| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 2 | / | 2014 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2014-05-21 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| eCARD S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd eCard S.A. z siedzibą w Gdańsku (dalej: "Spółka"), działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402(1) Kodeksu spółek handlowych, oraz art. 16 pkt 2 oraz art. 16 pkt 4 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 18 czerwca 2014 r. o godzinie 10:00 w siedzibie Spółki w Gdańsku przy ul. Arkońskiej 11 (80-387 Gdańsk). Pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał i projekt tekstu jednolitego Statutu oraz projekt planowanych zmian Statutu znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu. Zawarty w załączniku nr 2 projekt uchwały nr 22 dotyczy planowanego scalenia (połączenia) akcji Spółki oraz upoważnienia Zarządu do podjęcia czynności z tym związanych. Załącznik nr 1 – treść ogłoszenia Załącznik nr 2 – projekty uchwał Załącznik nr 3 – proponowane zmiany w Statucie Szczegółowa podstawa prawna: RMF GPW § 38 ust. 1 pkt 1,2 i 3 | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Załącznik nr 1 do RB 2 2014 Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ | ||||||||||
| Załącznik nr 2 do RB 2 2014 PROJEKTY UCHWAŁ.pdf | Projekty uchwał ZWZ | ||||||||||
| Załącznik nr 3 do RB 2 2014 - proponowane zmiany w Statucie.pdf | Proponowane zmiany w Statucie | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| eCARD Spółka Akcyjna | |||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
| eCARD S.A. | Finanse inne (fin) | ||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
| 80-387 | Gdańsk | ||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
| Arkońska | 11 | ||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||
| 058 511 20 02 | 058 511 20 01 | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||||||||
| [email protected] | www.ecard.pl | ||||||||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||||||||
| 521-31-03-040 | 016341786 | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2014-05-21 | Alicja Kuran-Kawka | Członek Zarządu | |||
| 2014-05-21 | Tomasz Krasiński | Członek Zarządu | |||
