| Zarząd Site S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 1 czerwca 2017 roku otrzymał od akcjonariusza Spółki reprezentującego ponad 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego Spółki, IQ Venture Capital s.a r.l. z siedzibą w Luksemburgu, żądanie umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 30 czerwca 2017 roku na godzinę 11.00 ("ZWZ"), punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki wraz z projektem uchwały w przedmiotowej sprawie. Zgodnie z art. 401 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, Zarząd Emitenta informuje, iż porządek obrad ZWZ, o którym Emitent informował w raporcie bieżącym ESPI nr 15/2017 z dnia 23 maja 2017 roku, ulega zmianie poprzez dodanie następującego punktu porządku obrad: „Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki” Nowy planowany porządek obrad ZWZ zwołanego na dzień 30 czerwca 2017 roku, po wprowadzeniu powyższej zmiany, przedstawia się następująco: 1/ Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, 2/ Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, 3/ Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz stwierdzenie jego zdolności do podejmowania uchwał, 4/ Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru Komisji Skrutacyjnej powołanej przez Walne Zgromadzenie, 5/ Powołanie Komisji Skrutacyjnej i wybór jej członków, 6/ Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, 7/ Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2016, 8/ Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, 9/ Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od dnia 1 stycznia 2016 do dnia 31 grudnia 2016 roku, 10/ Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2016, 11/ Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2016, 12/ Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2016, 13/ Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki, 14/ Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki, 15/ Zamknięcie obrad. Zarząd Emitenta przekazuje również w załączeniu projekt uchwały zgłoszony przez akcjonariusza. Zaproponowana uchwała stanowi uzupełnienie projektów uchwał, które Spółka przekazała w dniu 23 maja 2017 roku w raporcie bieżącym ESPI nr 15/2017. | |
