| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 41 | / | 2013 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2013-10-14 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| MNI | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 13 listopada 2013 roku – porządek, materiały. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Ogłoszenie Zarządu MNI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Zarząd MNI S.A. (Spółka) z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Żurawia 8, 00-503 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000003901, działając na podstawie art. 398 i art. 402¹ i 402² Kodeksu spółek handlowych ("K.s.h.") oraz § 15 ust. 3 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 13 listopada 2013 roku na godzinę 11.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Żurawia 8 (II piętro, sala konferencyjna). 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwał w następujących sprawach: a) zmian w składzie Rady Nadzorczej; b) zmiany treści statutu spółki; c) upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki; 6. Wolne głosy i wnioski. 7. Zamknięcie posiedzenia. Pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zawiera załącznik do niniejszego raportu. Równocześnie, Zarząd MNI S.A. przekazuje treść projektów uchwał, które zostaną przedłożone pod obrady zwołanego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MNI S.A. w dniu 13 listopada 2013 roku. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe; §38 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 3 w zw. z §100 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku – w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259). | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| 01 - MNI_NWZ_2013_11_13_ogłoszenie.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu NWZ MNI SA na dzień 13.11.2013 | ||||||||||
| 02 - Projekty uchwał NWZ MNI SA w dniu 13_11_2013.pdf | Projekty uchwał na NWZ MNI SA w dniu 13.11.2013 | ||||||||||
| 03 - MNI_NWZ 13-11-2013_wzór_pełnomocnictwa_z_instrukcją.pdf | Wzór pełnomocnictwa z instrukcją na NWZ MNI SA w dniu 13.11.2013 | ||||||||||
| 04 - MNI_NWZ_13-11-2013_wzór_pełnomocnictwa_ogólnego.pdf | Wzór pełnomocnictwa ogólnego na NWZ MNI SA w dniu 13.11.2013 | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| MNI SA | |||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
| MNI | Telekomunikacja (tel) | ||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
| 00-503 | Warszawa | ||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
| Żurawia | 8 | ||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||
| 583 37 21 | 627 09 14 | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||||||||
| [email protected] | www.mni.pl | ||||||||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||||||||
| 722-00-03-300 | 450085143 | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2013-10-14 | Andrzej Piechocki | Prezes Zarządu | |||
| 2013-10-14 | Krzysztof Gadkowski | Członek Zarządu | |||
