| Zarząd POLTRONIC Spółka Akcyjna z siedzibą w Siechnicach, przy ul. Zachodniej 3, wpisanej do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr KRS 0000349566 ("Spółka") zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 13 kwietnia 2015 roku (poniedziałek), o godz. 10.00, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Lecha Borzemskiego we Wrocławiu, pl. Solny 13, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał; 4. Przyjęcie porządku obrad; 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie; 6. Wybór Komisji Skrutacyjnej; 7. Podjęcie uchwał w przedmiocie: 7.1. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2014 rok, 7.2. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2014 roku, 7.3. zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2014 roku, 7.4. podziału zysku za 2014 rok, 7.5. udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2014 roku, 7.6. udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2014 roku, 7.7. powołania nowego członka Rady Nadzorczej, 7.8. ustalenia zasad oraz wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej, 7.9. zmiany Statutu Spółki, 8. Wolne wnioski; Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Pełny tekst ogłoszenia oraz treść projektów uchwał zawarto w załącznikach. | |
