| Zarząd Zakładów Mięsnych Henryk Kania S.A. z siedzibą w Pszczynie informuje, iż w dniu 22 kwietnia 2013 roku wpłynęło do spółki żądanie Desariba Consulting Ltd. z siedzibą na Cyprze, Akcjonariusza reprezentującego ponad 1/20 kapitału zakładowego Spółki, sformułowane na podstawie art. 401 § 1 k.s.h., dotyczące rozszerzenia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 13 maja 2013 roku o następujące kwestie: 1) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Artykułu 14 Statutu Spółki (sposób reprezentacji), wraz z upoważnieniem Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego statutu. 2) Podjęcie uchwały w sprawie określenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej. Akcjonariusz przedstawił następujące projekty uchwał i ich uzasadnienie: Ad 1) Uchwała nr …/05/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Mięsnych Henryk Kania S.A. z dnia 13 maja 2013 r. w sprawie: zmiany Artykułu 14 Statutu Spółki (sposób reprezentacji) wraz z upoważnieniem Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego statutu. § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Mięsnych Henryk Kania S.A. postanawia zmienić Artykuł 14 Statutu Spółki, w ten sposób, że jego dotychczasowe brzmienie: "Artykuł 14 W przypadku zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawnieni są (a) Prezes Zarządu Spółki działający samodzielnie, względnie (b) dwaj członkowie Zarządu Spółki działający łącznie, względnie (c) członek Zarządu działający łącznie z prokurentem." zastępuje się nowym, następującym: "Artykuł 14 W przypadku zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawnieni są (a) dwaj członkowie Zarządu Spółki działający łącznie, względnie (b) członek Zarządu działający łącznie z prokurentem." § 2 Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki, uwzględniającego zmianę, o której mowa w § 1 powyżej. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem od chwili zarejestrowania zmian w Statucie przez właściwy Sąd Rejestrowy. UZASADNIENIE ŻĄDANIA W ocenie akcjonariusza dwuosobowa reprezentacja (dotycząca również osoby Prezesa Zarządu) będzie rozwiązaniem korzystniejszym dla Spółki. Jest to rozwiązanie szeroko stosowane pośród największych spółek (także notowanych na GPW w Warszawie), które zapewnia większą stabilność i przejrzystość działań podejmowanych przez Zarząd w imieniu Spółki, a ponadto daje ono Radzie Nadzorczej większą swobodę przy powoływaniu w przyszłości wszystkich Członków Zarządu Spółki (z Prezesem Zarządu włącznie). Ad 2) Uchwała nr …/05/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Mięsnych Henryk Kania S.A. z dnia 13 maja 2013 r. w sprawie: określenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Mięsnych Henryk Kania S.A. postanawia ustalić następujące wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej: a) Przewodniczący Rady Nadzorczej - ………. zł (słownie: ………………. złotych), miesięcznie, brutto. b) Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej - ………. zł (słownie: ………………. złotych), miesięcznie, brutto. c) Sekretarz Rady Nadzorczej - ………. zł (słownie: ………………. złotych), miesięcznie, brutto. d) Członek Rady Nadzorczej nie będący Przewodniczącym, Wiceprzewodniczącym lub Sekretarzem RN - ………. zł (słownie: ………………. złotych), miesięcznie, brutto. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem począwszy od wynagrodzenia za miesiąc czerwiec 2013 r. UZASADNIENIE ŻĄDANIA W ocenie akcjonariusza stawki wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej wymagają urealnienia w stosunku do rosnącej wartości i znaczenia rynkowego Spółki. Ponadto w ocenie akcjonariusza wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej powinno być zróżnicowane w odniesieniu do pełnionych funkcji, a co za tym idzie stopnia zaangażowania w sprawowanie dora¼nego i bieżącego nadzoru nad działalnością Spółki. Czyniąc w pełni zadość żądaniu akcjonariusza, Zarząd Spółki niniejszym przedstawia nowy porządek obrad (w którym dodano punkty 11 i 12 w proponowanym brzmieniu, a dotychczasowy punkt 11 otrzymał numer 13): 1.Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZM Henryk Kania S.A. 2.Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ oraz jego zdolności do podejmowania prawnie wiążących uchwał. 4.Wybór Komisji Skrutacyjnej i Wnioskowej. 5.Przyjęcie porządku obrad. 6.Przedstawienie przez Zarząd: a.sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012, b.sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2012, c.wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2012, 7.Przedstawienie pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: a.sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012, b.sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2012, c.wniosku Zarządu Spółki dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2012. 8.Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2012, w tym z dokonanej oceny swojej pracy. 9.Podjęcie uchwał w sprawach: a.zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki w roku 2012, b.zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2012, c.przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2012, d.udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2012, e.udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki przejętej (Zakłady Przetwórstwa Mięsnego Henryk Kania S.A.) z wykonania obowiązków w roku 2012, f.udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2012, g.udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki przejętej (Zakłady Przetwórstwa Mięsnego Henryk Kania S.A.) z wykonania obowiązków w roku 2012. 10.Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. 11.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Artykułu 14 Statutu Spółki (sposób reprezentacji), wraz z upoważnieniem Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego statutu. 12.Podjęcie uchwały w sprawie określenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej. 13.Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. | |
