01CYBERATON S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 01CYBERATON S.A. z siedzibą w Warszawie wraz z projektami uchwał

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 1 / 2017

Data sporządzenia: 2017-06-05

Skrócona nazwa emitenta

01CYBERATON S.A.

Temat

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 01CYBERATON S.A. z siedzibą w Warszawie wraz z projektami uchwał

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd spółki pod firmą 01CYBERATON Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”), działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1, art. 402(1) oraz art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych, zwołuje oraz informuje o zwołaniu na dzień 28 czerwca 2017 roku na godzinę 9:30 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w kancelarii notarialnej M. Biwejnis & P. Orłowski Kancelaria Notarialna Spółka cywilna z siedzibą w Warszawie przy ul. Chłodnej 15, 00-891 Warszawa. W załączeniu do niniejszego raportu bieżącego Zarząd przekazuje treść ogłoszenia o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, projekty uchwał, które zostaną poddane pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, informację o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów z tych akcji w Spółce, wzory pełnomocnictw oraz wzory formularzy wykonywania prawa głosu przez pełnomocników na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Załączniki 1. Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ 2. Projekty uchwał na ZWZ 3. Liczba akcji na ZWZ 4. Wzór PoA na ZWZ_Os. fizyczna 5. Wzór PoA na ZWZ_Os. prawna 6. Formularz wykonywania prawa głosu na ZWZ_Os. Fiz. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Załączniki

Plik Opis

1-cyberaton-ogloszenie-o-zwolaniu-zwz-2017.pdf Ogłoszenie o zwołaniu

2017.06.01-2-01cyberaton-projekty-uchwal-na-zwz.pdf Projekty uchwał

2017.06.01-3-01cyberaton-liczba-akcji-na-zwz.pdf Liczba akcji

2017.06.01-4a-01cyberaton-wzor-poa-na-zwz-os.-fizyczna.pdf Połnomocnictwo os.fiz.

2017.06.01-4b-01cyberaton-wzor-poa-na-zwz-os.-prawna.docx.pdf Pełnomocnictwo os.prawna

2017.06.01-5a-01cyberaton-formularz-wykonywania-prawa-glosu-na-zwz-os.-f....pdf Formularz wykonywania prawa głosu

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

01CYBERATON SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

01CYBERATON S.A. Finanse inne (fin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-195 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Zygmunta Słomińskiego 15 504

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.01cyberaton.eu

(e-mail) (www)

525-241-27-27 141220241

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2017-06-05 Michał Janowski Prezes Zarządu Michał Janowski