| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 54 | / | 2013 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2013-06-28 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| TAXUS FUND SPÓŁKA AKCYJNA | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Taxus Fund SA | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Inne uregulowania | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Spółka Taxus Fund Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi ("Spółka"), informuje niniejszym, że Rada Nadzorcza Spółki, działając w oparciu o postanowienia art. 399 § 2, art. 4021 oraz art. 4022 Kodeksu spółek handlowych zwołała – poprzez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej Spółki (http://www.taxusfund.pl) – na dzień 25 lipca 2013 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 11:00, w lokalu Kancelarii Notarialnej Notariusza Zbigniewa Jacka Lipke, w Łodzi, przy ul. Piotrkowskiej 55, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał, 3. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie, 4. Wybór komisji skrutacyjnej, 5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia, 6. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia powołania (kooptacji) członków Rady Nadzorczej Spółki, 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby członków Zarządu Spółki kolejnej kadencji, w związku z rezygnacją członka jednoosobowego Zarządu Spółki i upływem dotychczasowej kadencji Zarządu Spółki, 8. Podjęcie uchwały (uchwał) w sprawie powołania członka (członków) Zarządu Spółki, w związku z rezygnacją członka jednoosobowego Zarządu Spółki i upływem dotychczasowej kadencji Zarządu Spółki, 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji, w związku z upływem kadencji i wygaśnięciem mandatów członków dotychczasowej kadencji Rady Nadzorczej, 10. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji, 11. Zamknięcie obrad. Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz treść projektów uchwał zawarty został w treści załączników do niniejszego Raportu. Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, wraz z niezbędnymi materiałami związanymi z obradami Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, znajduje się na stronie internetowej Spółki: http://www.taxusfund.pl. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| RB 54 - ZAL 1 - Ogloszenie o zwolaniu NWZ.pdf | |||||||||||
| RB 54 - ZAL 2 - Projekty uchwal NWZ.pdf | |||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| TAXUS FUND SPÓŁKA AKCYJNA | |||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
| TAXUS FUND SPÓŁKA AKCYJNA | |||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
| 93-521 | Łód¼ | ||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
| Strycharska | 24 lok. 112 | ||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2013-06-28 | Anna Plaskota | Prokurent Spółki | |||
