy wykorzystaniu �rodk�w komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pe�nomocnika. Akcjonariusze mog� uczestniczy� w Walnym Zgromadzeniu osobi�cie lub przez pe�nomocnik�w. Nie mo�na ogranicza� prawa ustanawiania pe�nomocnika na Walnym Zgromadzeniu ani liczby pe�nomocnik�w. Pe�nomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa g�osu wymaga udzielenia na pi�mie lub w postaci elektronicznej. Przez pe�nomocnictwo przes�ane w postaci elektronicznej rozumie si� tre�� pe�nomocnictwa zawart� w tre�ci wiadomo�ci przes�anej poczt� elektroniczn� lub pe�nomocnictwo przes�ane poczt� elektroniczn� w postaci zeskanowanego pe�nomocnictwa udzielonego w formie pisemnej. Udzielenie pe�nomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wa�nego kwalifikowanego certyfikatu. Pe�nomocnik sk�ada pe�nomocnictwo przy podpisywaniu listy obecno�ci chyba, �e jest udzielone w formie elektronicznej. Pe�nomocnik powinien okaza� przy podpisywaniu listy obecno�ci dokument pozwalaj�cy ustali� jego to�samo��. Pe�nomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba �e co innego wynika z tre�ci pe�nomocnictwa. Pe�nomocnik mo�e udzieli� dalszego pe�nomocnictwa, je�eli wynika to z tre�ci pe�nomocnictwa. Pe�nomocnik mo�e reprezentowa� wi�cej ni� jednego akcjonariusza i g�osowa� odmiennie z akcji ka�dego akcjonariusza. Akcjonariusz posiadaj�cy akcje zapisane na rachunku zbiorczym, mo�e ustanowi� oddzielnych pe�nomocnik�w do wykonywania praw z akcji zapisanych na tym rachunku. Akcjonariusz posiadaj�cy akcje zapisane na wi�cej ni� jednym rachunku papier�w warto�ciowych mo�e ustanowi� oddzielnych pe�nomocnik�w do wykonywania praw z akcji zapisanych na ka�dym z rachunk�w. Je�eli pe�nomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest Cz�onek Zarz�du, Cz�onek Rady Nadzorczej, pracownik BYTOM S.A. lub cz�onek organ�w lub pracownik sp�ki zale�nej od BYTOM S.A., pe�nomocnictwo mo�e upowa�nia� do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pe�nomocnik ma obowi�zek ujawni� akcjonariuszowi okoliczno�ci wskazuj�ce na istnienie b�d� mo�liwo�� wyst�pienia konfliktu interes�w. Udzielenie dalszego pe�nomocnictwa jest wy��czone. Pe�nomocnik, o kt�rym mowa powy�ej, g�osuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza. Od dnia publikacji niniejszego og�oszenia na stronie internetowej http://ri.bytom.com.pl/pl/walne-zgromadzenia udost�pnia si� do pobrania formularze pozwalaj�ce na wykonywanie prawa g�osu przez pe�nomocnika. Zawiadomienie o udzieleniu (odwo�aniu) pe�nomocnictwa w postaci elektronicznej powinno zosta� przekazane przy wykorzystaniu �rodk�w komunikacji elektronicznej na adres e-mail: [email protected] najp�niej do godziny rozpocz�cia Walnego Zgromadzenia. BYTOM S.A. podejmuje odpowiednie dzia�ania s�u��ce identyfikacji akcjonariusza i pe�nomocnika, w celu weryfikacji wa�no�ci pe�nomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej, przy czym dzia�ania te powinny by� proporcjonalne do celu. ��cznie z zawiadomieniem akcjonariusz powinien przes�a� skany dokument�w to�samo�ci akcjonariusza i pe�nomocnika. W przypadku os�b prawnych, nale�y przes�a� dodatkowo skan odpisu z w�a�ciwego rejestru. W celu umo�liwienia kontaktu akcjonariusz przesy�aj�cy zawiadomienie przesy�a r�wnie� do BYTOM S.A. adresy mailowe oraz numery telefon�w akcjonariusza i pe�nomocnika. Wyczerpanie powy�szych obowi�zk�w nie zwalnia akcjonariusza i pe�nomocnika z obowi�zku przedstawienia, przy dokonywaniu rejestracji na Walnym Zgromadzeniu dokument�w s�u��cych ich identyfikacji (dowod�w to�samo�ci). 