MISPOL S.A. - Wniosek Zarządu MISPOL S.A. o udzielenie zabezpieczenia roszczenia o stwierdzenie nieważności uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MISPOL S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 80 / 2013

Data sporządzenia: 2013-08-01

Skrócona nazwa emitenta

MISPOL S.A.

Temat

Wniosek Zarządu MISPOL S.A. o udzielenie zabezpieczenia roszczenia o stwierdzenie nieważności uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MISPOL S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd spółki MISPOL S.A. z siedzibą w Białymstoku (dalej "Spółka"), niniejszym informuje, iż w dniu dzisiejszym, działając w imieniu własnym, złożył do Sądu Okręgowego w Białymstoku wniosek o udzielenie zabezpieczenia roszczenia - przed wszczęciem postępowania sądowego z powództwem przeciwko Spółce - o stwierdzenie nieważności, ewentualnie uchylenie Uchwały nr 18/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29.07.2013 r. (dalej jako "NWZ") w sprawie powołania rewidenta do spraw szczególnych celem zbadania, na koszt Spółki, określonych zagadnień związanych z prowadzeniem spraw Spółki przez byłych lub obecnych członków Zarządu w latach 2010 - 2013 (dalej "Uchwała I") oraz Uchwały nr 19/2013 NWZ z dnia 29.07.2013 r. w sprawie powołania rewidenta do spraw szczególnych celem zbadania, na koszt Spółki, określonych zagadnień związanych z prowadzeniem przez byłych lub obecnych członków Zarządu, w latach 2011-2013, spraw Spółki związanych z wybranymi transakcjami Spółki i jej spółek zależnych, a także związanych z relacjami Spółki i Zarządu Spółki z UAB "NDX energija" z siedzibą w Wilnie i jej spółkami zależnymi, a także ich przedstawicielami lub pracownikami (dalej jako "Uchwała II") (dalej łącznie jako "Uchwały") poprzez wstrzymanie - na czas trwania postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności/uchylenia Uchwał - ich wykonania, co obejmuje w szczególności zakazanie Spółce udostępniania dokumentów i innych przedmiotów stanowiących podstawę badania oraz udzielania innych informacji biegłym rewidentom wyznaczonym uchwałami. Zarząd w uzasadnieniu wskazał, że potrzeba złożenia niniejszego wniosku podyktowana jest faktem zapewnienia zgodnego z prawem działania organów Spółki, a w szczególności zapewnienia należytej ochrony interesów Spółki poprzez niedopuszczenie do działania wadliwie powołanych biegłych rewidentów do zbadania spraw szczególnych Spółki oraz niedopuszczenie do wejścia w posiadanie informacji o znaczeniu strategicznym dla Spółki przez podmioty konkurencyjne do Spółki. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 1 Ustawy o ofercie – Informacje poufne

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MISPOL SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

MISPOL S.A. Spożywczy (spo)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

15-399 Białystok

(kod pocztowy) (miejscowość)

Octowa 1

(ulica) (numer)

085 74 99 358 085 74 99 317

(telefon) (fax)

[email protected] www.mispol.com.pl

(e-mail) (www)

542-23-77-014 050400516

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2013-08-01 Mariusz Mystkowski Prezes Zarządu

2013-08-01 Bartłomiej Kowalczyk Członek Zarządu