HYPERION S.A. - Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Hyperion S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 37 / 2017

Data sporządzenia: 2017-06-09

Skrócona nazwa emitenta

HYPERION S.A.

Temat

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Hyperion S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Hyperion S.A. z siedzibą w Warszawie (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 8 czerwca 2017 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołało ze składu Rady Nadzorczej Hyperion S.A.: 1. Pana Michała Tomczaka 2. Pana Piotra Chodzenia oraz powołało w skład Rady Nadzorczej Emitenta: 1. Pana Marka Południkiewicza 2. Pana Marka Budzicha 3. Pana Amadeusza Smus W konsekwencji skład Rady Nadzorczej Spółki przedstawia się następująco: 1. Karolina Kocemba – Członek Rady Nadzorczej 2. Henryk Kondzielnik – Członek Rady Nadzorczej 3. Piotr Majchrzak – Członek Rady Nadzorczej 4. Przemysław Guziejko – Członek Rady Nadzorczej 5. Marek Południkiewicz – Członek Rady Nadzorczej 6. Marek Budzich – Członek Rady Nadzorczej 7. Amadeusz Smus – Członek Rady Nadzorczej Poniżej Spółka przedstawia informacje dotyczące nowo powołanych członków organu nadzorującego: Marek Południkiewicz Pan Marek Południkiewicz - (lat 46) od wielu lat związany z branżą telekomunikacyjną. W okresie od 2006 r. pełnił funkcje osoby zarządzającej i nadzorującej w spółkach zajmujących się działalnością telekomunikacyjną: 2006 – 2011 Prezes Zarządu MNI Telecom S.A. 2006 – 2008 Prezes Zarządu dataCOM S.A. 2007 – 2012 Wiceprezes Zarządu MNI Mobile S.A. 2009 – 2010 Prezes Zarządu Neotel Communications Polska Sp. z o.o. 2009 – 2012 Prezes Zarządu Długie Rozmowy S.A 2009 – 2012 Członek Zarządu MNI S.A. 2009 – 2012 Członek Rady Nadzorczej Lark.pl S.A. (dawniej: MIT S.A.) 2010 – 2012 Prezes Zarządu Mobile Entertainment Company Sp. z o.o. 2012 – 2014 Wiceprezes Zarządu Hyperion S.A. 2012 – obecnie Prezes Zarządu Telprojekt Sp. z o.o. 2016 – 2017 Prezes Zarządu MNI Centrum Usług S.A. oraz dodatkowo: 2013 – 2016 Członek Rady Nadzorczej Centrum Wspierania Badań i Rozwoju Technologii S.A. (dawniej Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl S.A.) 2017 – obecnie Prezes Zarządu MNI S.A. 2017 – obecnie Członek Rady Nadzorczej Lark.pl S.A. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Marek Południkiewicz: • nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec Hyperion S.A. z siedzibą w Warszawie oraz spółek Grupy Kapitałowej Hyperion jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu, • nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Marek Budzich Pan Marek Budzich (lat 40) jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego oraz Wydziału Rolnictwa i Biologii SGGW w Warszawie. W 2004 roku odbył kurs w zakresie pisania projektów, zdobywania funduszy oraz ich prawidłowego rozliczania – Fundacja Centrum Edukacji Liderskiej W 2006 ukończył kurs komunikacji społecznej. Od 2004 roku jest pracownikiem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa OR Warszawa. W roku 2014 odbył kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa, zakończony egzaminem i uzyskaniem dyplomu Ministra Skarbu Państwa. Od 2015 roku Członek Rady Nadzorczej w spółce Międzynarodowe Targi Łódzkie Spółka Targowa Sp. z o.o. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Marek Budzich: • nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec Hyperion S.A. z siedzibą w Warszawie oraz spółek Grupy Kapitałowej Hyperion jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu, • nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Amadeusz Smus Pan Amadeusz Smus (lat 29) jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W roku 2009 odbywał staż w Narodowym Centrum Kultury. Praktykę prawniczą rozpoczął w 2011 roku. W latach 2011-2012 współpracował z kancelarią Grohman & Pisarek Spółka Adwokacka. Od 2012 roku współpracuje z Kancelarią Grohman. W 2016 r. ukończył aplikację adwokacką w Izbie Adwokackiej w Warszawie, następnie zdał egzamin adwokacki. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Amadeusz Smus: • nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec Hyperion S.A. z siedzibą w Warszawie oraz spółek Grupy Kapitałowej Hyperion jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu • nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 21) i pkt 22) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Hyperion Spółka Akcyjna

(pełna nazwa emitenta)

HYPERION S.A. Telekomunikacja (tel)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

02-252 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Podwale 3/18

(ulica) (numer)

22 254 54 23 22 254 21 91

(telefon) (fax)

[email protected] www.hyperion.pl

(e-mail) (www)

8133088162 690694666

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2017-06-09 Beata Odżga - Szypulska Prezes Zarządu