6) Mo�liwo�� i spos�b uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu �rodk�w komunikacji elektronicznej. Statut Sp�ki nie przewiduje mo�liwo�ci udzia�u w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu �rodk�w komunikacji elektronicznej. 7) Spos�b wypowiadania si� w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu �rodk�w komunikacji elektronicznej. Statut Sp�ki nie przewiduje mo�liwo�ci wypowiadania si� w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu �rodk�w komunikacji elektronicznej. 8) Spos�b wykonywania prawa g�osu drog� korespondencyjn� lub przy wykorzystaniu �rodk�w komunikacji elektronicznej. Statut Sp�ki nie dopuszcza wykonywania prawa g�osu przy wykorzystaniu �rodk�w komunikacji elektronicznej. Regulamin Walnych Zgromadze� BYTOM S.A. przewiduje oddawanie g�osu na Walnym Zgromadzeniu drog� korespondencyjn�. Ka�dy Akcjonariusz chc�cy g�osowa� korespondencyjnie na Walnym Zgromadzeniu, zobowi�zany jest to z�o�enia swojego numeru telefonu oraz has�a, w celu potwierdzenia faktu oddania g�osu drog� korespondencyjn�. Akcjonariusz oddaj�cy g�os drog� korespondencyjn� jest zobowi�zany do wype�nienia formularza do g�osowania dla ka�dej z uchwa� osobno oraz umieszczenia formularza do g�osowania z oddanym g�osem w kopercie, osobnej dla ka�dej z uchwa�. Koperta z oddanym g�osem winna zosta� opatrzona pozycj� z porz�dku obrad, kt�rej dotyczy oddany g�os. Koperty z oddanymi g�osami winny zosta� przes�ane na adres BYTOM S.A. listem poleconym w jednej kopercie. Koperta zawieraj�ca oddany g�os dotycz�cy danego punktu porz�dku obrad zostanie otwarta przez Przewodnicz�cego Walnego Zgromadzenia w czasie oddawania g�os�w przez Akcjonariuszy na Walnym Zgromadzeniu i g�os oddany korespondencyjnie zostanie doliczony do pozosta�ych g�os�w oddanych na Walnym Zgromadzeniu. Formularze pozwalaj�ce na wykonywanie prawa g�osu dotycz�ce projekt�w uchwa� zg�oszonych przez Akcjonariuszy i og�oszonych na stronie internetowej s� udost�pniane na stronie internetowej http://ri.bytom.com.pl/pl/walne-zgromadzenia. G�os oddany w innej formie ni� na formularzu, na formularzu nie spe�niaj�cym wymaga� wskazanych w art. 4023 � 3 Kodeksu sp�ek handlowych, lub dodatkowych wymaga� przewidzianych Statutem Sp�ki lub Regulaminem Walnych Zgromadze� Akcjonariuszy BYTOM S.A. jest niewa�ny. Przy obliczaniu kworum oraz wynik�w g�osowania uwzgl�dnia si� g�osy oddane korespondencyjnie, kt�re zosta�y otrzymane nie p�niej ni� w chwili zarz�dzenia g�osowania na Walnym Zgromadzeniu. G�osy oddane korespondencyjnie s� jawne od chwili og�oszenia wynik�w g�osowania. Z�o�enie sprzeciwu drog� korespondencyjn� jest r�wnoznaczne ze zg�oszeniem ��dania zaprotoko�owania sprzeciwu przez Akcjonariusza obecnego na Walnym Zgromadzeniu i uprawnia do zaskar�enia uchwa�y Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusz, kt�ry odda� g�os korespondencyjnie, traci prawo oddania g�osu na Walnym Zgromadzeniu. G�os oddany korespondencyjnie mo�e jednak zosta� odwo�any przez o�wiadczenie z�o�one Sp�ce. O�wiadczenie o odwo�aniu jest skuteczne, je�eli dosz�o do Sp�ki nie p�niej ni� w chwili zarz�dzenia g�osowania na Walnym Zgromadzeniu. G�osowanie korespondencyjne mo�e dotyczy� tak�e spraw wskazanych w art. 420 � 2 Kodeksu sp�ek handlowych, przy czym oddanie g�osu korespondencyjnie jest r�wnoznaczne ze zgod� Akcjonariusza na rezygnacj� z tajnego trybu g�osowania i pozbawia Akcjonariusza prawa zaskar�ania uchwa�y na podstawie uchybienia trybowi tajno�ci g�osowania. Dzie� rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, o kt�rym mowa w art. 406(1) Kodeksu sp�ek handlowych, przypada na 16 dni przed dat� Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. w dniu 3 czerwca 2013 roku. Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu maj� tylko osoby b�d�ce akcjonariuszami w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mo�e uzyska� pe�ny tekst dokumentacji, kt�ra ma by� przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu oraz projekty uchwa� lub uwagi Zarz�du lub Rady Nadzorczej dotycz�ce spraw wprowadzonych do porz�dku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, kt�re zostan� wprowadzone do porz�dku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia w siedzibie sp�ki w dniach 14, 17 oraz 18 czerwca 2013 r. Pe�ny tekst dokumentacji, kt�ra ma by� przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu, informacja o og�lnej liczbie akcji w Sp�ce i liczbie g�os�w z tych akcji oraz projekty uchwa� wraz z uzasadnieniem Zarz�du, dotycz�ce spraw wprowadzonych do porz�dku obrad lub spraw, kt�re maj� zosta� wprowadzone do porz�dku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia jest umieszczony od dnia zwo�ania Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej: http://ri.bytom.com.pl/pl/walne-zgromadzenia. Dokumenty te s� niezw�ocznie aktualizowane w przypadku wprowadzania zmian zgodnie z przepisami Kodeksu sp�ek handlowych. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mog� ��da� wydania odpisu wniosk�w w sprawach obj�tych porz�dkiem obrad w terminie tygodnia przed dniem Walnego Zgromadzenia. Informacje dotycz�ce Walnego Zgromadzenia s� dost�pne na stronie internetowej BYTOM S.A. pod adresem http://ri.bytom.com.pl/pl/walne-zgromadzenia PROJEKTY UCHWA� Uchwa�a nr [•] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BYTOM S.A. z siedzib� w Bytomiu z dnia 19 czerwca 2013 roku w sprawie: powo�ania Przewodnicz�cego Walnego Zgromadzenia BYTOM S.A. � 1 Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. powo�uje na Przewodnicz�cego Walnego Zgromadzenia - …………………………………… � 2 Uchwa�a wchodzi w �ycie z dniem jej podj�cia. Uchwa�a nr [•] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BYTOM S.A. z siedzib� w Bytomiu z dnia 19 czerwca 2013 roku w sprawie: przyj�cia porz�dku obrad Walnego Zgromadzenia BYTOM S.A. � 1 Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. przyjmuje nast�puj�cy porz�dek obrad: 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2. Wyb�r Przewodnicz�cego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawid�owo�ci zwo�ania Walnego Zgromadzenia i jego zdolno�ci do podejmowania uchwa�. 4. Przyj�cie porz�dku obrad. 5. Rozpatrzenie: 1) sprawozdania finansowego BYTOM S.A. za rok obrotowy 2012, 2) sprawozdania Zarz�du z dzia�alno�ci BYTOM S.A. w roku obrotowym 2012, 3) skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapita�owej BYTOM S.A. za rok obrotowy 2012, 4) sprawozdania Zarz�du z dzia�alno�ci grupy kapita�owej BYTOM S.A. w roku obrotowym 2012. