ORBIS - Stanowisko Zarządu "Orbis" S.A. w sprawie połączenia "Orbis" S.A. z Hekon-Hotele Ekonomiczne S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 23 / 2016

Data sporządzenia: 2016-05-25

Skrócona nazwa emitenta

ORBIS

Temat

Stanowisko Zarządu "Orbis" S.A. w sprawie połączenia "Orbis" S.A. z Hekon-Hotele Ekonomiczne S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

W wykonaniu obowiązku wynikającego z § 19 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tj. Dz. U. 2014 nr 133; dalej Rozporządzenie) Zarząd "Orbis" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej "Emitent"), w związku z planowanym połączeniem Emitenta ze spółką zależną Hekon-Hotele Ekonomiczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Brackiej 16, 00-028 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000113855 ("Spółka Przejmowana") oraz zwołanym na dzień 2 czerwca 2016 roku Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Emitenta, w porządku obrad którego przewidziane zostało m.in. podjęcie uchwały w sprawie połączenia Emitenta i Spółki Przejmowanej, wyraża swoją pozytywną opinię o połączeniu, uważając je za zasadne i celowe. Planowane Połączenie ma na celu uproszczenie struktury organizacyjnej Grupy Kapitałowej Emitenta. Połączenie pozwoli ponadto zoptymalizować i scentralizować zadania i funkcje, dzięki czemu usprawniony zostanie proces zarządzania działalnością Grupy. Działalność obu łączących się Spółek będzie kontynuowana w dotychczasowych zakresach. Połączenie dokonane zostanie na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej do spółki Emitenta. Z uwagi na fakt, iż Emitent posiada wszystkie akcje w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej: 1) na podstawie art. 515 § 1 k.s.h. połączenie Spółek nastąpi bez podwyższania kapitału zakładowego Emitenta i bez zmiany Statutu Emitenta; 2) na podstawie art. 516 § 6 k.s.h., połączenie Spółek zrealizowane zostanie przy zastosowaniu przepisów regulujących tzw. uproszczoną procedurę połączenia, stosującą się w przypadku przejęcia przez spółkę przejmującą swojej spółki jednoosobowej. W ramach tej procedury: (i) do połączenia nie znajdzie zastosowania art. 494 § 4 k.s.h.; (ii) Plan Połączenia nie zawiera postanowień wskazanych w art. 499 § 1 punktu 2-4 k.s.h.; (iii) Zarządy łączących się Spółek nie będą sporządzać sprawozdań, o których mowa w art. 501 k.s.h.; (iv) Plan Połączenia nie zostanie poddany badaniu przez biegłego rewidenta. Zarząd informuje ponadto, że w Uchwale nr 67/IX/2016 z dnia 6 kwietnia 2016 r. zgodę na powyżej opisane połączenie wyraziła Rada Nadzorcza Emitenta. Plan połączenia został udostępniony na stronie internetowej Emitenta i ogłoszony w raporcie bieżącym nr 16/2016. ________________________________________________________________________________________ "Orbis" S.A. ul. Bracka 16, 00-028 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy, KRS Rejestr Przedsiębiorców 0000022622, wysokość kapitału zakładowego: 92.154.016 zł (wpłacony w całości), NIP 526-025-04-69.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ORBIS SA

(pełna nazwa emitenta)

ORBIS Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-028 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Bracka 16

(ulica) (numer)

022 8260271 022 8273301

(telefon) (fax)

[email protected] orbis.pl

(e-mail) (www)

526 025 04 69 006239529

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2016-05-25 Marcin Szewczykowski Członek Zarządu