NETIA - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Netii SA – podjęte uchwały

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 35 / 2014

Data sporządzenia: 2014-05-21

Skrócona nazwa emitenta

NETIA

Temat

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Netii SA – podjęte uchwały

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bie¿¹ce i okresowe

Treść raportu:

Zarząd spółki Netia SA ("Spółka" lub "Netia") informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Netii podjęło w dniu 21 maja 2014 roku ("Zgromadzenie") uchwały dotyczące m.in. wypłaty dywidendy w wysokości 42 groszy na akcję z dniem dywidendy przypadającym w dniu 29 maja 2014 r. i terminem wypłaty dywidendy w dniu 17 czerwca 2014 r. Ponadto Zgromadzenie przyjęło ze zmianami nowy program wykupu akcji własnych w celu maksymalizacji elastyczności form wypłat dla akcjonariuszy w przyszłości, który zakłada nabycie i umorzenie akcji stanowiących łącznie do 20% kapitału zakładowego Spółki za łączną kwotę do 200 mln PLN. Zgromadzenie przyjęło także uchwały dotyczące zmiany zasad wynagradzania, liczby członków i składu Rady Nadzorczej. Zgromadzenie powołało do Rady Nadzorczej Spółki następujące osoby: pana Jacka Czernuszenko, pana Przemysława Głębockiego, pana Mirosława Godlewskiego (ze skutkiem na dzień 1 września 2014 r.), panią Katarzynę Iwuć, pana Zbigniewa Jakubasa i pana Cezarego Smorszczewskiego. W związku z powyższą nominacją w skład Rady Nadzorczej Spółki wchodzi obecnie 6 osób: pan Jacek Czernuszenko, pan Przemysław Głębocki, pani Katarzyna Iwuć, pan Zbigniew Jakubas, Pan Tadeusz Radzimiński i pan Cezary Smorszczewski. W dniu 1 września 2014 r. do składu Rady Nadzorczej dołączy kolejny członek - pan Mirosław Godlewski. Życiorysy osób powołanych przez dzisiejsze Zgromadzenie na stanowisko członków Rady Nadzorczej są zawarte w załącznikach 2-7. Osoby powołane w dniu dzisiejszym w skład Rady Nadzorczej Spółki nie prowadzą działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Spółki oraz jej podmiotów powiązanych. Nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, członek organu spółki kapitałowej ani nie uczestniczą w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie zostali wpisani do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Pełna treść uchwał, które zostały podjęte na Zgromadzeniu jest zawarta w załączniku 1.

Załączniki

Plik Opis

podjete_uchwaly.pdf Załącznik 1 - Treść podjętych uchwał

plan_polaczenia.pdf Plan połączenia Netii SA z jej spółkami jednoosobowymi (załącznik do uchwały nr 18)

j_czernuszenko.pdf Załącznik 2 - Życiorys zawodowy pana Jacka Czernuszenko

przemyslaw_glebocki_pl.pdf Załącznik 3 - Życiorys zawodowy pana Przemysława Głębockiego

m_godlewski.pdf Załącznik 4 - Życiorys zawodowy pana Mirosława Godlewskiego

k_iwuc.pdf Załącznik 5 - Życiorys zawodowy pani Katarzyny Iwuć

z_jakubas.pdf Załącznik 6 - Życiorys zawodowy pana Zbigniewa Jakubasa

c_smorszczewski.pdf Załącznik 7 - Życiorys zawodowy pana Cezarego Smorszczewskiego

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

NETIA SA

(pełna nazwa emitenta)

NETIA Telekomunikacja (tel)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

02-822 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Poleczki 13

(ulica) (numer)

330-20-00 330-23-23

(telefon) (fax)

[email protected] www.netia.pl

(e-mail) (www)

526-02-05-575 011566374

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2014-05-21 Tom Ruhan członek zarządu

2014-05-21 Jon Eastick członek zarządu