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z dokonanej oceny: 1) sprawozdania finansowego BYTOM S.A. za rok obrotowy 2012, 2) sprawozdania Zarz�du z dzia�alno�ci BYTOM S.A. w roku obrotowym 2012, 3) skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapita�owej BYTOM S.A. za rok obrotowy 2012, 4) sprawozdania Zarz�du z dzia�alno�ci grupy kapita�owej BYTOM S.A. w roku obrotowym 2012. 5) wniosku Zarz�du w sprawie pokrycia straty BYTOM S.A. poniesionej w roku obrotowym 2012. 7. Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej z dzia�alno�ci w roku obrotowym 2012. 8. Podj�cie uchwa� w sprawie zatwierdzenia: 1) sprawozdania finansowego BYTOM S.A. za rok obrotowy 2012 2) sprawozdania Zarz�du z dzia�alno�ci BYTOM S.A. w roku obrotowym 2012, 3) skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapita�owej BYTOM S.A. za rok obrotowy 2012, 4) sprawozdania Zarz�du z dzia�alno�ci grupy kapita�owej BYTOM S.A. w roku obrotowym 2012. 9. Podj�cie uchwa�y dotycz�cej dalszego istnienia BYTOM S.A. 10. Podj�cie uchwa�y w sprawie pokrycia straty BYTOM S.A. poniesionej w roku obrotowym 2012. 11. Podj�cie uchwa�y w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z dzia�alno�ci w roku obrotowym 2012. 12. Podj�cie uchwa� w sprawie indywidualnego udzielenia absolutorium Cz�onkom Zarz�du Sp�ki z wykonania obowi�zk�w za rok 2012. 13. Podj�cie uchwa� w sprawie indywidualnego udzielenia absolutorium Cz�onkom Rady Nadzorczej Sp�ki z wykonania obowi�zk�w za rok 2012. 14. Wolne wnioski. 15. Zamkni�cie obrad Walnego Zgromadzenia. � 2 Uchwa�a wchodzi w �ycie z dniem jej podj�cia. Uchwa�a nr [•] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BYTOM S.A. z siedzib� w Bytomiu z dnia 19 czerwca 2013 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego BYTOM S.A. za rok obrotowy 2012 Na podstawie art. 395 � 2 pkt 1 Kodeksu sp�ek handlowych, art. 53 ustawy o rachunkowo�ci (tekst jednolity Dz. U. z 2009 roku nr 152, poz. 1223 ze zm.) oraz � 28 pkt 1 Statutu BYTOM S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. uchwala, co nast�puje: � 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. zatwierdza sprawozdanie finansowe BYTOM S.A. za 2012 rok, na kt�re sk�ada si�: 1) bilans BYTOM S.A., sporz�dzony na dzie� 31 grudnia 2012 roku, kt�ry po stronie aktyw�w i pasyw�w wykazuje sum�: 49.581.153,52 z�, 2) rachunek zysk�w i strat za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku, wykazuj�cy strat� w wysoko�ci 5.520.226,91 z�, 3) rachunek przep�ywu �rodk�w pieni�nych, wykazuj�cy w okresie od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku zmniejszenie warto�ci �rodk�w pieni�nych i ich ekwiwalent�w o kwot� 71.738,86 z�, 4) zestawienie zmian w kapitale w�asnym za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, wykazuj�ce zmniejszenie kapita�u w�asnego z 25.916.321,41 z� z dnia 31 grudnia 2012 roku do 20.673.258,50 z� na dzie� 31 grudnia 2012 roku, tj. zmniejszenie kapita�u w�asnego o 5.243.062,91 z�, 5) informacja dodatkowa. � 2 Uchwa�a wchodzi w �ycie z dniem podj�cia. Uchwa�a nr [•] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BYTOM S.A. z siedzib� w Bytomiu z dnia 19 czerwca 2013 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarz�du z dzia�alno�ci BYTOM S.A. w roku obrotowym 2012 Na podstawie art. 395 � 2 pkt 1 Kodeksu sp�ek handlowych oraz � 28 pkt 1 Statutu BYTOM S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. uchwala, co nast�puje: � 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarz�du BYTOM S.A. z dzia�alno�ci Sp�ki w roku obrotowym 2012. � 2 Uchwa�a wchodzi w �ycie z dniem podj�cia. Uchwa�a nr [•] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BYTOM S.A. z siedzib� w Bytomiu z dnia 19 czerwca 2013 roku w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapita�owej BYTOM S.A. za rok obrotowy 2012 Na podstawie art. 395 � 5 Kodeksu sp�ek handlowych oraz art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowo�ci (tekst jednolity Dz. U. z 2009 roku nr 152, poz. 1223 ze zm.