TILIA S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "TILIA” S.A. na dzień 16 czerwca 2016 roku

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 1 / 2016

Data sporządzenia: 2016-05-20

Skrócona nazwa emitenta

TILIA S.A.

Temat

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "TILIA" S.A. na dzień 16 czerwca 2016 roku

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Treść raportu:

Zarząd "TILIA" S.A. z siedzibą w Łodzi, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000394095 ("Spółka"), działając na podstawie art. 398 i 399 § 1 w zw. z art. 4021 i 4022 k.s.h. oraz § 11 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie "TILIA" S.A. na dzień 16 czerwca 2016 r. o godz. 12:00 w siedzibie Spółki, w Łodzi, przy ul. Piramowicza 11/13. I. Porządek obrad: 1.Otwarcie obrad. 2.Wybór Przewodniczącego. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4.Podjęcie Uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie. 5.Wybór komisji skrutacyjnej. 6.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. 7.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015. 8.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 oraz wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy 2015; 9.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej TILIA za rok obrotowy 2015 oraz wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy 2015. 10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 wraz z opinią i raportem niezależnego biegłego rewidenta z badania. 11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TILIA za rok obrotowy 2015. 12.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TILIA za rok obrotowy 2015 wraz z opinią i raportem niezależnego biegłego rewidenta z badania. 13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015. 14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015. 15.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki oraz w sprawie zmian osobowych w składzie Rady Nadzorczej Spółki. 16.Podjęcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2015. 17.Podjęcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty Grupy Kapitałowej Tilia za rok obrotowy 2015. 18.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki: §2 ust. 1, § 2 ust. 2, §17 ust. 1, §17 ust. 2, §21 ust. 1. 19.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia uchwały Rady Nadzorczej Spółki nr 1/11/2015 z dnia 10 listopada 2015 r. w przedmiocie wyboru audytora w zakresie audytu jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego – Capital Audyt Sp. z o.o.; 20.Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki. 21.Zamknięcie obrad. W załączeniu pełna treść ogłoszenia oraz treść projektów uchwał wraz z załącznikami.

Załączniki

Plik Opis

TILIA S A - Ogłoszenie o zwołaniu walnego zgromadzenia 16.06.2016.pdf

TILIA S A projekty uchwał WZA 16.06.2016.pdf

TILIA - UCHWAŁA RN 1_11_2015.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

TILIA SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

TILIA S.A. Handel (han)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

90-254 Łód¼

(kod pocztowy) (miejscowość)

Piramowicza 11/13

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

www.tilia.com.pl

(e-mail) (www)

7251893714 100010886

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis