MISPOL S.A. - Żądanie akcjonariusza zwołania NWZA MISPOL S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 3 / 2013

Data sporządzenia: 2013-01-29

Skrócona nazwa emitenta

MISPOL S.A.

Temat

Żądanie akcjonariusza zwołania NWZA MISPOL S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd MISPOL S.A. (dalej "Spółka" lub "Emitent") informuje, iż w dniu 29 stycznia 2013 roku do Spółki wpłynęło żądanie z dnia 29 stycznia 2013 r. od Newma Hildings B.V. z siedzibą w Amsterdamie (Holandia) (dalej Newma Hildings), akcjonariusza Emitenta reprezentującego 28,991 % kapitału zakładowego Spółki, dotyczące zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MISPOL S.A. i umieszczenia określonych spraw w jego porządku obrad na podstawie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 91 ust. 5 i 6 Ustawy o ofercie. Newma Hildings zażądała zwołania NWZA MISPOL S.A. na dzień 1 marca 2013 r. i umieszczenia w porządku obrad tego NWZA, w szczególności następujących spraw: 1. Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia dematerializacji akcji MISPOL S.A. oraz wycofanie ich z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 2. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia przez MISPOL S.A. kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MISPOL S.A. W uzasadnieniu Newma Hildings podała: "Spółka Newma Hildings B.V. na dzień składania niniejszego żądania jest akcjonariuszem MISPOL S.A. posiadającym bezpośrednio 5 185 247 akcji MISPOL S.A., uprawniających ich posiadacza do 5 185 247 głosów na WZA MISPOL S.A., co stanowi 28,991% kapitału zakładowego MISPOL S.A. i 28,991% ogólnej liczby głosów na WZA MISPOL S.A. w związku z tym jest upoważniona do żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MISPOL S.A. i umieszczenia określonych spraw w jego porządku obrad na podstawie art. 400 § 1 kodeksu spółek handlowych. Jednocześnie w dniu 11 grudnia 2012 r. Newma Hildings B.V. ogłosiła wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji MISPOL S.A. przez wszystkich pozostałych akcjonariuszy Spółki, co w świetle postanowień art. 91 ust. 6 ustawy o ofercie uprawnia Newma Hildings B.V. do żądania umieszczenia w porządku obrad walnego zgromadzenia sprawy podjęcia uchwały o zniesieniu dematerializacji akcji MISPOL S.A." Zarząd Emitenta podejmie działania zmierzające do zwołania NWZA MISPOL S.A. Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie – informacje poufne

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MISPOL SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

MISPOL S.A. Spożywczy (spo)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

15-399 Białystok

(kod pocztowy) (miejscowość)

Octowa 1

(ulica) (numer)

085 74 99 358 085 74 99 317

(telefon) (fax)

[email protected] www.mispol.com.pl

(e-mail) (www)

542-23-77-014 050400516

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2013-01-29 Mariusz Mystkowski Prezes Zarządu

2013-01-29 Bartłomiej Kowalczyk Członek Zarządu