| Na podstawie art. 38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd DTP S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w dniu 29 maja 2015 r., o godz. 11:00, w siedzibie Spółki, w Warszawie, przy ul. Wołoskiej 9, z następującym porządkiem obrad: 1. otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, 2. wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, 3. sporządzenie listy obecności, 4. stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał, 5. przyjęcie porządku obrad, 6. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2014 rok oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2014 rok, 7. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej DTP S.A. za 2014 rok, 8. rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki, za 2014 rok, 9. rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań Spółki za 2014 rok oraz oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za 2014 rok, 10. rozpatrzenie dokonanej przez Radę Nadzorczą zwięzłej oceny sytuacji Spółki za 2014 rok, 11. udzielenie absolutorium członkom Zarządu oraz członkom Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków za 2014 rok, 12. podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2014 rok oraz przeznaczenia zysków wypracowanych w latach poprzednich na wypłatę dywidendy, 13. podjęcie uchwały w sprawie wypłaty zaliczki na dywidendę za 2015 rok, 14. podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki, 15. podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia, 16. podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Spółki oraz określenia środków na sfinansowanie nabycia akcji własnych Spółki, 17. zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. W załączniku Zarząd Spółki przekazuje Ogłoszenie zarządu Spółki o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał, które maja być przedmiotem obrad, wykonując dyspozycję art. 402(2) Ksh. Spółka udostępnia wszelkie informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na swojej stronie internetowej: www.dtpsa.pl w zakładce "Walne Zgromadzenia". | |
