| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 9 | / | 2015 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2015-03-02 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| CUBE.ITG S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CUBE.ITG S.A. w dniu 2 marca 2015 r. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Na podstawie § 38 ust.1 pkt. 7 – 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (…), Zarząd CUBE.ITG S.A. ("Spółka") przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych w dniu 2 marca 2015 roku przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CUBE.ITG S.A. Walne Zgromadzenie powołało do składu Rady Nadzorczej Spółki obecnej kadencji Pana Profesora Mariana Nogę oraz podjęło uchwałę w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego i ustaliło tekst jednolity Statutu Spółki. W uchwale dotyczącej upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego Walne Zgromadzenie postanowiło, iż Zarząd będzie upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze jednego lub kilku podwyższeń o kwotę nie wyższą niż 4.528.800 zł poprzez emisję nie więcej niż 2.264.400 nowych akcji Spółki kolejnych serii, tj. odmiennie, niż wskazano w projekcie uchwały przekazanej raportem bieżącym nr 6/2015 (projekt zakładał upoważnienie do podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie wyższą niż 5.641.106 zł poprzez emisję nie więcej niż 2.820.553 akcji). Podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzania nie odstąpiono od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad ani nie zgłoszono sprzeciwu do protokołu w stosunku do żadnej z uchwał. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Uchwały podjęte przez NWZ 20150302.pdf | Uchwały podjęte na NWZ w dniu 02.03.2015 roku | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| CUBE.ITG SPÓŁKA AKCYJNA | |||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
| CUBE.ITG S.A. | Usługi inne (uin) | ||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
| 51-162 | Wrocław | ||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
| Długosza | 60 | ||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||
| +48 71 79 72 666 | +48 71 79 72 606 | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||||||||
| [email protected] | www.cubeitg.pl | ||||||||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||||||||
| 8980015775 | 006028821 | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2015-03-02 | Jacek Kujawa | Prezes Zarządu | Jacek Kujawa | ||
| 2015-03-02 | Arkadiusz Zachwieja | Wiceprezes Zarządu | Arkadiusz Zachwieja | ||
