INDATA S.A. - Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na żądanie akcjonariusza

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 17 / 2017

Data sporządzenia: 2017-06-09

Skrócona nazwa emitenta

INDATA S.A.

Temat

Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na żądanie akcjonariusza

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd INDATA S.A. ("Spółki") informuje, że w dniu 8 czerwca 2017 r. otrzymał od akcjonariusza Spółki, tj. BD TRADE Limited z siedzibą w Nikozji (Republika Cypru), żądanie w przedmiocie umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 29 czerwca 2017 r. głosowania nad uchwałami w przedmiocie: 1. zmiany oznaczenia akcji, scalenia (połączenia) akcji oraz zmiany Statutu Spółki; 2. upoważnienia Zarządu do podejmowania wszelkich możliwych i zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa czynności, w tym także niewymienionych w niniejszej uchwale, zmierzających bezpośrednio lub pośrednio do scalenia akcji. W związku z powyższym, Zarząd Spółki poniżej przekazuje nowy porządek (dodano punkty 14 i 15): 1. Otwarcie obrad ZWZ; 2. Wybór Przewodniczącego ZWZ; 3. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał; 4. Przyjęcie porządku obrad ZWZ; 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyniku oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016, Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy kapitałowej INDATA S.A., Sprawozdania finansowego Spółki oraz Sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej INDATA S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku; 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku; 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku; 8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2016; 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy kapitałowej INDATA S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku; 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku; 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2016; 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2016; 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki; 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany oznaczenia akcji, scalenia (połączenia) akcji oraz zmiany Statutu Spółki 15. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do podejmowania wszelkich możliwych i zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa czynności, w tym także niewymienionych w niniejszej uchwale, zmierzających bezpośrednio lub pośrednio do scalenia akcji 16. Zamknięcie obrad ZWZ. W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje treść projektów uchwał objętych żądaniem razem z uzasadnieniem. Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

Załączniki

Plik Opis

Żądanie akcjonariusza wraz z uzasadnieniem.pdf Treść żądania akcjonariusza wraz z uzasadnieniem

Projekty uchwał na ZWZ w dniu 29 czerwca 2017.pdf Projekty uchwał na ZWZ w dniu 30 czerwca 2017

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INDATA SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

INDATA S.A. Informatyka (inf)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

54-204 Wrocław

(kod pocztowy) (miejscowość)

Legnicka 56

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.in-data.pl

(e-mail) (www)

8971755969 021081309

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2017-06-09 Gregorz Czapla Prezes Zarządu