| Zarząd Instal Kraków S.A. przekazuje treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 21 maja 2016 roku I. Uchwała nr 1/05/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie wybiera na przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Jacka Motykę. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.481.751 akcji. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 34,06% Łączna liczba ważnych głosów: 5.819.551 Liczba głosów "za": 5.819.551 Liczba głosów "przeciw": 0. Liczba głosów "wstrzymujących się": 0. II. Uchwała nr 2/05/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie przyjmuje następujący porządek obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia; 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia; 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał; 4. Przyjęcie porządku obrad; 5. Przedstawienie przez Zarząd Spółki i rozpatrzenie przez Walne Zgromadzenie sprawozdania z działalności Spółki w roku obrotowym 2015 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015; 6. Przedstawienie przez Zarząd Spółki i rozpatrzenie przez Walne Zgromadzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Instal Kraków S.A. w roku obrotowym 2015 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Instal Kraków S.A. za rok obrotowy 2015; 7. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2015; 8. Podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015; b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015; c) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Instal Kraków S.A. za rok obrotowy 2015; d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Instal Kraków S.A. za rok obrotowy 2015; e) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2015; f) podziału zysku za 2015 rok; g) udzielenia Członkom Zarządu Spółki: Piotrowi Juszczykowi, Rafałowi Markiewiczowi i Rafałowi Rajtarowi absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015; h) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki: Andrzejowi Kowalskiemu, Dariuszowi Mańko, Jackowi Motyka, Grzegorzowi Pilch, Janowi Szybińskiemu i Piotrowi Wężykowi absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015; 9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.484.951 akcji. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 34,11% Łączna liczba ważnych głosów: 5.835.551 Liczba głosów "za": 5.835.551 Liczba głosów "przeciw": 0. Liczba głosów "wstrzymujących się": 0. III. Uchwała nr 3/05/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.509.951 akcji. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 34,45% Łączna liczba ważnych głosów: 5.860.551 Liczba głosów "za": 5.860.551 Liczba głosów "przeciw": 0. Liczba głosów "wstrzymujących się": 0. IV. Uchwała nr 4/05/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2015, na które składa się: 1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego; 2. Bilans sporządzony na dzień 31.12.2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 254.128.888,84 zł; 3. Rachunek zysków i strat za rok 2015, zamykający się zyskiem netto 3.995.430,95 zł; 4. Sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy 2015, wykazujące wartość 3.996.965,78 zł; 5. Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2015, wskazujące zwiększenie kapitału własnego Spółki o kwotę 4.018.630,89 zł; 6. Rachunek przepływów pieniężnych za rok 2015, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 783.642,54 zł; 7. Informacja dodatkowa. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.509.951 akcji. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 34,45% Łączna liczba ważnych głosów: 5.860.551 Liczba głosów "za": 5.860.551 Liczba głosów "przeciw": 0. Liczba głosów "wstrzymujących się": 0. V. Uchwała nr 5/05/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Instal Kraków S.A. za rok obrotowy 2015. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.509.951 akcji. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 34,45% Łączna liczba ważnych głosów: 5.860.551 Liczba głosów "za": 5.860.551 Liczba głosów "przeciw": 0. Liczba głosów "wstrzymujących się": 0. VI. Uchwała nr 6/05/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta, postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Instal Kraków S.A. za rok obrotowy 2015, na które składa się: 1. Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego; 2. Skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 329.306.521,09 zł; 3. Skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok 2015, zamykający się zyskiem netto 8.402.714,36 zł; 4. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy 2015, wykazujące wartość 8.406.685,93 zł; 5. Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy 2015, wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 7.998.255,58 zł; 6. Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok 2015, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 3.731.656,50 zł; 7. Informacja dodatkowa. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.509.951 akcji. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 34,45% Łączna liczba ważnych głosów: 5.860.551 Liczba głosów "za": 5.860.551 Liczba głosów "przeciw": 0. Liczba głosów "wstrzymujących się": 0. VII. Uchwała nr 7/05/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2015. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.509.951 akcji. