| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 3 | / | 2013 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2013-05-29 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| DTP S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Projekt uchwały przekazanej przez akcjonariusza | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Spółki DTP S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym przekazuje treść projektu uchwały zgłoszonej przez jednego z Akcjonariuszy - PAGED S.A. zgodnie z zapisami § 401 ust. 4 Kodeksu Spółek Handlowych. Otrzymany projekt uchwały, stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego, oraz został wpisany jako pkt 30 zamieszczonego poniżej porządku obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Sporządzenie listy obecności. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012. 7. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok 2012. 8. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012. 9. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012. 10. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012. 11. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2012. 12. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium obecnemu Prezesowi Zarządu Michałowi Handzlikowi za okres pełnienia przez niego funkcji, tj. od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. 13. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium obecnemu Członkowi Zarządu Pawłowi Czechowskiemu za okres pełnienia przez niego funkcji, tj. od 21 sierpnia do 31 grudnia 2012r. 14. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium obecnemu Członkowi Zarządu Krzysztofowi Koronkiewiczowi za okres pełnienia przez niego funkcji, tj. od 21 sierpnia do 31 grudnia 2012r. 15. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium byłemu Członkowi Zarządu Jarosławowi Simbor za okres pełnienia przez niego funkcji, tj. od 1 stycznia do 19 sierpnia 2012r. 16. Podjęcie Uchwały w sprawie przeznaczenia zysku. 17. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium obecnemu Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Edmundowi Mzyk za okres pełnienia przez niego funkcji, tj. od 22 czerwca do 31 grudnia 2012r. 18. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium byłemu Członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Karmelita za okres pełnienia przez niego funkcji, tj. od 1 stycznia do 22 czerwca 2012r. 19. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium obecnemu Członkowi Rady Nadzorczej Robertowi Ditrych za okres pełnienia przez niego funkcji, tj. od 1 stycznia do 31 grudnia 2012r. 20. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium obecnemu Członkowi Rady Nadzorczej Sebastianowi Kucińskiemu za okres pełnienia przez niego funkcji, tj. od 6 lutego do 31 grudnia 2012r. 21. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium obecnemu Członkowi Rady Nadzorczej Waldemarowi Paturej za okres pełnienia przez niego funkcji, tj. od 22 czerwca do 31 grudnia 2012r. 22. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium obecnemu Członkowi Rady Nadzorczej Jakubowi Ryba za okres pełnienia przez niego funkcji, tj. od 1 stycznia do 31 grudnia 2012r. 23. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium obecnemu Członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Tutak za okres pełnienia przez niego funkcji, tj. od 3 kwietnia do 31 grudnia 2012r. 24. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium byłemu Członkowi Rady Nadzorczej Michałowi Krzewińskiemu za okres pełnienia przez niego funkcji, tj. od 1 stycznia do 3 kwietnia 2012r. 25. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium byłemu Członkowi Rady Nadzorczej Danielowi Mzyk za okres pełnienia przez niego funkcji, tj. od 1 stycznia do 22 czerwca 2012r. 26. Podjęcie Uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie wszystkich akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA. 27. Podjęcie Uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki. 28. Podjęcie Uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. 29. Podjęcie Uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki. 30. Podjęcie Uchwały w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z MSR/MSSF 31. Sprawy różne. 32. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| PROJEKT UCHWAŁY.pdf | |||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| DTP SPÓŁKA AKCYJNA | |||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
| DTP S.A. | |||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
| 02-672 | WARSZAWA | ||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
| DOMANIEWSKA | 42 | ||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||||||||
| 5213602553 | 142920302 | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| Michał Handzlik | Prezes Zarządu | ||||
| Paweł Czechowski | Członek Zarządu | ||||
