| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 7 | / | 2013 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2013-08-02 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| ALUMAST S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Inne uregulowania | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Spółki Alumast SA z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 13 grudnia 2013 roku o godz. 13.00, w Kancelarii Notarialnej not. Agaty Kałusowskiej-Dyakowskiej przy ul. Wałowej 29 w Wodzisławiu Śląskim. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest na wniosek Akcjonariusza posiadającego 12,04% głosów w kapitale zakładowym, tj. firmy TWINLIGHT FINANCE LTD z dnia 18 lipca b.r. uzupełniony o projekty uchwał i zaświadczenie o ilości posiadanych akcji w dniu 19 lipca b.r. Wskazany powyżej termin Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia został ustalony jako najkorzystniejszy z punktu widzenia interesu Spółki oraz jej akcjonariuszy po dokładnym rozważeniu przez Zarząd Spółki następujących okoliczności: - Spółka podjęła w ostatnim czasie starania o podwyższenie kapitału zakładowego w celu spełnienia warunku udzielenia pomocy publicznej przez Ministra Skarbu Państwa na restrukturyzację w formie dotacji w kwocie 4.771.133,21 zł. Zapewnienie wkładu własnego w wysokości 1.590.377,74 zł stanowiącego 25% kosztów restrukturyzacji, który ma pochodzić z emisji akcji Spółki jest jednym z warunków koniecznych dla otrzymania w/w dotacji; - w tym przełomowym dla Spółki momencie skuteczne dokończenie procesu pozyskiwania dotacji, a w szczególności przeprowadzenie emisji nowych akcji na okaziciela serii L (na podstawie uchwały Zarządu z dnia 19 lipca 2013 r.) i pomyślny efekt negocjacji z zainteresowanymi inwestorami, uzależniony jest od zapewnienia Zarządowi Spółki przestrzeni niezbędnej do sfinalizowania kilkuletnich działań prowadzonych konsekwentnie w celu restrukturyzacji Spółki i stabilizacji płynności finansowej; - proponowana przez akcjonariusza Twinlight Finance Ltd. we wniosku z dnia 18 lipca br. (uzupełniony skutecznie w dniu 19 lipca br.) zmiana całego składu rady nadzorczej Spółki nie znajduje w ocenie Zarządu merytorycznego uzasadnienia i może spowodować destabilizację funkcjonowania Spółki w czasie, gdy najbardziej potrzebny jest spokój i zgodna współpraca dla osiągniecia wspólnego celu, tym bardziej iż 14 czerwca 2013 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie udzieliło absolutorium wszystkim obecnym członkom Rady Nadzorczej; - jednocześnie należy podkreślić, że akcjonariusz Twinlight Finance Ltd. nie wyjaśnił wobec Spółki motywów ani celu swojego żądania, a posiadana przez tego akcjonariusza liczba akcji stanowi pakiet mniejszościowy, który nie pozwala na samodzielne podejmowanie decyzji o zmianach w składzie Rady Nadzorczej; - przeprowadzenie emisji do 1.600.000 nowych akcji na okaziciela serii L może istotnie zmienić strukturę akcjonariatu, a tym samym wskazane jest wstrzymanie się ze zmianami personalnymi do czasu zakończenia procesu podwyższenia kapitału zakładowego, aby wybrana wówczas Rada Nadzorcza mogła stabilnie funkcjonować w dłuższej perspektywie, ponadto Zarząd uważa, iż należy dać szansę wypowiedzenia się w tej sprawie również akcjonariuszom, którzy obejmą akcje nowej emisji i pozwolić im również zdecydować o ostatecznym składzie rady nadzorczej. W załączeniu pełna treść ogłoszenia oraz projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| ogloszenie dot. NWZ _13.12.2013.pdf | ogloszenie | ||||||||||
| Projekty uchwał NWZ_13.12.2013.pdf | projekty uchwal | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| ALUMAST SPÓŁKA AKCYJNA | |||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
| ALUMAST S.A. | met | ||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
| 44-300 | Wodzisław Śląski | ||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
| Marklowicka | 30a | ||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||
| 32 4560248 | 32 4554725 | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||||||||
| [email protected] | www.alumast.eu | ||||||||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||||||||
| 647-22-13-249 | 276766892 | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2013-08-02 | Zbigniew Szkopek | Prezes Zaarządu | |||
| 2013-08-02 | Beata Hut | Wiceprezes Zarządu | |||
