KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
Raport bieżący nr | 84 | / | 2013 | |||||||||
Data sporządzenia: | 2013-12-20 | |||||||||||
Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
POLNORD | ||||||||||||
Temat | ||||||||||||
Przyjęcie Regulaminu programu opcji menedżerskich przez Radę Nadzorczą | ||||||||||||
Podstawa prawna | ||||||||||||
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | ||||||||||||
Treść raportu: | ||||||||||||
POLNORD SA ("Polnord", "Spółka"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 71/2013 z dnia 02.12.2013 r. informuje, iż w dniu 19.12.2013 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę dotyczącą przyjęcia Regulaminu programu opcji menedżerskich ("Regulamin OM"). Regulamin OM został uchwalony na podstawie uchwały nr 1/2013 oraz uchwały nr 2/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polnord z dnia 25.10.2013 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy ("Program OM"). Program OM skierowany jest do Zarządu Spółki oraz kluczowych, dla realizacji strategii Spółki, pracowników i współpracowników Spółki, w łącznej liczbie 6 osób ("Osoby Uprawnione"). Celem Programu OM jest stworzenie systemu motywacyjnego, poprzez ścisłe związanie interesów Osób Uprawnionych z interesem Spółki i jej pozostałych akcjonariuszy. Regulamin OM określa szczegółowe zasady funkcjonowania Programu OM, a w szczególności warunki nabywania imiennych warrantów subskrypcyjnych oraz warunki nabywania i wykonywania prawa do obejmowania akcji serii S Polnord ("Akcje") przez Osoby Uprawnione. Program OM przewiduje nieodpłatną emisję nie więcej niż 350.000 warrantów subskrypcyjnych emitowanych w trzech transzach ("Warranty"). Każdy Warrant uprawnia do objęcia jednej Akcji. Dla wszystkich Warrantów, cena emisyjna Akcji wynosi 9,00 zł. W dniu 20.12.2013 r. Osoby Uprawnione, złożyły oświadczenia o przystąpieniu do Programu OM, uzyskując tym samym prawo do objęcia Warrantów Serii A w łącznej ilości 116.667 sztuk. W dniu 20.12.2013 r pierwsza transza Warrantów w liczbie 116.667 sztuk Serii A została wyemitowana i wydana Osobom Uprawionym, z tego Członkowie Zarządu Spółki otrzymali łącznie 83.267 sztuk Warrantów Serii A. Zgodnie z Regulaminem OM, druga transza Warrantów w liczbie 116.667 sztuk Serii B może zostać wyemitowana i wydana Osobom Uprawionym po 1 (jednym) roku od dnia odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 25.10.2013 r., tj. po dniu 25.10.2014 r., nie pó¼niej niż do dnia 23.12.2014 r. Trzecia transza Warrantów w liczbie 116.666 sztuk Serii C może zostać wyemitowana i wydana Osobom Uprawionym po dniu 25.10.2015 r., nie pó¼niej niż do dnia 23.12.2015 r. Prawo do objęcia Akcji, Osoba Uprawniona z warrantu subskrypcyjnego może wykonać, nie wcześniej niż 01.01.2015 r. i nie pó¼niej niż do dnia 31.12.2016 r. |
MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
POLNORD SA | ||||||||||||||||
(pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
POLNORD | Budownictwo (bud) | |||||||||||||||
(skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
81-310 | Gdynia | |||||||||||||||
(kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
Śląska | 35/37 | |||||||||||||||
(ulica) | (numer) | |||||||||||||||
058 628 89 50 | 058 628 89 60 | |||||||||||||||
(telefon) | (fax) | |||||||||||||||
[email protected] | polnord.pl | |||||||||||||||
(e-mail) | (www) | |||||||||||||||
5830006767 | 000742457 | |||||||||||||||
(NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2013-12-20 | Piotr Wesołowski | Prezes Zarządu | |||
2013-12-20 | Tomasz Sznajder | Wiceprezes Zarządu | |||