KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr84/2013
Data sporządzenia: 2013-12-20
Skrócona nazwa emitenta
POLNORD
Temat
Przyjęcie Regulaminu programu opcji menedżerskich przez Radę Nadzorczą
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
POLNORD SA ("Polnord", "Spółka"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 71/2013 z dnia 02.12.2013 r. informuje, iż w dniu 19.12.2013 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę dotyczącą przyjęcia Regulaminu programu opcji menedżerskich ("Regulamin OM"). Regulamin OM został uchwalony na podstawie uchwały nr 1/2013 oraz uchwały nr 2/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polnord z dnia 25.10.2013 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy ("Program OM"). Program OM skierowany jest do Zarządu Spółki oraz kluczowych, dla realizacji strategii Spółki, pracowników i współpracowników Spółki, w łącznej liczbie 6 osób ("Osoby Uprawnione"). Celem Programu OM jest stworzenie systemu motywacyjnego, poprzez ścisłe związanie interesów Osób Uprawnionych z interesem Spółki i jej pozostałych akcjonariuszy. Regulamin OM określa szczegółowe zasady funkcjonowania Programu OM, a w szczególności warunki nabywania imiennych warrantów subskrypcyjnych oraz warunki nabywania i wykonywania prawa do obejmowania akcji serii S Polnord ("Akcje") przez Osoby Uprawnione. Program OM przewiduje nieodpłatną emisję nie więcej niż 350.000 warrantów subskrypcyjnych emitowanych w trzech transzach ("Warranty"). Każdy Warrant uprawnia do objęcia jednej Akcji. Dla wszystkich Warrantów, cena emisyjna Akcji wynosi 9,00 zł. W dniu 20.12.2013 r. Osoby Uprawnione, złożyły oświadczenia o przystąpieniu do Programu OM, uzyskując tym samym prawo do objęcia Warrantów Serii A w łącznej ilości 116.667 sztuk. W dniu 20.12.2013 r pierwsza transza Warrantów w liczbie 116.667 sztuk Serii A została wyemitowana i wydana Osobom Uprawionym, z tego Członkowie Zarządu Spółki otrzymali łącznie 83.267 sztuk Warrantów Serii A. Zgodnie z Regulaminem OM, druga transza Warrantów w liczbie 116.667 sztuk Serii B może zostać wyemitowana i wydana Osobom Uprawionym po 1 (jednym) roku od dnia odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 25.10.2013 r., tj. po dniu 25.10.2014 r., nie pó¼niej niż do dnia 23.12.2014 r. Trzecia transza Warrantów w liczbie 116.666 sztuk Serii C może zostać wyemitowana i wydana Osobom Uprawionym po dniu 25.10.2015 r., nie pó¼niej niż do dnia 23.12.2015 r. Prawo do objęcia Akcji, Osoba Uprawniona z warrantu subskrypcyjnego może wykonać, nie wcześniej niż 01.01.2015 r. i nie pó¼niej niż do dnia 31.12.2016 r.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
POLNORD SA
(pełna nazwa emitenta)
POLNORD Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
81-310 Gdynia
(kod pocztowy) (miejscowość)
Śląska 35/37
(ulica) (numer)
058 628 89 50 058 628 89 60
(telefon) (fax)
[email protected] polnord.pl
(e-mail) (www)
5830006767 000742457
(NIP) (REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2013-12-20Piotr WesołowskiPrezes Zarządu
2013-12-20Tomasz SznajderWiceprezes Zarządu