KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr29/2013
Data sporządzenia:2013-05-29
Skrócona nazwa emitenta
Bowim
Temat
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BOWIM S.A
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd BOWIM S.A. (dalej: "Emitent", "Spółka") działając na podstawie art. 398 i 399 § 1 oraz art. 402(1), art. 402(2) KSH oraz § 16 ust. 2 Statutu BOWIM S.A., zwołuje na dzień 28 czerwca 2013 roku, na godzinę 12.00, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Sosnowcu przy ulicy Niweckiej 1E, , z następującym porządkiem obrad: Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał objętych porządkiem obrad. 5. Przedstawienie porządku obrad Zgromadzenia. 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. 7. Przedstawienie przez Zarząd "BOWIM" i rozpatrzenie: a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2012 roku (od 1 stycznia 2012r. do 31 grudnia 2012r.), b) sprawozdania finansowego Spółki za 2012 rok (za okres od 1 stycznia 2012r. do 31 grudnia 2012r.), c) sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2012 roku (od 1 stycznia 2012r. do 31 grudnia 2012r.), d) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2012 rok (za okres od 1 stycznia 2012r. do 31 grudnia 2012r.). 8. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą "BOWIM" S.A. sprawozdania Spółki z jej działalności w roku obrotowym 2012 oraz sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej BOWIM w roku obrotowym 2012, sprawozdań finansowych Spółki oraz Grupy Kapitałowej BOWIM za rok obrotowy 2012, jak również wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2012. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok 2012. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2012 rok. 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2012 roku. 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia przez Spółkę, jako Jednostkę Dominującą, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2012 rok. 13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z jej działalności w roku obrotowym 2012 oraz sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej BOWIM w roku obrotowym 2012, jak również wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2012. 14. Podjęcie uchwały w sprawie korekty zysków Spółki za poprzedzające rok 2012 lata obrotowe. 15. Podjęcia uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2012. 16. Podjęcia uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki za 2012 rok. 17. Podjęcia uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki za 2012 rok. 18. Przedstawienie przez Zarząd Spółki rozszerzonej informacji prawnej dotyczącej Porozumienia inwestycyjnego zawartego pomiędzy Spółką a Konsorcjum Stali w dniu 3 grudnia 2010 r. 19. Zakończenie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. W załączeniu Zarząd BOWIM S.A. przekazuje ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki dokonane zgodnie z art. 402(2) KSH oraz projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad. Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki
PlikOpis
Ogłoszenie ZWZA.pdf
Projekty Uchwał ZWZA.pdf
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
BOWIM SA
(pełna nazwa emitenta)
BowimHandel (han)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
41-200Sosnowiec
(kod pocztowy)(miejscowość)
Niwecka1E
(ulica)(numer)
+48 32 39 29 300
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
645-22-44-873277486060
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2013-05-29Jacek RożekWiceprezes Zarządu
2013-05-29Adam KidałaWiceprezes Zarządu