| Zarząd Hyperion S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "Spółka", "Hyperion") przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbyło się w dniu 23 kwietnia 2013 roku: UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Hyperion Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 23 kwietnia 2013r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia § 1. Zgodnie z artykułem 409 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą Hyperion Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Aleksandra Zamlewskiego. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów: Łączna liczba ważnych głosów……………………………………………. 5.702.227 Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym wynosi 38,21% Łączna liczba głosów "za"…………………………………………………… 5.702.227 Łączna liczba głosów "przeciw"………………………………………….. 0 Łączna liczba głosów "wstrzymujących się"……………………… 0 Nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. UCHWAŁA NR 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Hyperion Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 23 kwietnia 2013r. w sprawie: przyjęcia porządku obrad § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Hyperion Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia przyjąć następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień dzisiejszy: 1.Otwarcie Zgromadzenia. 2.Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4.Przyjęcie porządku obrad. 5.Podjęcie uchwał w następujących sprawach: a) emisji Warrantów Subskrypcyjnych serii A uprawniających do objęcia akcji Spółki serii F oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych serii A; b) warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii F z wyłączeniem w całości prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, celem wykonania praw do objęcia tych akcji wynikających z Warrantów Subskrypcyjnych serii A oraz odpowiedniej zmiany Statutu Spółki; c) upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 6.Wolne głosy i wnioski. 7.Zamknięcie posiedzenia. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu jawnym oddano następującą liczbę głosów: Łączna liczba ważnych głosów……………………………………………. 5.702.227 Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym wynosi 38,21% Łączna liczba głosów "za"…………………………………………………… 5.702.227 Łączna liczba głosów "przeciw"………………………………………….. 0 Łączna liczba głosów "wstrzymujących się"……………………… 0 Nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. UCHWAŁA NR 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Hyperion Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 23 kwietnia 2013r. w sprawie: emisji Warrantów Subskrypcyjnych serii A uprawniających do objęcia akcji Spółki serii F oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych serii A § 1. 1.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Hyperion Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwala emisję nie więcej niż 24.614.000 (słownie: dwadzieścia cztery miliony sześćset czternaście tysięcy) Warrantów Subskrypcyjnych serii A o numerach od 00 000 001 do 24 614 000, uprawniających do objęcia odpowiedniej liczby akcji serii F w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. 2.Warranty Subskrypcyjne serii A mogą być wydane w formie warrantów subskrypcyjnych imiennych lub na okaziciela. Warranty Subskrypcyjne serii A będą zbywalne. 3.Warranty Subskrypcyjne serii A zostaną wyemitowane w postaci dokumentu i mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych lub nie będą miały postaci dokumentu (forma zdematerializowana). 4.Warranty Subskrypcyjne serii A będą wydawane odpłatnie. 5.Warranty Subskrypcyjne serii A będą mogły być wydawane w zamian za wkład pieniężny lub niepieniężny. 6.Warranty Subskrypcyjne serii A emitowane będą na rzecz osób zainteresowanych dofinansowaniem działalności Spółki, w szczególności, związanej z realizacją projektu nr MRPO.01.02.00-12-102/12 pt. "Małopolska Sieć Szerokopasmowa". Podmioty te sprecyzuje Zarząd Spółki, po uprzednim uzyskaniu przez Zarząd Spółki zgody Rady Nadzorczej Spółki, z tym jednak zastrzeżeniem, że podmiotów tych będzie nie więcej niż 99 (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć). 7.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Hyperion Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie upoważnia Zarząd Spółki, po uprzednim uzyskaniu przez Zarząd Spółki zgody Rady Nadzorczej Spółki, do podjęcia wszelkich działań w związku z emisją lub przydziałem Warrantów Subskrypcyjnych na rzecz osób wskazanych w § 1 ust. 6 niniejszej Uchwały, w szczególności, do: a)określenia ostatecznego trybu emisji, przydziału lub wydawania Warrantów Subskrypcyjnych serii A; b)określenia ceny emisyjnej Warrantów Subskrypcyjnych serii A lub sposobu jej ustalenia, z tym jednak zastrzeżeniem, że cena nie będzie niższa niż 4 zł (słownie: cztery złote); c)określenia ostatecznej liczby wydawanych Warrantów Subskrypcyjnych, w tym, do określenia ostatecznej liczby Warrantów Subskrypcyjnych, które będą wydawane w formie Warrantów Subskrypcyjnych imiennych lub Warrantów Subskrypcyjnych na okaziciela oraz do określenia ostatecznej liczby Warrantów Subskrypcyjnych, które wyemitowane będą w formie dokumentu lub miały będą postać zdematerializowaną; d)wyboru i zawarcia umowy z biurem maklerskim, które podejmie działania w celu zaoferowania wyemitowanych Warrantów Subskrypcyjnych serii A wybranym podmiotom; e)określenia szczegółowej treści dokumentu Warrantu Subskrypcyjnego serii A i odcinka zbiorowego Warrantów Subskrypcyjnych serii A; f)zaoferowania mniejszej liczby Warrantów Subskrypcyjnych serii A niż liczba wskazana w niniejszej uchwale; g)wydawania Warrantów Subskrypcyjnych serii A w odrębnych seriach (transzach), a także określenia szczegółowych terminów wydawania Warrantów Subskrypcyjnych serii A oraz wszelkich innych warunków ich emisji, które Zarząd Spółki, po uprzednim uzyskaniu przez Zarząd Spółki zgody Rady Nadzorczej Spółki, uzna za stosowne. 