| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | Raport bie��cy nr | 10 | / | 2013 | | | |
| Data sporz�dzenia: | 2013-05-23 | | | | | | | | |
| Skr�cona nazwa emitenta | | | | | | | |
| NOTORIA SERWIS S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Og�oszenie o zwo�aniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sp�ki Notoria Serwis S. A. na dzie� 18 czerwca 2013 r. | |
| | | | | | | |
| Inne uregulowania | |
| Tre�� raportu: | | | | | | | | | |
| Dzia�aj�c na podstawie art. 399 �1 oraz art. 4021 – 4022 Kodeksu sp�ek handlowych ("KSH"), Zarz�d Sp�ki Notoria Serwis Sp�ka Akcyjna z siedzib� w Warszawie przy ul. Miedzianej 3A/17, wpisanej do Rejestru Przedsi�biorc�w prowadzonego przez S�d Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydzia� Gospodarczy Krajowego Rejestru S�dowego pod numerem KRS 0000331515 ("Sp�ka") informuje o zwo�aniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sp�ki, kt�re odb�dzie si� w dniu 18 czerwca 2013 roku o godz. 8.30. w siedzibie Sp�ki w Warszawie przy ul. Miedzianej 3A/17. Porz�dek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wyb�r Przewodnicz�cego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Sporz�dzenie listy obecno�ci. 4. Wyb�r Komisji Skrutacyjnej. 5. Stwierdzenie prawid�owo�ci zwo�ania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolno�ci do podejmowania uchwa�. 6. Przyj�cie porz�dku obrad. 7. Przedstawienie i rozpatrzenie: sprawozdania Zarz�du z dzia�alno�ci Sp�ki za rok obrotowy 2012; sprawozdania finansowego Sp�ki za rok obrotowy 2012, wniosku Zarz�du co do sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2012. 8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Sp�ki z wynik�w oceny: sprawozdania Zarz�du z dzia�alno�ci Sp�ki za rok obrotowy 2012; sprawozdania finansowego Sp�ki za rok obrotowy 2012; wniosku Zarz�du co do sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2012. 9. Przedstawienie rekomendacji Rady Nadzorczej co do udzielenia cz�onkom Zarz�du Sp�ki absolutorium za rok obrotowy 2012. 10. Podj�cie uchwa� w przedmiocie: a. zatwierdzenia sprawozdania Zarz�du z dzia�alno�ci Sp�ki za rok obrotowy 2012; b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Sp�ki za rok obrotowy 2012; c. sposobu pokrycia straty Sp�ki za rok obrotowy 2012; d. udzielenia Cz�onkom Zarz�du Sp�ki absolutorium z wykonania przez nich obowi�zk�w w roku obrotowym 2012; e. udzielenia Cz�onkom Rady Nadzorczej Sp�ki absolutorium z wykonania przez nich obowi�zk�w w roku obrotowym 2012. 11. Podj�cie uchwa� w przedmiocie wyboru cz�onk�w Rady Nadzorczej Notoria Serwis S.A. 12. Zamkni�cie obrad. Tre�� og�oszenia wraz z projektami uchwa�, wzory pe�nomocnictw wraz z formularzami pozwalaj�cymi na wykonywanie prawa g�osu przez pe�nomocnika oraz informacja o og�lnej liczbie akcji w Sp�ce i liczbie g�os�w z tych akcji w dniu og�oszenia znajduje si� w poni�szych za��cznikach do raportu. Dokumenty mo�na pobra� r�wnie� ze strony internetowej Sp�ki www.notoria.pl. Ponadto na stronie internetowej Sp�ki zostanie r�wnie� zamieszczona dokumentacja, kt�ra ma zosta� przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu. Za��czniki: - Og�oszenie o zwo�aniu NWZ (zalacznik_komunikat_10_zwolanie_ZWZ.pdf) - Projekty uchwa� (zalacznik_komunikat_10_projekty_uchwal.pdf - Wz�r pe�nomocnictwa udzielanego przez osoby fizyczne (zalacznik_komunikat_10_wzor_pelnomocnictwa_osoba_fizyczna.pdf) - Formularz pozwalaj�cy na wykonywanie prawa g�osu przez pe�nomocnika (dla os�b fizycznych) (zalacznik_komunikat_10_formularz_osoba_fizyczna.pdf) - Wz�r pe�nomocnictwa udzielanego przez osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadaj�ce osobowo�ci prawnej (zalacznik_komunikat_10_formularz_osoba_prawna.pdf) - Formularz pozwalaj�cy na wykonywanie prawa g�osu przez pe�nomocnika (dla os�b prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadaj�cych osobowo�ci prawnej) (zalacznik_komunikat_10_wzor_pelnomocnictwa_osoba_prawna.pdf) - Informacja o og�lnej liczbie akcji w Sp�ce i liczbie g�os�w z tych akcji w dniu og�oszenia (zalacznik_komunikat_10_ogolna_liczba_akcji_i_glosow.pdf) | |
| Za��czniki | | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| zalacznik_komunikat_10_zwolanie_ZWZ.pdf | Og�oszenie o zwo�aniu NWZ | |
| zalacznik_komunikat_10_projekty_uchwal.pdf | Projekty uchwa� | |
| zalacznik_komunikat_10_wzor_pelnomocnictwa_osoba_fizyczna.pdf | Wz�r pe�nomocnictwa udzielanego przez osoby fizyczne | |
| zalacznik_komunikat_10_formularz_osoba_fizyczna.pdf | Formularz pozwalaj�cy na wykonywanie prawa g�osu przez pe�nomocnika (dla os�b fizycznych) | |
| zalacznik_komunikat_10_wzor_pelnomocnictwa_osoba_prawna.pdf | Wz�r pe�nomocnictwa udzielanego przez osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadaj�ce osobowo�ci prawnej | |
| zalacznik_komunikat_10_formularz_osoby_prawna.pdf | Formularz pozwalaj�cy na wykonywanie prawa g�osu przez pe�nomocnika (dla os�b prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadaj�cych osobowo�ci prawnej) | |
| zalacznik_komunikat_10_ogolna_liczba_akcji_i_glosow.pdf | Informacja o og�lnej liczbie akcji w Sp�ce i liczbie g�os�w z tych akcji w dniu og�oszenia | |
