KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr12/2013
Data sporządzenia:2013-05-27
Skrócona nazwa emitenta
DM IDM SA
Temat
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Domu Maklerskiego IDM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie na dzień 24 czerwca 2013 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki Dom Maklerski IDM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, 31–041 Kraków, Mały Rynek 7, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000004483, działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 4021 i 4022 Kodeksu spółek handlowych("K.s.h.") oraz § 38 ust. 1 pkt 1) Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 Nr 33, poz. 259 z pó¼n. zm.) zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 24 czerwca 2013 r. na godzinę 09.00, które odbędzie sie w Pałacu Bonerowskim w Krakowie (Rynek Główny 42 / ul. Św. Jana 1 z następującym szczegółowym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał i przyjęcie porządku obrad. 4. Podjecie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012. 5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DM IDM S.A. za rok obrotowy 2012 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej DM IDM S.A. w roku obrotowym 2012. 6. Podjecie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2012. 7. Podjecie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonywanych przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012. 8. Podjecie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywanych przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012. 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 3 z dnia 18 września 2013 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze subskrypcji prywatnej, poprzez emisję akcji serii J z włączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki. 10. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki. 11. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki na wspólną kadencję. 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej. 13. Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii L i emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu. 15. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. Jednocześnie Zarząd DM IDMSA informuje, iż opis procedur dotyczących uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu DM IDMSA oraz wykonywania prawa głosu, zawiera Załącznik nr 1 stanowiący integralną część niniejszego ogłoszenia.
Załączniki
PlikOpis
[ZWZ]Raport_zwołanie walnego_opis procedur uczestniczenia_załącznik.pdfOpis procedur dotyczących uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu DM IDMSA
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
DOM MAKLERSKI IDM SA
(pełna nazwa emitenta)
DM IDM SAFinanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
31-041KRAKÓW
(kod pocztowy)(miejscowość)
MAŁY RYNEK7
(ulica)(numer)
012 397 06 00012 397 06 01
(telefon)(fax)
[email protected]www.idmsa.pl
(e-mail)(www)
6762070700351528670
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2013-05-27Grzegorz LeszczyńskiPrezes Zarządu
2013-05-27Rafał AbratańskiWiceprezes Zarządu