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 34,45% Łączna liczba ważnych głosów: 5.860.551 Liczba głosów "za": 5.860.551 Liczba głosów "przeciw": 0. Liczba głosów "wstrzymujących się": 0. VIII. Uchwała nr 8/05/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia: 1. Zysk wypracowany przez Spółkę w roku obrotowym 2015 w kwocie 3.995.430,95 zł (trzy miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta trzydzieści złotych dziewięćdziesiąt pięć groszy) podzielić w następujący sposób: a) Kwota 1.821.375,00 zł (jeden milion osiemset dwadzieścia jeden tysięcy trzysta siedemdziesiąt pięć złotych) zostaje przeznaczona do wypłaty Akcjonariuszom tytułem dywidendy, wysokość dywidendy ustalona zostaje na 0,25 zł/akcję; b) Kwota 2.174.055,95 zł (dwa miliony sto siedemdziesiąt cztery tysiące pięćdziesiąt pięć złotych dziewięćdziesiąt pięć groszy) zostaje wyłączona od podziału między Akcjonariuszy i przeznaczona na kapitał zapasowy Spółki. 2. Ustalić dzień prawa do dywidendy na 22 lipca 2016 roku, a dzień wypłaty dywidendy na 9 sierpnia 2016 roku. Uzasadnienie: Planowany dalszy rozwój działalności deweloperskiej (inwestycja przy ul. Sołtysowskiej w Krakowie, kolejny etap realizacji inwestycji mieszkaniowej przy ul. Przewóz w Krakowie, a także nabywanie nieruchomości gruntowych) wymaga ponoszenia nakładów finansowych na działalność. W ocenie Zarządu, na podstawie przeprowadzonej analizy prognozowanej płynności Zarząd rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Instal Kraków S.A. podjęcie decyzji o wypłacie dywidendy z zysku za 2015 rok w wysokości 25 groszy na akcję Spółki. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.509.951 akcji. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 34,45% Łączna liczba ważnych głosów: 5.860.551 Liczba głosów "za": 5.860.551 Liczba głosów "przeciw": 0. Liczba głosów "wstrzymujących się": 0. IX. Uchwała nr 9/05/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Piotrowi Juszczykowi - Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2015. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.853.152 akcji. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 25,44% Łączna liczba ważnych głosów: 2.621.752 Liczba głosów "za": 2.621.752 Liczba głosów "przeciw": 0. Liczba głosów "wstrzymujących się": 0. X. Uchwała nr 10/05/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Rafałowi Markiewiczowi - Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2015. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.489.951 akcji. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 34,18% Łączna liczba ważnych głosów: 5.840.551 Liczba głosów "za": 5.840.551 Liczba głosów "przeciw": 0. Liczba głosów "wstrzymujących się": 0. XI. Uchwała nr 11/05/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Rafałowi Rajtarowi - Członkowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2015. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.505.411 akcji. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 34,39% Łączna liczba ważnych głosów: 5.856.011 Liczba głosów "za": 5.856.011 Liczba głosów "przeciw": 0. Liczba głosów "wstrzymujących się": 0. XII. Uchwała nr 12/05/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Andrzejowi Kowalskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2015. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.509.951 akcji. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 34,45% Łączna liczba ważnych głosów: 5.860.551 Liczba głosów "za": 5.860.551 Liczba głosów "przeciw": 0. Liczba głosów "wstrzymujących się": 0. XIII. Uchwała nr 13/05/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Dariuszowi Mańko - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2015. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.484.951 akcji. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 34,11% Łączna liczba ważnych głosów: 5.835.551 Liczba głosów "za": 5.835.551 Liczba głosów "przeciw": 0. Liczba głosów "wstrzymujących się": 0. XIV. Uchwała nr 14/05/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Jackowi Motyka - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2015. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.484.351 akcji. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 34,10% Łączna liczba ważnych głosów: 5.732.551 Liczba głosów "za": 5.732.551 Liczba głosów "przeciw": 0. Liczba głosów "wstrzymujących się": 0. XV. Uchwała nr 15/05/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Grzegorzowi Pilch - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2015. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.484.951 akcji. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 34,11% Łączna liczba ważnych głosów: 5.835.551 Liczba głosów "za": 5.835.551 Liczba głosów "przeciw": 0. Liczba głosów "wstrzymujących się": 0. XVI. Uchwała nr 16/05/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Janowi Szybińskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2015. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.359.165 akcji. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 32,38% Łączna liczba ważnych głosów: 5.172.965 Liczba głosów "za": 5.172.965 Liczba głosów "przeciw": 0. Liczba głosów "wstrzymujących się": 0. XVII. Uchwała nr 17/05/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Piotrowi Wężykowi - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2015. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.509.951 akcji. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 34,45% Łączna liczba ważnych głosów: 5.860.551 Liczba głosów "za": 5.860.551 Liczba głosów "przeciw": 0. Liczba głosów "wstrzymujących się": 0. | |
