TRAVELPLANET - Żądanie akcjonariusza dotyczące zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Travelplanet.pl S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 32 / 2013

Data sporządzenia: 2013-09-13

Skrócona nazwa emitenta

TRAVELPLANET

Temat

Żądanie akcjonariusza dotyczące zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Travelplanet.pl S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd Travelplanet.pl S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: "Emitent", "Spółka") informuje, iż w dniu 13 września 2013 roku do Spółki wpłynęło żądanie od Investors Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (ul. Mokotowska 1, 00-640 Warszawa) wpisanej do rejestru przedsiębiorców – Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000227685, działającej jako organ uprawniony do reprezentacji Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego wpisanego do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny Rejestrowy (dalej "Fundusz") pod numerem RFI 205, będącego akcjonariuszem Travelplanet.pl S.A., który działając na podstawie art. 400 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000r. kodeks spółek handlowych (Dz. U. 2000 r., Nr 94, poz. 1037 z pó¼n. zm.) (dalej KSH) wnosi o: 1) zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki, 2) zamieszczenie w porządku obrad nadzwyczajnego walnego zgromadzenia, o którym mowa w pkt 1, punktu dotyczącego powołania nowych członków Rady Nadzorczej Spółki, których wybór zostanie dokonany w trybie przewidzianym w art. 385 § 3 KSH, tj. w drodze głosowania oddzielnymi grupami; 3) ustalenie wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki, delegowanych do stałego indywidualnego nadzoru na podstawie art. 390 § 2 KSH. Zarząd Travelplanet.pl S.A. wskazuje, iż zgodnie z art. 400 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych przedmiotowe Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powinno być zwołane w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania Zarządowi Emitenta.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

TRAVELPLANET.PL SA

(pełna nazwa emitenta)

TRAVELPLANET Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

53-238 Wrocław

(kod pocztowy) (miejscowość)

Ostrowskiego 9

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.travelplanet.pl

(e-mail) (www)

8971652554 932281575

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2013-09-13 Jerzy Krawczyk Prezes Zarządu