| Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 12 marca 2015 roku powziął informację o zarejestrowaniu w dniu 4 marca 2015 roku przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zmian w Statucie Spółki. Statut Spółki został zmieniony na podstawie uchwały numer 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 16 stycznia 2015 roku w ten sposób, że: 1. W art. 7 Statutu Spółki po punkcie 34 dodaje się punkt 35 o następującym brzmieniu: "35. działalność pośredników i agentów organizujących sprzedaż energii elektrycznej za pomocą systemów dystrybucji, obsługiwanych przez inne jednostki." 2. W art. 11 Statutu Spółki po ustępie 3 dodaje się ustęp 4 o następującym brzmieniu: "4. Spółka może emitować obligacje zamienne." 3. W art. 14 Statutu Spółki po ustępie 3 dodaje się ustęp 4 o następującym brzmieniu: "4. Podział kompetencji pomiędzy członków Zarządu jest ustalany przez Radę Nadzorczą." 4. Zmiana art. 15 ust. 1 Statutu Spółki: Brzmienie dotychczasowe: "1. Zarząd składa się z 1 (jednego) albo większej liczby członków, w tym Prezesa Zarządu i Wiceprezesa Zarządu." Proponowane brzmienie: "1. Zarząd składa się z 1 (jednego) albo większej liczby członków, w tym Prezesa Zarządu i Wiceprezesa Zarządu lub Wiceprezesów Zarządu." 5. Zmiana art. 16 Statutu Spółki: Brzmienie dotychczasowe: "Art. 16. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawnieni są: - w przypadku zarządu jednoosobowego – Prezes Zarządu działający samodzielnie, - w przypadku zarządu wieloosobowego – Prezes Zarządu działający samodzielnie, Wiceprezes działający łącznie z członkiem zarządu, dwóch członków zarządu działających łącznie, Wiceprezes działający łącznie z prokurentem albo członek zarządu działający łącznie z prokurentem." Proponowane brzmienie: "Art. 16. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawnieni są: - w przypadku zarządu jednoosobowego – Prezes Zarządu działający samodzielnie; - w przypadku zarządu wieloosobowego – Prezes Zarządu działający samodzielnie, Wiceprezes Zarządu działający łącznie z członkiem Zarządu lub innym Wiceprezesem Zarządu, dwóch członków zarządu działających łącznie, dwóch Wiceprezesów Zarządu działających łącznie, Wiceprezes Zarządu działający łącznie z prokurentem albo członek Zarządu działający łącznie z prokurentem." 6. Zmiana art. 24 lit. j) Statutu Spółki: Brzmienie dotychczasowe: "j) emisja obligacji," Proponowane brzmienie: "j) emisja obligacji zamiennych lub obligacji z prawem pierwszeństwa," Tekst jednolity Statutu Spółki, ustalony uchwałą nr 01/19/01/2015 Rady Nadzorczej z dnia 19 stycznia 2015 r. podjętą na podstawie upoważnienia udzielonego w uchwale numer 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 16 stycznia 2015 roku, stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego. Załącznik: Tekst jednolity Statutu Cyfrowego Polsatu S.A. (.pdf) | |
