BIOERG S.A. - Nowy porządek obrad ZWZ zwołanego na 29.06.2017 roku.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 4 / 2017

Data sporządzenia: 2017-06-08

Skrócona nazwa emitenta

BIOERG S.A.

Temat

Nowy porządek obrad ZWZ zwołanego na 29.06.2017 roku.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Spółki Bioerg S.A. (dalej: „Emitent”) informuje, iż w związku ze zwołaniem na dzień 29 czerwca 2017 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (dalej: „ZWZ”), Emitent wprowadził zmiany dodając do porządku obrad dodatkowe uchwały. Uchwała Nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Bioerg Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. § 1. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje Pana/Panią…………….. z Rady Nadzorczej Spółki z dniem………. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała Nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Bioerg Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. § 1. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana/Panią…………….. do Rady Nadzorczej Spółki z dniem………. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. W związku z powyższym do porządku obrad został dodany punkt (11) dotyczący podjęcia uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. Porządek obrad Zgromadzenia: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał i przyjęcie porządku obrad. 4. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej. 5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia: sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2016, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2016. 6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016. 7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016. 8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2016. 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonywanych przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016. 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywanych przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016. 11. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. 12. Zamknięcie Zgromadzenia. W załączeniu formularz pełnomocnictw na ZWZ oraz projekty uchwał uwzględniające nowy porządek obrad ZWZ wraz z treścią nowych uchwał. .

Załączniki

Plik Opis

Bioerg_Projekty na ZWZA_po wprowadzonych zmianach..pdf Projekty uchwał na ZWZ po zmianach

Bioerg_ Formularz do wykonywania prawa głosu_ZWZ po wprowadzonych zmianach.pdf Formularz do głosowania na ZWZ po zmianach

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(kod pocztowy) (miejscowość)

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2017-06-08 Sławomir Karaszewski Prezes Zarządu