| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 1 | / | 6 | 2017 | |||||||
| Data sporządzenia: | 2017-06-01 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| ESKIMOS S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Ogłoszenie o zwołaniu na dzień 30 czerwca 2017 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Inne uregulowania | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd spółki ESKIMOS S.A. z siedzibą w Konstancinie – Jeziornej, ul. Podgórska 4, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy - KRS, pod numerem KRS 0000285266 (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021, art. 4022 Kodeksu spółek handlowych (dalej: KSH”) i § 15 ust. 1 pkt 1) i § 13 ust. 5 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 30 czerwca 2017 roku, na godzinę 11.30 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej: „Zgromadzenie”). Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie w kancelarii notarialnej notariusza Dariusza Wierzchuckiego, ul. Zimna 2 lok. 23, 00-138 Warszawa, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Odstąpienie od powoływania Komisji Skrutacyjnej. 3. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Przedstawienie oceny Rady Nadzorczej w zakresie zgodności sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016. 8. Podjęcie uchwały o podziale zysku osiągniętego w roku obrotowym 2016. 9. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016. 10. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016. 11. Wolne wnioski. 12. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Stosownie do Art. 4061 § 1 KSH dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przypada na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia, tj. na dzień 14 czerwca 2017 r. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące Akcjonariuszami Spółki w dniu 14 czerwca 2017 roku, tj. w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Akcjonariusze posiadający akcje imienne w Spółce, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu tj. w dniu 14 czerwca 2017 roku. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| 2017 - Projekty_uchwal_ZWZA ESKIMOS S.A..pdf | |||||||||||
| 2017 - OBOWIĄZUJĄCE FORMULARZE.pdf | |||||||||||
| 2017 - Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA - 30 czerwca 2017 r..pdf | |||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| ESKIMOS SPÓŁKA AKCYJNA | |||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
| ESKIMOS S.A. | Spożywczy (spo) | ||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
| 05-520 | Konstancin-Jeziorna | ||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
| Podgórska | 4 | ||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||
| (22) 754 36 02 | (22) 754 36 01 | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||||||||
| [email protected] | eskimossa.pl | ||||||||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||||||||
| 532-13-88-306 | 012418701 | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2017-06-01 | Rafał Wójcik | Członek Zarządu | |||
2017 - Projekty_uchwal_ZWZA ESKIMOS S.A..pdf
2017 - OBOWIĄZUJĄCE FORMULARZE.pdf
2017 - Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA - 30 czerwca 2017 r..pdf
