| | Zarząd KPPD-Szczecinek SA przekazuje uchwały podjęte przez zwyczajne walne zgromadzenie w dniu 30.05.2014 r.: UCHWAŁA NR 01 /14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art.27.1 "Statutu Spółki" § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Leszka Koziorowskiego. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.077.689 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 66,43% Łączna liczba ważnych głosów: 1.077.689 w tym: Liczba głosów "za": 1.077.689 Liczba głosów "przeciw": 0 Liczba głosów "wstrzymujących się": 0 UCHWAŁA NR 02 /14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie KPPD-Szczecinek S.A. uchwala , co następuje: § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KPPD-Szczecinek S.A. postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w następującym brzmieniu: 1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2013 r. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2013 r. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2013 r. 7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za 2013 r. 8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2013 r. 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2013 r. 10. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.077.689 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 66,43% Łączna liczba ważnych głosów: 1.077.689 w tym: Liczba głosów "za": 1.077.689 Liczba głosów "przeciw": 0 Liczba głosów "wstrzymujących się": 0 UCHWAŁA NR 03 /14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2013 r. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych § 1. Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki za 2013 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.077.689 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 66,43% Łączna liczba ważnych głosów: 1.077.689 w tym: Liczba głosów "za": 1.077.689 Liczba głosów "przeciw": 0 Liczba głosów "wstrzymujących się": 0 UCHWAŁA NR 04 /14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2013 r. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych § 1. Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za 2013 r., obejmujące: 1. bilans sporządzony na dzień 31.12.2013 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 123.793.341,35 zł, 2. rachunek zysków i strat Spółki za okres działania w 2013 r. wykazujący zysk netto w kwocie 3.958.502,70 zł, 3. zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 3.958.502,70 zł, 4. rachunek przepływu środków pieniężnych, wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 356.733,07 zł, 5. informację dodatkową obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia (noty objaśniające i dodatkowe noty objaśniające). § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.077.689 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 66,43% Łączna liczba ważnych głosów: 1.077.689 w tym: Liczba głosów "za": 1.077.689 Liczba głosów "przeciw": 0 Liczba głosów "wstrzymujących się": 0 UCHWAŁA NR 05 /14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie: podziału zysku netto za rok obrotowy od 01.01.2013 do 31.12.2013 r. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje: § 1. Zysk netto za rok obrotowy od 01.01.2013 do 31.12.2013 r. w kwocie: 3.958.502,70 zł przeznacza się na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.077.689 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 66,43% Łączna liczba ważnych głosów: 1.077.689 w tym: Liczba głosów "za": 1.077.689 Liczba głosów "przeciw": 0 Liczba głosów "wstrzymujących się": 0 UCHWAŁA NR 06 /14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie: udzielenia Markowi Szumowiczowi-Włodarczykowi – Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2013 r. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych § 1. Walne Zgromadzenie udziela Panu Markowi Szumowiczowi-Włodarczykowi - Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.077.689 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 66,43% Łączna liczba ważnych głosów: 1.077.689 w tym: Liczba głosów "za": 1.077.689 Liczba głosów "przeciw": 0 Liczba głosów "wstrzymujących się": 0 UCHWAŁA NR 07 /14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie: udzielenia Bożenie Czerwińskiej-Lasak – członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2013 r. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych § 1. Walne Zgromadzenie udziela Pani Bożenie Czerwińskiej-Lasak – członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od 01 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.077.689 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 66,43% Łączna liczba ważnych głosów: 1.077.689 w tym: Liczba głosów "za": 1.077.689 Liczba głosów "przeciw": 0 Liczba głosów "wstrzymujących się": 0 UCHWAŁA NR 08 /14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Michałowi Rajowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2013 r. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych § 1. Walne Zgromadzenie udziela Panu Michałowi Rajowi – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.077.689 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 66,43% Łączna liczba ważnych głosów: 1.077.689 w tym: Liczba głosów "za": 1.077.689 Liczba głosów "przeciw": 0 Liczba głosów "wstrzymujących się": 0 UCHWAŁA NR 09 /14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Krzysztofowi Łączkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2013 r. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych § 1. Walne Zgromadzenie udziela Panu Krzysztofowi Łączkowskiemu – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków od 01 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.077.689 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 66,43% Łączna liczba ważnych głosów: 1.077.689 w tym: Liczba głosów "za": 1.077.689 Liczba głosów "przeciw": 0 Liczba głosów "wstrzymujących się": 0 UCHWAŁA NR 10 /14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Grzegorzowi Mania absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2013 r. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych § 1. Walne Zgromadzenie udziela Panu Grzegorzowi Mania – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.077.689 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 66,43% Łączna liczba ważnych głosów: 1.077.689 w tym: Liczba głosów "za": 1.077.689 Liczba głosów "przeciw": 0 Liczba głosów "wstrzymujących się": 0 UCHWAŁA NR 11 /14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Tomaszowi Jańczakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2013 r. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych § 1. Walne Zgromadzenie udziela Panu Tomaszowi Jańczakowi – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.077.689 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 66,43% Łączna liczba ważnych głosów: 1.077.689 w tym: Liczba głosów "za": 1.077.689 Liczba głosów "przeciw": 0 Liczba głosów "wstrzymujących się": 0 UCHWAŁA NR 12 /14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Zenonowi Wnukowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2013 r. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych § 1. Walne Zgromadzenie udziela Panu Zenonowi Wnukowi – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.077.689 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 66,43% Łączna liczba ważnych głosów: 1.077.689 w tym: Liczba głosów "za": 1.077.689 Liczba głosów "przeciw": 0 Liczba głosów "wstrzymujących się": 0 | |
