| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 7 | / | 2017 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2017-06-12 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| TAXUS FUND SPÓŁKA AKCYJNA | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Rozszerzenie porządku obrad ZWZ Emitenta na żądanie Akcjonariusza | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Inne uregulowania | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Funduszu Venture Capital Taxus Fund S.A. (dalej: Emitent) niniejszym informuje, iż w dniu 9 czerwca 2017 r. otrzymał żądanie od Akcjonariusza, Fundacji na rzecz Polskiej Innowacyjności z siedzibą w Warszawie (dalej: Akcjonariusz), działającego na podstawie art. 401 §1 Kodeksu spółek handlowych dysponującego ponad 1/20 kapitału zakładowego Emitenta, dotyczące umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 czerwca 2017 r. punktów: UCHWAŁA Nr 16/2017 w sprawie dematerializacji akcji serii A04 i upoważnienia Zarządu Spółki UCHWAŁA Nr 17/2017 w sprawie wprowadzenie akcji serii A04 do obrotu UCHWAŁA Nr 18/2017 w sprawie dematerializacji akcji serii A05 i upoważnienia Zarządu Spółki UCHWAŁA Nr 19/2017 w sprawie wprowadzenie akcji serii A05 do obrotu UCHWAŁA Nr 20/2017 w sprawie dematerializacji akcji serii A06 i upoważnienia Zarządu Spółki UCHWAŁA Nr 21/2017 w sprawie wprowadzenie akcji serii A06 do obrotu UCHWAŁA Nr 22/2017 w sprawie odwołania Prezesa Zarządu Spółki UCHWAŁA Nr 23/2017 w sprawie powołania Prezesa Zarządu Spółki UCHWAŁA Nr 24/2017 w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej UCHWAŁA Nr 25/2017 w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej UCHWAŁA Nr 26/2017 w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej UCHWAŁA Nr 27/2017 w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej UCHWAŁA Nr 28/2017 w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej UCHWAŁA Nr 29/2017 w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej UCHWAŁA Nr 30/2017 w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej UCHWAŁA Nr 31/2017 w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej UCHWAŁA Nr 32/2017 w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej UCHWAŁA Nr 33/2017 w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej UCHWAŁA Nr 34/2017 w sprawie uchylenia wynagrodzenia Zarządu Spółki UCHWAŁA Nr 35/2017 w sprawie uchylenia wynagrodzenia Rady Nadzorczej Spółki Złożony przez Akcjonariusza wniosek zawierał również projekty uchwał. W związku z powyższym, działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Emitenta ogłasza zmianę porządku obrad, który z uwzględnieniem żądania w/w Akcjonariusza wyglądać będzie następująco: Rozszerzony porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia: 1. Otwarcie obrad 2. Podjęcie uchwały Nr 1/2017 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Podjęcie uchwały Nr 2/2017 w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie 5. Podjęcie uchwały Nr 3/2017 w sprawie powołania komisji skrutacyjnej i wyboru jej członków 6. Podjęcie uchwały Nr 4/2017 w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia 7. Podjęcie uchwały Nr 5/2017 w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2016 rok 8. Podjęcie uchwały Nr 6/2017 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2016 rok 9. Podjęcie uchwały Nr 7/2017 w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2016 10. Podjęcie uchwały Nr 8/2017 w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Taxus Fund S.A. za 2016 rok 11. Podjęcie uchwały Nr 9/2017 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Taxus Fund S.A. za 2016 rok 12. Podjęcie uchwały Nr 10/2017 w sprawie w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki – Krzysztofowi Bzymek absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2016 13. Podjęcie uchwały Nr 11/2017 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Andrzejowi Zackiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków w za rok 2016 14. Podjęcie uchwały Nr 12/2017 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Jarosławowi Jabłonowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w za rok 2016 15. Podjęcie uchwały Nr 13/2017 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Krzysztofowi Nowańskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w za rok 2016 16. Podjęcie uchwały Nr 14/2017 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Markowi Filipiakowi absolutorium z wykonania obowiązków w za rok 2016 17. Podjęcie uchwały Nr 15/2017 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Tomaszowi Ciskowi absolutorium z wykonania obowiązków w za rok 2016 18. Podjęcie uchwały Nr 16/2017 w sprawie dematerializacji akcji serii A04 i upoważnienia Zarządu Spółki 19. Podjęcie uchwały Nr 17/2017 w sprawie wprowadzenie akcji serii A04 do obrotu 20. Podjęcie uchwały Nr 18/2017 w sprawie dematerializacji akcji serii A05 i upoważnienia Zarządu Spółki 21. Podjęcie uchwały Nr 19/2017 w sprawie wprowadzenie akcji serii A05 do obrotu 22. Podjęcie uchwały Nr 20/2017 w sprawie dematerializacji akcji serii A06 i upoważnienia Zarządu Spółki 23. Podjęcie uchwały Nr 21/2017 w sprawie wprowadzenie akcji serii A06 do obrotu 24. Podjęcie uchwały Nr 22/2017 w sprawie odwołania Prezesa Zarządu Spółki 25. Podjęcie uchwały Nr 23/2017 w sprawie powołania Prezesa Zarządu Spółki 26. Podjęcie uchwały 24/2017 w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej 27. Podjęcie uchwały 25/2017 w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej 28. Podjęcie uchwały 26/2017 w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej 29. Podjęcie uchwały 27/2017 w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej 30. Podjęcie uchwały 28/2017 w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej 31. Podjęcie uchwały Nr 29/2017 w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej 32. Podjęcie uchwały Nr 30/2017 w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej 33. Podjęcie uchwały Nr 31/2017 w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej 34. Podjęcie uchwały Nr 32/2017 w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej 35. Podjęcie uchwały Nr 33/2017 w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej 36. Podjęcie uchwały Nr 34/2017 w sprawie uchylenia wynagrodzenia Zarządu Spółki 37. Podjęcie uchwały Nr 35/2017 w sprawie uchylenia wynagrodzenia Rady Nadzorczej Spółki 38. Zamknięcie obrad. W załączeniu Zarząd Emitenta przekazuje:, a) Projekty uchwał uzupełnione o projekty uchwał zgłoszone przez Akcjonariusza, b) Instrukcję do głosowania uzupełnioną o projekty uchwał zgłoszone przez Akcjonariusza. Pozostałe informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta zwołanego na dzień 30 czerwca 2016 roku pozostają bez zmian. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| 03_WZ_TXF_2017-06-30_Projekty_uchwał - rozszerzenie.pdf | 03_WZ_TXF_2017-06-30_Projekty_uchwał - rozszerzenie | ||||||||||
| 05_WZ_TXF_2017-06-30_Formularze_do_wykonywania_prawa_głosu - rozszerzenie.pdf | 05_WZ_TXF_2017-06-30_Formularze_do_wykonywania_prawa_głosu - rozszerzenie | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| TAXUS FUND SPÓŁKA AKCYJNA | |||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
| TAXUS FUND SPÓŁKA AKCYJNA | Finanse inne (fin) | ||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
| 02-691 | Warszawa | ||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
| Kolady | 3 | ||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||||||||
| [email protected] | www.taxusfund.pl | ||||||||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||||||||
| 727-269-74-15 | 100340394 | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2017-06-12 | Krzysztof Bzymek | Prezes Zarządu | |||
03_WZ_TXF_2017-06-30_Projekty_uchwał - rozszerzenie.pdf
05_WZ_TXF_2017-06-30_Formularze_do_wykonywania_prawa_głosu - rozszerzenie.pdf
