| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | 1 | / | 2013 | | | |
| 2013-05-29 | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| INVICO S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Invico S.A. na dzień 24 czerwca 2013 r. | |
| | | | | | | |
| Inne uregulowania | |
| | | | | | | | | |
| Zarząd Invico Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach ("Spółka"), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402(1) oraz art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 Statutu Spółki zwołuje na dzień 24 czerwca 2013 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie ("ZWZ"), które odbędzie się w siedzibie Spółki przy ul. Czarnohuckiej 3 w Tarnowskich Górach o godz. 13.00 z następującym porządkiem obrad. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. 4. Powołanie Komisji Skrutacyjnej. 5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 6. Przyjęcie porządku obrad. 7. Informacja zarządu dotycząca aktualnej sytuacji Spółki. 8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2012 roku do 31.12.2012 roku, b) zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki w 2012 r., c) udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2012 roku do 31.12.2012 roku, d) udzielenia Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 14.06.2012 roku do 31.12.2012 roku, e) zatwierdzenia sprawozdania rady nadzorczej i udzielenia absolutorium członkom rady z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2012 roku do 31.12.2012 roku, f) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej INVICO S.A. za rok obrotowy 2012, g) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej INVICO S.A. w 2012 r., h) pokrycia straty Spółki za okres od 01.01.2012 roku do 31.12.2012 r. 9. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Szczegółowe informacje o ZWZ oraz dokumenty będące przedmiotem zatwierdzenia dostępne są na stronie internetowej Emitenta http://inwestor.invico.pl oraz w załącznikach do raportu. | |
| | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| Invico-ZWZ-ogłoszenie-2013-06-24.pdf | Invico ZWZ ogłoszenie | |
| Invico-ZWZ-projekty-uchwal-2013-06-24.pdf | Invico ZWZ projekty uchwał | |
| Invico-ZWZ-pełnomocnik-instrukcja-2013-06-24.pdf | Invico ZWZ pełnomocnik instrukcja | |
