| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 13 | / | 2013 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2013-09-06 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| TERMO-REX S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Termo-Rex SA | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Inne uregulowania | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Termo-Rex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jaworznie ("Spółka"), informuje niniejszym, że działając w oparciu o postanowienia art. 399 § 1, art. 402(1) oraz art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych zwołał – poprzez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej Spółki (http://www.termo-rex.com.pl) – na dzień 4 pa¼dziernika 2013 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 10:00, w siedzibie Spółki, w Jaworznie, przy ul. Wojska Polskiego 2-i, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie. 4. Wybór komisji skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 6. Podjęcie uchwały w sprawie rozszerzenia przedmiotu działalności Spółki i zmiany Statutu Spółki. 7. Zamknięcie obrad. Porządek obrad przedmiotowego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki przewiduje w szczególności podjęcie merytorycznej uchwały w sprawie rozszerzenia przedmiotu działalności Spółki oraz związanej z tym zmiany Statutu Spółki (Spółka przekazała do publicznej wiadomości informację o planach rozszerzenia zakresu prowadzonej działalności w drodze raportu bieżącego EBI Nr 6/2013 z dnia 10 kwietnia 2013 roku) i zostało zwołane w związku z powzięciem przez Spółkę informacji o zwrocie przez właściwy sąd rejestrowy wniosku Spółki o rejestrację analogicznej zmiany Statut Spółki (w zakresie rozszerzenia przedmiotu działalności Spółki) dokonanej uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 7 maja 2013 roku (treść uchwał NWZ Spółki z dnia 7 maja 2013 roku została przekazana do publicznej wiadomości w drodze raportu bieżącego EBI Nr 7/2013 z dnia 7 maja 2013 roku), a także z uwagi na upływ terminu przewidzianego przez postanowienia art. 430 § 2 KSH, co powoduje konieczność ponownego podjęcia przez Walne Zgromadzenie Spółki stosownej uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki przewidującej rozszerzenie przedmiotu działalności Termo-Rex SA. W treści załączników do niniejszego Raportu zawarte zostały: (1) pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zawierający, w związku z zamierzoną zmianą Statutu Spółki, dotychczasową i projektowaną treść zmienianych postanowień Statutu Spółki, (2) projekty uchwał objętych planowanym porządkiem obrad. Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, wraz z niezbędnymi materiałami związanymi z obradami Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, znajduje się na stronie internetowej Spółki: http://www.termo-rex.com.pl. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| RB ESPI 013 Ogłoszenie o zwołaniu NWZ.pdf | |||||||||||
| RB ESPI 013 Projekty uchwał na NWZ.pdf | |||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| (pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
