DENT-A-MEDICAL S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Denta-a-Medical S.A. wraz z projektami uchwał

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 3 / 2017

Data sporządzenia: 2017-06-02

Skrócona nazwa emitenta

DENT-A-MEDICAL S.A.

Temat

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Denta-a-Medical S.A. wraz z projektami uchwał

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Treść raportu:

Zarząd spółki pod firmą Denta-a-Medical Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402 1 i 402 2 Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 30 czerwca 2017 roku na godzinę 14:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w lokalu w Dębicy pod adresem Hotel Gold przy ul. Sportowej 22, 39-200 Dębica, Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. 5. Wybór komisji skrutacyjnej. 6. Przyjęcie porządku obrad. 7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2016, obejmującego ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za 2016 rok. 8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2016 rok. 9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2016 rok. 10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za 2016 rok. 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w 2016 roku. 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w 2016 roku. 13. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki. 14. Wolne wnioski. 15. Zamknięcie obrad. W załączeniu pełna treść ogłoszenia o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, projekty uchwał, informacja o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów z tych akcji w Spółce, wzory pełnomocnictw oraz wzory formularzy wykonywania prawa głosu przez pełnomocników.

Załączniki

Plik Opis

DAM 3 liczba akcji w dniu zwołania ZWZ.pdf Liczba akcji i głosów

DAM 4 pełnomocnictwo udzielane przez osoby fizyczne.pdf Pełnomocnictwo osoba fizyczna

DAM 5 pełnomocnictwo udzielone przez osoby prawne i spółki osobowe.pdf Pełnomocnictwo osoby prawnej

DAM 6 Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.pdf Formularz pełnomocnika

DAM 1 Dent-a-Medical S.A. ogłoszenie o zwołaniu ZWZ na 30.06.2017-1.pdf Ogłoszenie o zwołaniu

DAM 2 projekty uchwał ZWZ 30.06.2017-1.pdf Projekty uchwał

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

DENT-A-MEDICAL SPÓLKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

DENT-A-MEDICAL S.A. Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

35-307 Rzeszów

(kod pocztowy) (miejscowość)

Al. Armii Krajowej 4A/105

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.dent-a-medical.com

(e-mail) (www)

894-283-44-59 020073934

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2017-06-02 Adam Warżała Prezes Zarządu