| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | 2 | / | 2014 | | | |
| 2014-05-21 | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| eCARD S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał | |
| | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |
| | | | | | | | | |
| Zarząd eCard S.A. z siedzibą w Gdańsku (dalej: "Spółka"), działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402(1) Kodeksu spółek handlowych, oraz art. 16 pkt 2 oraz art. 16 pkt 4 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 18 czerwca 2014 r. o godzinie 10:00 w siedzibie Spółki w Gdańsku przy ul. Arkońskiej 11 (80-387 Gdańsk). Pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał i projekt tekstu jednolitego Statutu oraz projekt planowanych zmian Statutu znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu. Zawarty w załączniku nr 2 projekt uchwały nr 22 dotyczy planowanego scalenia (połączenia) akcji Spółki oraz upoważnienia Zarządu do podjęcia czynności z tym związanych. Załącznik nr 1 – treść ogłoszenia Załącznik nr 2 – projekty uchwał Załącznik nr 3 – proponowane zmiany w Statucie Szczegółowa podstawa prawna: RMF GPW § 38 ust. 1 pkt 1,2 i 3 | |
| | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| Załącznik nr 1 do RB 2 2014 Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ | |
| Załącznik nr 2 do RB 2 2014 PROJEKTY UCHWAŁ.pdf | Projekty uchwał ZWZ | |
| Załącznik nr 3 do RB 2 2014 - proponowane zmiany w Statucie.pdf | Proponowane zmiany w Statucie | |