8.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Hyperion Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie – po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru – pozbawia w całości prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych serii A przez dotychczasowych akcjonariuszy Spółki. Opinia Zarządu Spółki uzasadniająca powody wyłączenia prawa poboru w całości stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały i jest jej integralną częścią. 9.Każdy Warrant Subskrypcyjny serii A będzie uprawniał do objęcia 1 (słownie: jednej) akcji Spółki serii F. 10.Osoba uprawniona posiadająca Warranty Subskrypcyjne serii A będzie mogła obejmować akcje serii F począwszy od dnia objęcia Warrantów Subskrypcyjnych serii A do dnia 31 grudnia 2020 roku. 11.Każdy Warrant Subskrypcyjny serii A traci ważność z chwilą wykonania prawa do objęcia akcji serii F albo upływu terminu do objęcia akcji serii F. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu jawnym oddano następującą liczbę głosów: Łączna liczba ważnych głosów……………………………………………. 5.702.227 Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym wynosi 38,21% Łączna liczba głosów "za"…………………………………………………… 5.702.227 Łączna liczba głosów "przeciw"………………………………………….. 0 Łączna liczba głosów "wstrzymujących się"……………………… 0 Nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. UCHWAŁA NR 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Hyperion Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 23 kwietnia 2013r. w sprawie: warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii F z wyłączeniem w całości prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, celem wykonania praw do objęcia tych akcji wynikających z Warrantów Subskrypcyjnych serii A oraz odpowiedniej zmiany Statutu Spółki § 1. 1.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Hyperion Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia warunkowo podwyższyć kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 24.614.000 złotych (słownie złotych: dwadzieścia cztery miliony sześćset czternaście tysięcy). 2.Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa w § 1 ust. 1 niniejszej Uchwały, zostanie dokonane poprzez emisję nie więcej niż 24.614.000 (słownie: dwadzieścia cztery miliony sześćset czternaście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o numerach od 00 000 001 do 24 614 000 i o wartości nominalnej 1,00 złoty (słownie: jeden złoty) każda i łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 24.614.000 złotych (słownie złotych: dwadzieścia cztery miliony sześćset czternaście tysięcy). 3.Warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w § 1 ust. 1 niniejszej Uchwały dokonuje się w celu realizacji praw do objęcia akcji Spółki serii F przez posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych serii A emitowanych na podstawie Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Hyperion Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 23 kwietnia 2013 roku. Podmiotami uprawnionymi do objęcia akcji Spółki serii F będą zatem osoby, które objęły lub nabyły Warranty Subskrypcyjne serii A wyemitowane na podstawie Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Hyperion Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 23 kwietnia 2013 roku i pozostają w ich posiadaniu w momencie składania oświadczenia o wykonaniu prawa inkorporowanego w Warrantach Subskrypcyjnych serii A do objęcia akcji Spółki serii F. 4.Emisja akcji Spółki serii F zostanie przeprowadzona poza ofertą publiczną, o której mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz. U. Nr 185/09, poz. 1439 z pó¼n. zm.) ze względu na fakt, iż liczba osób, które będą uprawnione do objęcia akcji serii F nie przekroczy 99 (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć) osób. 5.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Hyperion Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając w interesie Spółki, wyłącza w całości prawo poboru w odniesieniu do akcji serii F przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom Spółki. Opinia Zarządu Spółki uzasadniająca powody wyłączenia prawa poboru, sporządzona w myśl art. 433 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały i jest jej integralną częścią. 6.Cena emisyjna akcji serii F obejmowanej w drodze realizacji uprawnień z Warrantów Subskrypcyjnych serii A będzie ostatecznie ustalona przez Zarząd Spółki, po uprzednim uzyskaniu przez Zarząd Spółki zgody Rady Nadzorczej Spółki. 7.Akcje serii F zostaną pokryte wkładami pieniężnymi lub wkładami niepieniężnymi. 