| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | 33 | / | 2014 | | | |
| 2014-03-14 | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| TVN | |
| | | | | | | | | | |
| Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TVN S.A. | |
| | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |
| | | | | | | | | |
| Zarząd TVN S.A. działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 4021 § 1 kodeksu spółek handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 11 kwietnia 2014 r. o godz. 11:00 w siedzibie TVN S.A. w Warszawie, przy ul. Wiertniczej 166, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia. 7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia. 8. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013 grupy kapitałowej TVN S.A. oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia. 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013. 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013. 11. Podjęcie uchwały o pokryciu straty poniesione przez Spółkę w roku obrotowym 2013. 12. Rozpatrzenie Raportu o sytuacji TVN S.A. w 2013 roku w ocenie Rady Nadzorczej TVN S.A. oraz podjęcie uchwały w sprawie Raportu. 13. Rozpatrzenie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej TVN S.A. i Komitetów Rady Nadzorczej w 2013 roku i podjęcie uchwały w sprawie Sprawozdania. 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu nabywania akcji własnych Spółki oraz ustalenia warunków i trybu ich umarzania. 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu TVN S.A. 16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu TVN S.A. 17. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. | |
| | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| OGŁOSZENIE ZWZ TVN 11 kwietnia 2014_POL.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ TVN na dzień 11.04.2014 r. | |
| projekty uchwał ZWZ TVN 11 kwietnia 2014_POL.pdf | Projekty uchwał ZWZ TVN 11.04.2014 r. | |
| dokumenty_POL.pdf | Powiązane dokumenty | |
| OGŁOSZENIE ZWZ TVN 11 kwietnia 2014_ANG.pdf | Announcement on convening of the Annual General Meeting of Shareholders on 11.04.2014 | |
| projekty uchwał ZWZ TVN 11 kwietnia 2014_ANG.pdf | Draft of Resolutions of TVN S.A. AGSM 11.04.2014 | |
| dokumenty_ANG.pdf | Related documentation | |
