| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bie��cy nr | 10 | / | 2013 | ||||||||
| Data sporz�dzenia: | 2013-05-23 | ||||||||||
| Skr�cona nazwa emitenta | |||||||||||
| NOTORIA SERWIS S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Og�oszenie o zwo�aniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sp�ki Notoria Serwis S. A. na dzie� 18 czerwca 2013 r. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Inne uregulowania | |||||||||||
| Tre�� raportu: | |||||||||||
| Dzia�aj�c na podstawie art. 399 �1 oraz art. 4021 – 4022 Kodeksu sp�ek handlowych ("KSH"), Zarz�d Sp�ki Notoria Serwis Sp�ka Akcyjna z siedzib� w Warszawie przy ul. Miedzianej 3A/17, wpisanej do Rejestru Przedsi�biorc�w prowadzonego przez S�d Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydzia� Gospodarczy Krajowego Rejestru S�dowego pod numerem KRS 0000331515 ("Sp�ka") informuje o zwo�aniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sp�ki, kt�re odb�dzie si� w dniu 18 czerwca 2013 roku o godz. 8.30. w siedzibie Sp�ki w Warszawie przy ul. Miedzianej 3A/17. Porz�dek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wyb�r Przewodnicz�cego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Sporz�dzenie listy obecno�ci. 4. Wyb�r Komisji Skrutacyjnej. 5. Stwierdzenie prawid�owo�ci zwo�ania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolno�ci do podejmowania uchwa�. 6. Przyj�cie porz�dku obrad. 7. Przedstawienie i rozpatrzenie: sprawozdania Zarz�du z dzia�alno�ci Sp�ki za rok obrotowy 2012; sprawozdania finansowego Sp�ki za rok obrotowy 2012, wniosku Zarz�du co do sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2012. 8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Sp�ki z wynik�w oceny: sprawozdania Zarz�du z dzia�alno�ci Sp�ki za rok obrotowy 2012; sprawozdania finansowego Sp�ki za rok obrotowy 2012; wniosku Zarz�du co do sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2012. 9. Przedstawienie rekomendacji Rady Nadzorczej co do udzielenia cz�onkom Zarz�du Sp�ki absolutorium za rok obrotowy 2012. 10. Podj�cie uchwa� w przedmiocie: a. zatwierdzenia sprawozdania Zarz�du z dzia�alno�ci Sp�ki za rok obrotowy 2012; b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Sp�ki za rok obrotowy 2012; c. sposobu pokrycia straty Sp�ki za rok obrotowy 2012; d. udzielenia Cz�onkom Zarz�du Sp�ki absolutorium z wykonania przez nich obowi�zk�w w roku obrotowym 2012; e. udzielenia Cz�onkom Rady Nadzorczej Sp�ki absolutorium z wykonania przez nich obowi�zk�w w roku obrotowym 2012. 11. Podj�cie uchwa� w przedmiocie wyboru cz�onk�w Rady Nadzorczej Notoria Serwis S.A. 12. Zamkni�cie obrad. Tre�� og�oszenia wraz z projektami uchwa�, wzory pe�nomocnictw wraz z formularzami pozwalaj�cymi na wykonywanie prawa g�osu przez pe�nomocnika oraz informacja o og�lnej liczbie akcji w Sp�ce i liczbie g�os�w z tych akcji w dniu og�oszenia znajduje si� w poni�szych za��cznikach do raportu. Dokumenty mo�na pobra� r�wnie� ze strony internetowej Sp�ki www.notoria.pl. Ponadto na stronie internetowej Sp�ki zostanie r�wnie� zamieszczona dokumentacja, kt�ra ma zosta� przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu. Za��czniki: - Og�oszenie o zwo�aniu NWZ (zalacznik_komunikat_10_zwolanie_ZWZ.pdf) - Projekty uchwa� (zalacznik_komunikat_10_projekty_uchwal.pdf - Wz�r pe�nomocnictwa udzielanego przez osoby fizyczne (zalacznik_komunikat_10_wzor_pelnomocnictwa_osoba_fizyczna.pdf) - Formularz pozwalaj�cy na wykonywanie prawa g�osu przez pe�nomocnika (dla os�b fizycznych) (zalacznik_komunikat_10_formularz_osoba_fizyczna.pdf) - Wz�r pe�nomocnictwa udzielanego przez osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadaj�ce osobowo�ci prawnej (zalacznik_komunikat_10_formularz_osoba_prawna.pdf) - Formularz pozwalaj�cy na wykonywanie prawa g�osu przez pe�nomocnika (dla os�b prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadaj�cych osobowo�ci prawnej) (zalacznik_komunikat_10_wzor_pelnomocnictwa_osoba_prawna.pdf) - Informacja o og�lnej liczbie akcji w Sp�ce i liczbie g�os�w z tych akcji w dniu og�oszenia (zalacznik_komunikat_10_ogolna_liczba_akcji_i_glosow.pdf) | |||||||||||
| Za��czniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| zalacznik_komunikat_10_zwolanie_ZWZ.pdf | Og�oszenie o zwo�aniu NWZ | ||||||||||
| zalacznik_komunikat_10_projekty_uchwal.pdf | Projekty uchwa� | ||||||||||
| zalacznik_komunikat_10_wzor_pelnomocnictwa_osoba_fizyczna.pdf | Wz�r pe�nomocnictwa udzielanego przez osoby fizyczne | ||||||||||
| zalacznik_komunikat_10_formularz_osoba_fizyczna.pdf | Formularz pozwalaj�cy na wykonywanie prawa g�osu przez pe�nomocnika (dla os�b fizycznych) | ||||||||||
| zalacznik_komunikat_10_wzor_pelnomocnictwa_osoba_prawna.pdf | Wz�r pe�nomocnictwa udzielanego przez osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadaj�ce osobowo�ci prawnej | ||||||||||
| zalacznik_komunikat_10_formularz_osoby_prawna.pdf | Formularz pozwalaj�cy na wykonywanie prawa g�osu przez pe�nomocnika (dla os�b prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadaj�cych osobowo�ci prawnej) | ||||||||||
| zalacznik_komunikat_10_ogolna_liczba_akcji_i_glosow.pdf | Informacja o og�lnej liczbie akcji w Sp�ce i liczbie g�os�w z tych akcji w dniu og�oszenia | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| NOTORIA SERWIS SPӣKA AKCYJNA | |||||||||||||
| (pe�na nazwa emitenta) | |||||||||||||
| NOTORIA SERWIS S.A. | us�ugi inne | ||||||||||||
| (skr�cona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
| 00-814 | Warszawa | ||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowo��) | ||||||||||||
| Miedziana | 3A/17 | ||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||
| (22) 654 22 45 | (22) 654 22 46 | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||||||||
| [email protected] | www.notoria.pl | ||||||||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||||||||
| 525-21-52-769 | 016200212 | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
| PODPISY OS�B REPREZENTUJ�CYCH SPӣK� | |||||
| Data | Imi� i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2013-05-23 | Artur Sierant | Prezes Zarz�du | |||