8.Warunkiem objęcia akcji serii F przez posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych serii A jest złożenie pisemnego oświadczenia o objęciu akcji serii F zgodnie z art. 451 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i zapłata ceny emisyjnej za akcje serii F. 9.Objęcie akcji serii F w ramach realizacji uprawnień inkorporowanych w Warrantach Subskrypcyjnych serii A nastąpić będzie mogło począwszy od momentu objęcia Warrantów Subskrypcyjnych serii A do dnia 31 grudnia 2020 roku. 10.Akcje serii F będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach: a)akcje serii F objęte najpó¼niej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku uczestniczyć będą w zysku począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy tzn. od dnia 1 stycznia do 31 grudnia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane; b)akcje serii F objęte w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku będą uczestniczyć w zysku począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane, tzn. od dnia 1 stycznia do 31 grudnia tego roku obrotowego. 11.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Hyperion Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności lub decyzji we wszystkich sprawach związanych z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego, o którym mowa w § 1 ust. 1 niniejszej Uchwały, w szczególności, do: a) ustalenia ceny emisyjnej akcji serii F po uprzednim uzyskaniu przez Zarząd Spółki zgody Rady Nadzorczej Spółki; b) podjęcia wszelkich czynności związanych z emisją lub przydziałem akcji serii F; c) zgłoszenia wykazu osób, które wykonały prawo objęcia akcji serii F celem dokonania rejestracji podwyższonego kapitału zakładowego, stosownie do treści art. 452 Kodeksu Spółek Handlowych. 12.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Hyperion Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, że Akcje serii F będą miały formę zdematerializowaną, w związku z czym wyraża zgodę na: a) ubieganie się o wprowadzenie akcji serii F do obrotu na rynku regulowanym; b) dokonanie dematerializacji akcji Spółki serii F w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r. numer 183 poz. 1538 z pó¼n. zm.). 13.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Hyperion Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności mających na celu realizację niniejszej Uchwały, w szczególności, do: a) podjęcia wszelkich czynności prawnych lub faktycznych, lub organizacyjnych, które związane będą z wprowadzeniem akcji Spółki serii F do obrotu na rynku regulowanym; b) podjęcia wszelkich czynności prawnych lub faktycznych, lub organizacyjnych, mających na celu dokonanie dematerializacji akcji Spółki serii F, w tym, m.in., do zawarcia umów – z wybranym biurem maklerskim lub, bezpośrednio, z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych – zmierzających do rejestracji akcji Spółki serii F w depozycie prowadzonym przez KDPW, stosownie do art. 5 ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r. numer 183 poz. 1538 z pó¼n. zm.). § 2. 1.W związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego, o którym mowa w § 1 ust. 1 niniejszej Uchwały, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Hyperion Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia zmienić Statut Spółki poprzez dodanie w § 5 nowych punktów 8, 9, 10 i 11 o następującym brzmieniu: "8.Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 24.614.000 złotych (słownie złotych: dwadzieścia cztery miliony sześćset czternaście tysięcy) i dzieli się na nie więcej niż 24.614.000 (dwadzieścia cztery miliony sześćset czternaście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o numerach od 00 000 001 do 24 614 000 i o wartości nominalnej 1,00 złoty (jeden złoty) każda i łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 24.614.000 złotych (dwadzieścia cztery miliony sześćset czternaście tysięcy złotych). 9. Celem warunkowego kapitału zakładowego, o którym mowa w § 5 pkt 8 powyżej, jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii F posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 kwietnia 2013 roku. 10. Prawo objęcia akcji serii F może być wykonane od dnia objęcia warrantów subskrypcyjnych serii A do dnia 31 grudnia 2020 roku. 11. Akcje serii F zostaną pokryte wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi." § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu jawnym oddano następującą liczbę głosów: Łączna liczba ważnych głosów……………………………………………. 5.702.227 Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym wynosi 38,21% Łączna liczba głosów "za"…………………………………………………… 5.702.227 Łączna liczba głosów "przeciw"………………………………………….. 0 Łączna liczba głosów "wstrzymujących się"……………………… 0 Nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. UCHWAŁA NR 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Hyperion Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 23 kwietnia 2013r. w sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki Działając na podstawie przepisu art. 430 § 5 Kodeksu uchwala się, co następuje: § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Hyperion Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia upoważnić Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki zmienionego na skutek Uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu dzisiejszym. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu jawnym oddano następującą liczbę głosów: Łączna liczba ważnych głosów……………………………………………. 5.702.227 Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym wynosi 38,21% Łączna liczba głosów "za"…………………………………………………… 5.702.227 Łączna liczba głosów "przeciw"………………………………………….. 0 Łączna liczba głosów "wstrzymujących się"……………………… 0 Nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe; § 38 ust.1 pkt. 7) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku – w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259). | |
