| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 60 | / | 2014 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2014-12-10 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| EFH | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 05 stycznia 2015 r. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd spółki pod firmą Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, (także "Spółka"), działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402 (1) i 402 (2) Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 05 stycznia 2015 roku na godzinę 10:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej "Zgromadzenie"), które odbędzie się w Warszawie w Kancelarii Notarialnej Notariusza Krzysztofa Borawskiego przy ulicy Nowy Świat 41 a, lok. 89/91, 00-042 Warszawa, z poniżej wskazanym szczegółowym porządkiem obrad. 1.Otwarcie obrad Zgromadzenia. 2.Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4.Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej. 5.Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia. 6.Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki wybieranych na nową kadencję. 7.Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na okres nowej kadencji. 8.Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 22/2014 z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w trybie art. 457 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz zmiany Statutu Spółki. 9.Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w trybie art. 457 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, utworzenia kapitału rezerwowego oraz zmiany Statutu Spółki. 10.Podjęcie uchwały w sprawie scalenia (połączenia) akcji oraz zmiany Statutu Spółki. 11.Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych w ramach subskrypcji prywatnej, z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy. 12.Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji przeznaczonych dla posiadaczy warrantów subskrypcyjnych, z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy i zmiany Statutu Spółki. 13.Zamknięcie Zgromadzenia. Pełna treść ogłoszenia zamieszczona jest w załączniku do niniejszego raportu. Dokumentacja związana ze Zgromadzeniem dostępna jest na stronie internetowej spółki www.efh.com.pl w zakładce Dla Inwestorów/Walne Zgromadzenia/2014. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż ogłoszenie o zwołaniu na dzień 31 grudnia 2014 r. Walnego Zgromadzenia (dalej "WZA") zamieszczone na stronie internetowej Spółki w dniu 05 grudnia 2014 r. z przyczyn technicznych nie zostało opublikowane prawidłowo tj. zgodnie z dyspozycją przepisu art. 402 (1) Kodeksu spółek handlowych i w związku z tym nie zostało dokonane w sposób skuteczny. W związku z powyższym z ostrożności Zarząd Spółki niniejszym odwołuje WZA zwołane na dzień 31 grudnia 2014 r | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| EFH_Porzadek_obrad_Zgromadzenia.pdf | Porządek obrad NWZA Spółki. | ||||||||||
| EFH_Ogloszenie.pdf | Pełna tresć ogłoszenia o zwołaniu NWZA Spółki. | ||||||||||
| EFH_NWZA_projekty_uchwal.pdf | Projekty uchwał na NWZA Spółki. | ||||||||||
| EFH_wzor_pelnomocnictwa.pdf | Formularz pełnomocnictwa z instrukcją wykonywania prawa głosu na NWZA Spółki. | ||||||||||
| EFH_Formularz_Wniosek_o_umieszczenie_okreslonych_spraw.pdf | Wniosek ze zgłoszeniem określonych spraw w porządku obrad NWZA Spółki. | ||||||||||
| EFH_Formularz_Wniosek_ze_zgloszeniem_projektow_uchwal.pdf | Wniosek ze zgłoszeniem projektów uchwał na NWZA Spółki. | ||||||||||
| EFH_Informacja o ogólnej liczbie akcji.pdf | Informacja o ogólnej liczbie głosów na NWZA Spółki. | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| EUROPEJSKI FUNDUSZ HIPOTECZNY SA | |||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
| EFH | Usługi inne (uin) | ||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
| 02-952 | Warszawa | ||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
| Wiertnicza | 107 | ||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||
| (0 22) 651 63 34 | (0 22) 842 27 91 | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||||||||
| [email protected] | www.efh.com.pl | ||||||||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||||||||
| 5221001153 | 010721536 | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2014-12-10 | Paweł Paluchowski | Prezes Zarządu | |||
