KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr7/2013
Data sporządzenia: 2013-05-27
Skrócona nazwa emitenta
EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAÑ S.A.
Temat
Projekty uchwał na ZWZA zwołane na 25.06.2013r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Europejskiego Centrum Odszkodowań ("Spółka") przekazuje do wiadomości projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki (ZWZA) zwołane na 25.06.2013 roku. Projekty uchwał ZWZA: Uchwała nr __ z dnia 25 czerwca 2013 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. w sprawie odstąpienia od tajności głosowania przy wyborze komisji skrutacyjnej. "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia odstąpić od tajności głosowania w sprawie wyboru członków komisji skrutacyjnej." Uchwała nr __ z dnia 25 czerwca 2013 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAÑ S.A. w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej. "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać do komisji skrutacyjnej następujące osoby: 1. _________________________ 2. _________________________ " Uchwała nr __ z dnia 25 czerwca 2013 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAÑ S.A. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia. "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać na Przewodniczącego Zgromadzenia _______________________________" Uchwała nr __ z dnia 25 czerwca 2013 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAÑ S.A. w sprawie stwierdzenia prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki stwierdza niniejszym, że zostało prawidłowo zwołane oraz że posiada zdolność do podejmowania uchwał." Uchwała nr __ z dnia 25 czerwca 2013 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAÑ S.A. w sprawie przyjęcia porządku obrad. "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje niniejszym porządek obrad określony w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia." Uchwała nr __ z dnia 25 czerwca 2013 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAÑ S.A. w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012. "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po uprzednim rozpatrzeniu postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2012 obejmujące: a. jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31.12.2012 r. b. jednostkowy rachunek zysków i strat za rok 2012 zamykający się zyskiem netto w kwocie 7.720.647,34 zł, c. jednostkowe zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r., d. jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych za rok 2012 r., e. informację dodatkową." Uchwała nr __ z dnia 25 czerwca 2013 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAÑ S.A. w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012. "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po uprzednim rozpatrzeniu postanawia zatwierdzić jednostkowe sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012." Uchwała nr __ z dnia 25 czerwca 2013 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAÑ S.A. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania jednostkowego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012. "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania jednostkowego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012." Uchwała nr __ z dnia 25 czerwca 2013 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAÑ S.A. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej EUCO SA za rok obrotowy 2012 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2012. "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po uprzednim rozpatrzeniu postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej EUCO S.A. za rok obrotowy 2012. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po uprzednim rozpatrzeniu postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej za rok 2012 obejmujące: a. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31.12.2012 r. b. skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok 2012 zamykający się zyskiem netto w kwocie 11.150.137,60 zł, c. skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r., d. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok 2012, e. informację dodatkową." Uchwała nr __ z dnia 25 czerwca 2013 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAÑ S.A. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej EUCO S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012. "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej EUCO S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012." Uchwała nr __ z dnia 25 czerwca 2013 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAÑ S.A. w sprawie przeznaczenia jednostkowego zysku za rok obrotowy 2012. 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że jednostkowy zysk netto Spółki za rok obrotowy 2012 w wysokości 7.720.647,34 zł (siedem milionów siedemset dwadzieścia tysięcy sześćset czterdzieści siedem złotych 34/100) przeznacza się na następujące cele: a) kwotę 3.240.647,34 zł (trzy miony dwieście czterdzieści tysięcy sześćset czterdzieści siedem złotych 34/100) na kapitał rezerwowy, b) kwotę 4.480.000 zł (cztery miliony czterysta osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100)zł na dywidendę dla akcjonariuszy, to jest 0,80 zł (osiemdziesiąt groszy) brutto na jedną akcję. 2. Dzień dywidendy ustala się na 24 września 2013 r., zaś dzień wypłaty dywidendy na 15 pa¼dziernika 2013 r. 3. Dywidenda może być wypłacona w formie: a) przelewu na rachunek pieniężny służący do obsługi rachunku papierów wartościowych – w przypadku gdy akcje są zapisane na rachunku papierów wartościowych (rachunku inwestycyjnym), b) przelewu na rachunek bankowy wskazany przez akcjonariusza albo w formie gotówkowej – w przypadku gdy akcjonariusz nie posiada rachunku pieniężnego służącego do obsługi papierów wartościowych. Uchwała nr __ z dnia 25 czerwca 2013 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAÑ S.A. w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu. "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić Prezesowi Zarządu Krzysztofowi Lewandowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2012." Uchwała nr __ z dnia 25 czerwca 2013 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAÑ S.A. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu. "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić Członkowi Zarządu Adamowi Wszołkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2012." Uchwała nr __ z dnia 25 czerwca 2013 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAÑ S.A. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu. "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić Członkowi Zarządu Jolancie Zendran absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku 2012." Uchwała nr __ z dnia 25 czerwca 2013 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAÑ S.A. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu. "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić Członkowi Zarządu Agacie Rosa absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku 2012." Uchwała nr __ z dnia 25 czerwca 2013 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAÑ S.A. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej. "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Danielowi Kubachowi z wykonania przez niego obowiązków w roku 2012." Uchwała nr __ z dnia 25 czerwca 2013 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAÑ S.A. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej. "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Pawłowi Filipiakowi z wykonania przez niego obowiązków w roku 2012." Uchwała nr __ z dnia 25 czerwca 2013 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAÑ S.A. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej. "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Pani Joannie Tylko z wykonania przez nią obowiązków w roku 2012." Uchwała nr __ z dnia 25 czerwca 2013 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAÑ S.A. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej. "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Pani Wandzie Ronka-Chmielowiec z wykonania przez nią obowiązków w roku 2012." Uchwała nr __ z dnia 25 czerwca 2013 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAÑ S.A. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej. "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Joannie Smereczańskiej – Smulczyk z wykonania przez nią obowiązków w roku 2012." Uchwała nr __ z dnia 25 czerwca 2013 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAÑ S.A. w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję. "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, w związku zakończeniem dotychczasowej kadencji postanawia powołać Członka Rady Nadzorczej Pana Daniela Kubacha na nową kadencję. Uchwała nr __ z dnia 25 czerwca 2013 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAÑ S.A. w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję. "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, w związku zakończeniem dotychczasowej kadencji postanawia powołać Członka Rady Nadzorczej Pana Pawła Filipiaka na nową kadencję. Uchwała nr __ z dnia 25 czerwca 2013 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAÑ S.A. w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję. "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, w związku zakończeniem dotychczasowej kadencji postanawia powołać Członka Rady Nadzorczej Panią Joannę Tylko na nową kadencję. Uchwała nr __ z dnia 25 czerwca 2013 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAÑ S.A. w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję. "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, w związku zakończeniem dotychczasowej kadencji postanawia powołać Członka Rady Nadzorczej Panią Joannę Smereczańską - Smulczyk na nową kadencję. Uchwała nr __ z dnia 25 czerwca 2013 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAÑ S.A. w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję. "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, w związku zakończeniem dotychczasowej kadencji postanawia powołać Członka Rady Nadzorczej Panią Wandę Ronka - Chmielowiec na nową kadencję. Podstawa prawna: par. 38 ust. 3 pkt. RMF GPW.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAÑ SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAÑ S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
59-220LEGNICA
(kod pocztowy)(miejscowość)
M. KOLBE18
(ulica)(numer)
+48 (76) 723 98 00+48 (76) 723 98 50
(telefon)(fax)
[email protected]www.euco.pl
(e-mail)(www)
691-228-47-86391073970
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2013-05-27Jolanta ZendranCzłonek Zarządu
2013-05-27Agata RosaCzłonek Zarządu