SFINKS POLSKA S.A. - Treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z dnia 31 maja 2016 r.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 11 / 2016

Data sporządzenia: 2016-05-31

Skrócona nazwa emitenta

SFINKS POLSKA S.A.

Temat

Treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z dnia 31 maja 2016 r.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie ("Sfinks", "Spółka") podaje do wiadomości, w załączeniu do niniejszego raportu, treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A., które odbyło się w dniu 31 maja 2016 r. w Piasecznie ("ZWZ") wraz z informacją dotyczącą liczby oddanych głosów przy głosowaniach nad poszczególnymi uchwałami. Podczas obrad ZWZ dokonało m.in. zmiany Statutu Spółki zgodnie z propozycjami zawartymi w projektach uchwał, w ten sposób, że dotychczasowe brzmienie § 6 Statutu Spółki zostało uzupełnione o pkt 34) w następującym brzmieniu: "34) Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach- PKD 47.25." Dodatkowo § 7 Statutu ust. 7 otrzymał następujące brzmienie: "7. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 35.000.000,00 (słownie: trzydzieści pięć milionów) złotych i dzieli się na nie więcej niż 35.000.000 (słownie: trzydzieści pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii L, o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego zostało dokonane w celu przyznania praw do objęcia akcji serii L posiadaczom obligacji zamiennych wyemitowanych przez Spółkę na podstawie Uchwały nr 25 podjętej w dniu 29 czerwca 2012r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, serii A1 i obligacji zamiennych następnych serii A2, A3 itd., wyemitowanych na podstawie Uchwały nr 25 podjętej w dniu 29 czerwca 2012r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (oznaczanych serią A1, A2, A3 itd.) zmienionej Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 33 z dnia 31 maja 2016 roku – z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości w stosunku do obligacji zamiennych i nowych akcji. Prawo do objęcia akcji serii L w drodze zamiany obligacji zamiennych może zostać wykonane w okresie od dnia emisji obligacji do dnia ich wykupu, określonego w dotyczących ich warunkach emisji obligacji." W trakcie obrad ZWZ nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do protokołu. Ponadto Zarząd Spółki informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad. Szczegółowa podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 2, 7, 8 i 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U z 2009 r. Nr 33 poz. 259, z pó¼n. zm.).

Załączniki

Plik Opis

Zalacznik_do_RB_11_2016_uchwaly_po_ZWZ_31_05_2016.pdf Wykaz uchwał po ZWZ Sfinks Polska S.A. w dniu 31.05.2016

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

SFINKS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

SFINKS POLSKA S.A. Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

05-500 Piaseczno

(kod pocztowy) (miejscowość)

Świętojańska 5a

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.sfinks.pl

(e-mail) (www)

7251752913 472247798

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2016-05-31 Bogdan Bruczko Wiceprezes Zarządu

2016-05-31 Sławomir Pawłowski Wiceprezes Zarządu