DEKPOL S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Dekpol S.A. na dzień 29 czerwca 2017 r. wraz z projektami uchwał

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 21 / 2017

Data sporządzenia: 2017-06-02

Skrócona nazwa emitenta

DEKPOL S.A.

Temat

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Dekpol S.A. na dzień 29 czerwca 2017 r. wraz z projektami uchwał

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Dekpol S.A. („Spółka”) działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402 (1) 1 i 2 w zw. z art. 395 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, informuje o zwołaniu na dzień 29 czerwca 2017 roku, na godz. 9:00 w siedzibie Spółki Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A. Planowany porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu Dekpol S.A. z działalności Spółki za rok obrotowy 2016 oraz jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016 wraz z opinią biegłego rewidenta i raportem z badania. 7. Przedstawienie sprawozdania Zarządu Dekpol S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Dekpol S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016 wraz z opinią biegłego rewidenta i raportem z badania. 8. Przedstawienie następujących dokumentów Rady Nadzorczej Dekpol S.A.: i. sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku 2016, obejmującego również ocenę racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki, o której mowa w rekomendacji I.R.2 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016; ii. sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny Jednostkowego Sprawozdania Finansowego, Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2016, z wyników oceny Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego oraz Sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2016, obejmującego również ocenę sytuacji Dekpol S.A.; iii. ocena sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, w brzmieniu jak w załączniku do niniejszego protokołu. 9. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej Dekpol S.A. z działalności Rady Nadzorczej Dekpol S.A. za rok obrotowy 2016. 10. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016. 11. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016. 12. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Dekpol S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Dekpol S.A. za rok obrotowy 2016. 13. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Dekpol S.A. za rok obrotowy 2016. 14. Powzięcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2016 oraz ustalenia dnia dywidendy oraz dnia wypłaty dywidendy. 15. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez członków Zarządu w roku obrotowym 2016. 16. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez członków Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016. 17. Zmiana Regulaminu Rady Nadzorczej Dekpol S.A. 18. Wolne wnioski. 19. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zawiera załącznik do niniejszego raportu. W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje również projekty uchwał oraz treść sprawozdań Rady Nadzorczej Spółki, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Załączniki

Plik Opis

Dekpol WZA 2017 zwołanie.pdf Dekpol WZA 2017 ogłoszenie o zwołaniu

Dekpol WZA 2017 projekty uchwał.pdf Dekpol WZA 2017 projekty uchwał

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Dekpol SA po zmianach WZA 2017 - tekst jednolity.pdf Regulamin Rady Nadzorczej - projekt po zmianach WZA 2017 - tekst jednolity

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Dekpol SA 2016.pdf Sprawozdanie z działalności RN Dekpol SA 2016 r.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Dekpol SA z oceny wynikow i sytuacji Spółki 2016.pdf Sprawozdanie RN Dekpol SA z oceny wyników i sytuacji Spólki 2016 r.

Ocena przez Radę Nadzorczą Dekpol SA wypełniania obow inf ws ładu korporacyjnego 2016.pdf Ocena RN Dekpol SA - wypełnianie obowiązków ładu korporacyjnego 2016

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

DEKPOL SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

DEKPOL S.A. Budownictwo (bud)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

83-251 Pinczyn

(kod pocztowy) (miejscowość)

Gajowa 31

(ulica) (numer)

58 560 10 60 58 560 10 61

(telefon) (fax)

[email protected] www.dekpol.pl

(e-mail) (www)

592-21-37-980 220341682

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2017-06-02 Mariusz Tuchlin Prezes Zarządu Mariusz Tuchlin