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. uchwala, co nast�puje: � 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapita�owej BYTOM S.A. za 2012 rok, na kt�re sk�ada si�: 1) skonsolidowany bilans, sporz�dzony na dzie� 31 grudnia 2012 roku, kt�ry po stronie aktyw�w i pasyw�w wykazuje sum�: 50.688.738,84 z�, 2) skonsolidowany rachunek zysk�w i strat za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku, wykazuj�cy strat� w wysoko�ci 5.366.451,47 z�, 3) skonsolidowany rachunek przep�ywu �rodk�w pieni�nych, wykazuj�cy w okresie od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku zmniejszenie warto�ci �rodk�w pieni�nych i ich ekwiwalent�w o kwot� 425.246,37 z�, 4) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale w�asnym za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, wykazuj�ce zmniejszenie kapita�u w�asnego z 25.918.576,36 z� z dnia 31 grudnia 2012 roku na 20.829.049,15 z� na dzie� 31 grudnia 2012 roku, tj. zmniejszenie kapita�u w�asnego o 5.089.527,21 z�, 5) informacja dodatkowa. � 2 Uchwa�a wchodzi w �ycie z dniem podj�cia. Uchwa�a nr [•] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BYTOM S.A. z siedzib� w Bytomiu z dnia 19 czerwca 2013 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarz�du Sp�ki z dzia�alno�ci grupy kapita�owej BYTOM S.A. w roku obrotowym 2012 Na podstawie art. 395 � 5 Kodeksu sp�ek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. uchwala, co nast�puje: � 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarz�du BYTOM S.A. z dzia�alno�ci grupy kapita�owej BYTOM S.A. w roku obrotowym 2012. � 2 Uchwa�a wchodzi w �ycie z dniem podj�cia. Uchwa�a nr [•] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BYTOM S.A. z siedzib� w Bytomiu z dnia 19 czerwca 2013 roku w sprawie: dalszego istnienia BYTOM S.A. Na podstawie art. 397 Kodeksu sp�ek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. uchwala, co nast�puje: � 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A., zgodnie z art. 397 Kodeksu sp�ek handlowych, postanawia o dalszym istnieniu i kontynuowaniu dzia�alno�ci przez BYTOM S.A. z siedzib� w Bytomiu. � 2 Uchwa�a wchodzi w �ycie z dniem podj�cia. Uchwa�a nr [•] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BYTOM S.A. z siedzib� w Bytomiu z dnia 19 czerwca 2013 roku w sprawie: pokrycia straty BYTOM S.A. poniesionej w roku obrotowym 2012. Na podstawie art. 395 � 2 pkt 2 Kodeksu sp�ek handlowych oraz � 28 pkt 2 Statutu BYTOM S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. uchwala, co nast�puje: � 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. postanawia pokry� z zysku lat nast�pnych poniesion� przez BYTOM S.A. w roku obrotowym 2012 strat� netto w wysoko�ci 5.541.800,26 z�. � 2 Uchwa�a wchodzi w �ycie z dniem podj�cia. Uchwa�a nr [•] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BYTOM S.A. z siedzib� w Bytomiu z dnia 19 czerwca 2013 roku w sprawie: udzielenia Cz�onkowi