| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 7 | / | 2015 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2015-04-22 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| SIMPLE | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Korekta Ogłoszenia o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 14 maja 2015 r. wraz ze stanowiskiem Rady Nadzorczej w sprawie projektów uchwał na ZWZ | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd SIMPLE S.A. ( dalej "Spółka") informuje, iż w dniu wczorajszym Zarząd Spółki dokonał autokorekty zawiadomienia o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w ten sposób, iż prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 14 maja 2015 roku mają tylko osoby będące Akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu) tj. na dzień 28 kwietnia 2015 roku (a nie jak omyłkowo wskazano 27 kwietnia 2015 roku); Ponadto, Zarząd spółki dokonał zmiany projektu Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 14 maja 2015 r. w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za 2014 r. w ten sposób, iż przyjął następujący projekt tej uchwały: VII. projekt uchwały dotyczącej pkt 10) porządku obrad. UCHWAŁA nr: …../…………/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 14 maja 2015 r. w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za 2014 r. Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu Spółek Handlowych, na podstawie § 6 ust. 5 pkt c Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. postanawia co następuje: § 1. Zysk Spółki za rok obrotowy 2014 w kwocie 4 563 735,98 zł (słownie: cztery miliony pięćset sześćdziesiąt trzy tysiące siedemset trzydzieści pięć złotych i dziewięćdziesiąt osiem groszy) przeznacza się w następujący sposób: - kwotę 1.533.104,30-złotych (słownie: jeden milion pięćset trzydzieści trzy tysiące sto cztery złote i trzydzieści groszy) przeznacza na wypłatę dywidendy dla Akcjonariuszy Spółki; - kwotę 3.030.631,68-złotych (słownie: trzy miliony trzydzieści tysięcy sześćset trzydzieści jeden złotych i sześćdziesiąt osiem groszy) przeznacza na kapitał zapasowy Spółki. § 2. Wartość dywidendy przypadającej na jedną akcję Spółki wynosi 0,35,-zł (słownie: trzydzieści pięć groszy). Dzień dywidendy ustala na dzień 28 maja 2015 roku. Termin wypłaty dywidendy ustala się w ten sposób, iż dywidenda zostanie wypłacona w trzech ratach (po jednej trzeciej jej wartości) w terminach: do dnia 31 lipca 2015 roku, 31 pa¼dziernika 2015 roku oraz do dnia 31 grudnia 2015 roku. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że Rada Nadzorcza Spółki zaakceptowała treść przedstawionych przez Zarząd projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 14 maja 2015 roku, za wyjątkiem ww. uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za 2014 rok. Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Ogłoszenie o zwołaniu WZA.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu WZA | ||||||||||
| Projekty uchwał WZA na dzien 14.05.2015.pdf | Projekty uchwał WZA na dzień 14 maja 2015 | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| SIMPLE SA | |||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
| SIMPLE | Informatyka (inf) | ||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
| 04-555 | Warszawa | ||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
| Bronisława Czecha | 49/51 | ||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||
| 812 58 98 | 815 49 83 | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||||||||
| simple.com.pl | |||||||||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||||||||
| 113-00-22-578 | 012642634 | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2015-04-22 | Przemysław Gntecki | Prezes Zarządu | |||
| 2015-04-22 | Rafał Wnorowski | Wiceprezes Zarządu | |||
