| Zarząd B3System Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej również jako: "Spółka"), działając na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. oraz § 12 ust. 3 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 16 czerwca 2014 roku, godzinę 13:00 (dalej: "Walne Zgromadzenie"). Walne Zgromadzenie Spółki odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Katarzyna Borawska, Krzysztof Borawski w Warszawie przy ulicy Nowy Świat nr 41A lok. 89/91, 00-042 Warszawa Porządek obrad: I. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia; II. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia; III. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał; IV. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia; V. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, zmiany Statutu Spółki, upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki oraz ubiegania się Spółki o dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu na rynku regulowanym, ich dematerializacji oraz upoważnienia Zarządu do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A.; VI. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Statucie Spółki VII. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki; VIII. Wolne wnioski; IX. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Pełna treść Ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz projekty uchwał zostały zawarte w załącznikach do niniejszego raportu. Spółka udostępnia informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki, pod adresem: http://www.b3system.pl/pl/walne_zgromadzenie.html | |