Zarz�du Sp�ki absolutorium z wykonania obowi�zk�w w 2012 roku Na podstawie art. 395 � 2 pkt 3 Kodeksu sp�ek handlowych oraz � 28 pkt 3 Statutu BYTOM S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. uchwala, co nast�puje: � 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. udziela absolutorium Prezesowi Zarz�du Sp�ki – Panu Micha�owi W�jcikowi z wykonania przez niego obowi�zk�w w roku obrotowym 2012 w okresie od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku. � 2 Uchwa�a wchodzi w �ycie z dniem podj�cia. Uchwa�a nr [•] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BYTOM S.A. z siedzib� w Bytomiu z dnia 19 czerwca 2013 roku w sprawie: udzielenia Cz�onkowi Zarz�du Sp�ki absolutorium z wykonania obowi�zk�w w 2012 roku Na podstawie art. 395 � 2 pkt 3 Kodeksu sp�ek handlowych oraz � 28 pkt 3 Statutu BYTOM S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. uchwala, co nast�puje: � 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarz�du Sp�ki – Panu Arturowi Morawcowi z wykonania przez niego obowi�zk�w w roku obrotowym 2012 w okresie od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 r. � 2 Uchwa�a wchodzi w �ycie z dniem podj�cia. Uchwa�a nr [•] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BYTOM S.A. z siedzib� w Bytomiu z dnia 19 czerwca 2013 roku w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z dzia�alno�ci w roku obrotowym 2012 Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A., po rozpatrzeniu Sprawozdania Rady Nadzorczej z dzia�alno�ci w roku obrotowym 2012 r. uchwala, co nast�puje: � 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej BYTOM S.A. z dzia�alno�ci w roku obrotowym 2012. � 2 Uchwa�a wchodzi w �ycie z dniem podj�cia. Uchwa�a nr [•] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BYTOM S.A. z siedzib� w Bytomiu z dnia 19 czerwca 2013 roku w sprawie: udzielenia Cz�onkowi Rady Nadzorczej BYTOM S.A. absolutorium z wykonania obowi�zk�w w 2012 roku Na podstawie art. 395 � 2 pkt 3 Kodeksu sp�ek handlowych oraz � 28 pkt 3 Statutu BYTOM S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. uchwala, co nast�puje: � 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. udziela absolutorium Cz�onkowi Rady Nadzorczej BYTOM S.A. – Panu S�awomirowi Wasilewskiemu, z wykonania przez niego obowi�zk�w w roku obrotowym 2012 w okresie od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku. � 2 Uchwa�a wchodzi w �ycie z dniem podj�cia. Uchwa�a nr [•] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BYTOM S.A. z siedzib� w Bytomiu z dnia 19 czerwca 2013 roku w sprawie: udzielenia Cz�onkowi Rady Nadzorczej BYTOM S.A. absolutorium z wykonania obowi�zk�w w 2012 roku Na podstawie art. 395 � 2 pkt 3 Kodeksu sp�ek handlowych oraz � 28 pkt 3 Statutu BYTOM S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. uchwala, co nast�puje: � 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. udziela absolutorium Cz�onkowi Rady Nadzorczej BYTOM S.A. – Panu Haraldowi Lassmanowi, z wykonania przez niego obowi�zk�w w roku obrotowym 2012 w okresie od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 26 czerwca 2012 roku. � 2 Uchwa�a wchodzi w �ycie z dniem podj�cia. Uchwa�a nr [•] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BYTOM S.A. z siedzib� w Bytomiu z dnia 19 czerwca 2013 roku w sprawie: udzielenia Cz�onkowi Rady Nadzorczej BYTOM S.A. absolutorium z wykonania