TVN - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TVN S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 33 / 2014

Data sporządzenia: 2014-03-14

Skrócona nazwa emitenta

TVN

Temat

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TVN S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd TVN S.A. działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 4021 § 1 kodeksu spółek handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 11 kwietnia 2014 r. o godz. 11:00 w siedzibie TVN S.A. w Warszawie, przy ul. Wiertniczej 166, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia. 7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia. 8. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013 grupy kapitałowej TVN S.A. oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia. 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013. 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013. 11. Podjęcie uchwały o pokryciu straty poniesione przez Spółkę w roku obrotowym 2013. 12. Rozpatrzenie Raportu o sytuacji TVN S.A. w 2013 roku w ocenie Rady Nadzorczej TVN S.A. oraz podjęcie uchwały w sprawie Raportu. 13. Rozpatrzenie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej TVN S.A. i Komitetów Rady Nadzorczej w 2013 roku i podjęcie uchwały w sprawie Sprawozdania. 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu nabywania akcji własnych Spółki oraz ustalenia warunków i trybu ich umarzania. 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu TVN S.A. 16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu TVN S.A. 17. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Załączniki

Plik Opis

OGŁOSZENIE ZWZ TVN 11 kwietnia 2014_POL.pdf Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ TVN na dzień 11.04.2014 r.

projekty uchwał ZWZ TVN 11 kwietnia 2014_POL.pdf Projekty uchwał ZWZ TVN 11.04.2014 r.

dokumenty_POL.pdf Powiązane dokumenty

OGŁOSZENIE ZWZ TVN 11 kwietnia 2014_ANG.pdf Announcement on convening of the Annual General Meeting of Shareholders on 11.04.2014

projekty uchwał ZWZ TVN 11 kwietnia 2014_ANG.pdf Draft of Resolutions of TVN S.A. AGSM 11.04.2014

dokumenty_ANG.pdf Related documentation

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

TVN SA

(pełna nazwa emitenta)

TVN Media (med)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

02-952 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Wiertnicza 166

(ulica) (numer)

022 856 60 60 022 856 66 66

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

951-00-57-883 11131245

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2014-03-14 Markus Tellenbach Prezes Zarządu Markus Tellenbach

2014-03-14 John Driscoll Wiceprezes Zarządu John Driscoll