obowi�zk�w w 2012 roku Na podstawie art. 395 � 2 pkt 3 Kodeksu sp�ek handlowych oraz � 28 pkt 3 Statutu BYTOM S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. uchwala, co nast�puje: � 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. udziela absolutorium Cz�onkowi Rady Nadzorczej BYTOM S.A. – Panu Janowi Pilchowi, z wykonania przez niego obowi�zk�w w roku obrotowym 2012 w okresie od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku. � 2 Uchwa�a wchodzi w �ycie z dniem podj�cia. Uchwa�a nr [•] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BYTOM S.A. z siedzib� w Bytomiu z dnia 19 czerwca 2013 roku w sprawie: udzielenia Cz�onkowi Rady Nadzorczej BYTOM S.A. absolutorium z wykonania obowi�zk�w w 2012 roku Na podstawie art. 395 � 2 pkt 3 Kodeksu sp�ek handlowych oraz � 28 pkt 3 Statutu BYTOM S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. uchwala, co nast�puje: � 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. udziela absolutorium Cz�onkowi Rady Nadzorczej BYTOM S.A. – Panu Micha�owi Mellerowi, z wykonania przez niego obowi�zk�w w roku obrotowym 2012 w okresie od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku. � 2 Uchwa�a wchodzi w �ycie z dniem podj�cia. Uchwa�a nr [•] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BYTOM S.A. z siedzib� w Bytomiu z dnia 19 czerwca 2013 roku w sprawie: udzielenia Cz�onkowi Rady Nadzorczej BYTOM S.A. absolutorium z wykonania obowi�zk�w w 2012 roku Na podstawie art. 395 � 2 pkt 3 Kodeksu sp�ek handlowych oraz � 28 pkt 3 Statutu BYTOM S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. uchwala, co nast�puje: � 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. udziela absolutorium Cz�onkowi Rady Nadzorczej BYTOM S.A. – Pani Karolinie Wo�niak - Ma�kus, z wykonania przez ni� obowi�zk�w w roku obrotowym 2012 w okresie od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku. � 2 Uchwa�a wchodzi w �ycie z dniem podj�cia. Uchwa�a nr [•] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BYTOM S.A. z siedzib� w Bytomiu z dnia 19 czerwca 2013 roku w sprawie: udzielenia Cz�onkowi Rady Nadzorczej BYTOM S.A. absolutorium z wykonania obowi�zk�w w 2012 roku Na podstawie art. 395 � 2 pkt 3 Kodeksu sp�ek handlowych oraz � 28 pkt 3 Statutu BYTOM S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. uchwala, co nast�puje: � 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. udziela absolutorium Cz�onkowi Rady Nadzorczej BYTOM S.A. – Panu Krzysztofowi Bajo�kowi, z wykonania przez niego obowi�zk�w w roku obrotowym 2012 w okresie od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku. � 2 Uchwa�a wchodzi w �ycie z dniem podj�cia. Uchwa�a nr [•] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BYTOM S.A. z siedzib� w Bytomiu z dnia 19 czerwca 2013 roku w sprawie: udzielenia Cz�onkowi Rady Nadzorczej BYTOM S.A. absolutorium z wykonania obowi�zk�w w 2012 roku Na podstawie art. 395 � 2 pkt 3 Kodeksu sp�ek handlowych oraz � 28 pkt 3 Statutu BYTOM S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. uchwala, co nast�puje: � 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. udziela absolutorium Cz�onkowi Rady Nadzorczej BYTOM S.A. – Panu Andrzejowi Kaczorowskiemu, z wykonania przez niego obowi�zk�w w roku obrotowym 2012 w okresie od dnia 26 czerwca 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku. � 2 Uchwa�a wchodzi w �ycie z dniem podj�cia. | |
